公司代碼：603155 公司簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng)

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)公司盈利情況、未分配利潤(rùn)余額情況及現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司未來(lái)投資和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，2024年半年度利潤(rùn)分配方案為：擬以2024年6月30日總股本315,786,800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利94,736,040.00元（含稅），2024年半年度不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603155 證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng) 公告編號(hào)：2024-046

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2024年8月2日以電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2024年8月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉賢釗先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；2024年半年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《2024年半年度報(bào)告》《2024 年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》

截至2024年6月30日，公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為人民幣730,296,177.11元（未經(jīng)審計(jì)）。根據(jù)公司盈利情況、未分配利潤(rùn)余額及現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司未來(lái)投資和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，公司2024年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本315,786,800股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利94,736,040.00元（含稅），占當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為115.99%，占期末母公司未分配利潤(rùn)比例為12.97%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月15日

證券代碼：603155 證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng) 公告編號(hào)：2024-050

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年9月12日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年9月12日14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)子路2號(hào)新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司 會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2024年9月11日

（二）登記地點(diǎn)：江蘇省宿遷生態(tài)化工科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)子路2號(hào)董事會(huì)辦公室

（三）個(gè)人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東賬戶卡；法人股東請(qǐng)持單位介紹信、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系人：桑修申

（二）聯(lián)系電話：0527-88262288

（三）傳真：0527-88262155

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月12日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603155 證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng) 公告編號(hào)：2024-049

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于2024年

半年度利潤(rùn)分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將在相關(guān)公告中披露。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

截至2024年6月30日，公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為人民幣730,296,177.11元（未經(jīng)審計(jì)）。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2024年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本315,786,800股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利94,736,040.00元（含稅），占當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為115.99%，占期末母公司未分配利潤(rùn)比例為12.97%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

公司于2024年8月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將上述議案提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司現(xiàn)階段及未來(lái)的資金需求因素，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流狀況產(chǎn)生較大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)期發(fā)展帶來(lái)不利影響。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日

證券代碼：603155 證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng) 公告編號(hào)：2024-048

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于公司2024年半度募集資金

存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1589號(hào)）核準(zhǔn)，公司于上海證券交易所向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,889萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣31.85元，募集資金總額為人民幣1,238,646,500.00元，扣除與本次發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用38,646,500.00元后，募集資金凈額為1,200,000,000.00元，上述資金于2020年8月26日全部到賬。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)了審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2020]91010001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額

截至2024年6月30日，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金余額為703,411,528.59元，其中，存放在募集資金專戶的活期存款為257,411,528.59元，現(xiàn)金管理余額為446,000,000.00元。明細(xì)如下：

■

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司募集資金管理制度》。該管理制度經(jīng)2018年12月11日公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2018年12月26日公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司于2021年9月6日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2021年9月23日召2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資金額、實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將“年產(chǎn)2萬(wàn)噸高性能苯基氯硅烷下游產(chǎn)品項(xiàng)目”募集資金投資金額縮減9,800萬(wàn)元，用于增加“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”投資金額，同意將新亞強(qiáng)（上海）硅材料有限公司新增為“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，同時(shí)將上海市閔行區(qū)新增為“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。

公司于2022年6月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，2022年7月7日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將“年產(chǎn)2萬(wàn)噸高性能苯基氯硅烷下游產(chǎn)品項(xiàng)目”募集資金投資金額縮減40,000萬(wàn)元，用于湖北新亞強(qiáng)硅材料有限公司承建的“年產(chǎn)50,000噸有機(jī)硅材料及高純功能助劑產(chǎn)品項(xiàng)目”。

公司于2024年6月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，2024年6月28日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意公司將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并節(jié)余募集資金8,434.04萬(wàn)元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶實(shí)際余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)募集資金管理制度，公司及子公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、各開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議各方均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)。

截至2024年6月30日，募集資金專項(xiàng)賬戶的活期存款余額如下：

■

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1“募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

公司于2024年4月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下使用不超過(guò)6.7億元的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及投資決議有效期內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及存續(xù)明細(xì)如下：

■

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并節(jié)余募集資金8,443.74萬(wàn)元（最終轉(zhuǎn)出金額）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（八）募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2024年6月30日，公司變更募集資金情況詳見(jiàn)附表2。

（二）募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至2024年6月30日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定和要求及公司《募集資金管理制度》使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露工作。不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)的情形。

六、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年分別存在募集資金運(yùn)用的，應(yīng)在專項(xiàng)報(bào)告分別說(shuō)明。

公司不存在兩次以上融資情形。

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬(wàn)元

■

附表2：

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：萬(wàn)元

■

證券代碼：603155 證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng) 公告編號(hào)：2024-045

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2024年8月2日以電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2024年8月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，會(huì)議由董事長(zhǎng)初亞軍先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

公司2024年半年度報(bào)告及其摘要已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可并同意提交董事會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-048）。

表決結(jié)果：6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》

截至2024年6月30日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣730,296,177.11元（未經(jīng)審計(jì)）。根據(jù)公司盈利情況、未分配利潤(rùn)余額及現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司未來(lái)投資和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，公司2024年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本315,786,800股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利94,736,040.00元（含稅），占當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為115.99%，占期末母公司未分配利潤(rùn)比例為12.97%。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

表決結(jié)果：6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次董事會(huì)審議的《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》涉及股東大會(huì)職權(quán)，需提交股東大會(huì)審議，故公司董事會(huì)提議召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

公司本次擬采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議有關(guān)議案。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2024年9月12日14:30，召開(kāi)地點(diǎn)為：公司會(huì)議室，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年9月12日至2024年9月12日。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。股權(quán)登記日為：2024年9月6日。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-050）。

表決結(jié)果：6票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日

證券代碼：603155 證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng) 公告編號(hào)：2024-051

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司

關(guān)于2024年半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)一行業(yè)信息披露》及相關(guān)要求，新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2024年半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

■

二、主要產(chǎn)品和原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

（一）主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況

■

（二）主要原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

■

三、報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)

以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為公司初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅為投資者了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用。敬請(qǐng)投資者審慎使用，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日