證券代碼：600125 證券簡(jiǎn)稱：鐵龍物流 公告編號(hào)：2024-020

證券代碼：163794 證券簡(jiǎn)稱：20鐵龍01

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議通知于2024年8月9日以書(shū)面、電子郵件等方式發(fā)出。

本次會(huì)議于2024年8月12日以通訊方式召開(kāi)。

應(yīng)出席本次會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席的董事9人，本次會(huì)議實(shí)有9名董事行使了表決權(quán)。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于推舉楊斌先生為公司董事候選人的議案

公司董事長(zhǎng)陳敏先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)于本次董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后辭去公司董事職務(wù)，董事會(huì)根據(jù)公司第一大股東中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司的書(shū)面提名和獨(dú)立董事2024年第四次專門會(huì)議的建議，推舉楊斌先生為公司董事候選人。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本議案以9票同意獲得通過(guò)；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2、關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并相應(yīng)修改《公司章程》的議案

公司擬將注冊(cè)地址由大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路32號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈A座2716號(hào)變更為大連市高新園區(qū)黃浦路533號(hào)海創(chuàng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)大廈14層03單元，并修改《公司章程》第五條相應(yīng)內(nèi)容。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本議案以9票同意獲得通過(guò)，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)提議召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并將《關(guān)于補(bǔ)選楊斌先生為公司董事的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并相應(yīng)修改〈公司章程〉的議案》共兩項(xiàng)議案提交本次股東大會(huì)審議。

本議案以9票同意獲得通過(guò)，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年8月13日

附董事候選人簡(jiǎn)歷

楊斌，男，1970年12月出生，碩士學(xué)位。2012年12月至2017年5月任南昌鐵路局安全監(jiān)察室主任兼局安全監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；2017年5月至2017年11月任南昌鐵路局副局長(zhǎng)；2017年11月至2020年3月任中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；2020年3月至2021年4月任中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員；2021年4月至2023年6月任中國(guó)鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2023年6月至2024年6月任中鐵快運(yùn)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；2024年6月至今任中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。目前未持有公司股票，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600125 證券簡(jiǎn)稱：鐵龍物流 公告編號(hào)：2024-022

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中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2024年8月12日召開(kāi)的公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議結(jié)束之后，收到陳敏董事長(zhǎng)的書(shū)面辭職報(bào)告，陳敏董事長(zhǎng)因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)本公司章程的規(guī)定，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)陳敏董事長(zhǎng)在公司董事會(huì)任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作及發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年8月13日

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中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年8月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年8月28日 9點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：大連市中山區(qū)新安街1號(hào)日月潭大酒店6樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年8月28日

至2024年8月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《鐵龍物流第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》。

2、特別決議議案：2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

4、上述登記材料均需提供復(fù)印件或原件（授權(quán)委托書(shū)）一份。個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

（二）登記時(shí)間：2024年8月26日（星期一）

上午 9:00～11:00 下午14:00～16:00

（三）登記地點(diǎn)及相關(guān)登記材料送達(dá)地點(diǎn)

1、登記地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)新安街1號(hào)807室

2、異地股東可采用信函、快遞或傳真方式登記，并通過(guò)電話與工作人員確認(rèn)登記事宜。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：周毅

郵 箱：zhengquan@chinacrt.com

聯(lián)系電話：0411-82810881

傳 真：0411-82816639

郵政編碼：116001

參加會(huì)議的股東或代理人的食宿、交通費(fèi)用自理，公司可協(xié)助參會(huì)股東及代理人預(yù)訂日月潭大酒店住宿房間。

特此公告。

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會(huì)

2024年8月13日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年8月28日召開(kāi)的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。