公司代碼：688478 公司簡(jiǎn)稱：晶升股份

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中描述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

1.3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688478 證券簡(jiǎn)稱：晶升股份 公告編號(hào)：2024-058

南京晶升裝備股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

南京晶升裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2024年8月2日向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)，并于2024年8月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡寧主持召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《南京晶升裝備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，公司2024年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年半年度的經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3人；不同意0人；棄權(quán)0人。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司2024年半年度報(bào)告》及其摘要。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2024年半年度，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》等規(guī)定和要求，設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露工作，公司募集資金存放與實(shí)際使用情況合法合規(guī)，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3人；不同意0人；棄權(quán)0人。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-056）。

特此公告。

南京晶升裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月15日

證券代碼：688478 證券簡(jiǎn)稱：晶升股份 公告編號(hào)：2024-057

南京晶升裝備股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

南京晶升裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知已于2024年8月2日向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2024年8月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李輝主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《南京晶升裝備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部管理制度的規(guī)定。報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議事先審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司2024年半年度報(bào)告》及其摘要。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：2024年半年度，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理制度》等規(guī)定和要求，設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披露工作，公司募集資金存放與實(shí)際使用情況合法合規(guī)，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形。

本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議事先審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-056）。

特此公告。

南京晶升裝備股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日

證券代碼：688478 證券簡(jiǎn)稱：晶升股份 公告編號(hào)：2024-056

南京晶升裝備股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，南京晶升裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“晶升股份”）就2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金的金額及到賬情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年3月13日出具的《關(guān)于同意南京晶升裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕547號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股3,459.1524萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣32.52元，募集資金總額為1,124,916,360.48元；扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)108,612,441.09元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為1,016,303,919.39元。本次發(fā)行募集資金已于2023年4月17日全部到位，經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2023年4月17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]210Z0014號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司及全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2024年6月30日，公司募集資金專戶余額為人民幣8,121.92萬(wàn)元。公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用與結(jié)存情況如下表：

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，并嚴(yán)格履行使用審批程序，以便對(duì)募集資金的管理和使用、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施管理等進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/P>

（二）募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議情況

2023年4月10日，公司連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”）分別與中國(guó)民生銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司南京分行、中信銀行股份有限公司南京分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司南京晶升半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶升半導(dǎo)體”）、華泰聯(lián)合證券、招商銀行股份有限公司南京棲霞支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

為提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，同時(shí)結(jié)合公司產(chǎn)能和研發(fā)的需求，公司對(duì)“半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式進(jìn)行了變更。為配合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，優(yōu)化募集資金管理，提高募集資金的管理效率，公司于2024年1月29日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《變更部分募集資金專戶的議案》，同意將募投項(xiàng)目“半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的募集資金專用賬戶進(jìn)行變更。

晶升半導(dǎo)體已于2024年2月2日在南京銀行股份有限公司南京紫東支行新設(shè)立了募集資金專用賬戶，并與公司、南京銀行股份有限公司南京分行及華泰聯(lián)合證券簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，原募集資金專用賬戶已注銷，其募集資金四方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

上述募集資金專戶存儲(chǔ)三方、四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

1、截至2024年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

2、截至2024年6月30日，募集資金理財(cái)專戶存款余額情況如下：

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

注1：上述賬戶為公司及其子公司晶升半導(dǎo)體在南京銀行股份有限公司南京紫東支行開立的募集資金理財(cái)專戶，上述賬戶僅用于部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算，不得存放非募集資金或用作其他用途。具體情況詳見公司2023年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司關(guān)于開立理財(cái)專用結(jié)算賬戶的公告》（公告編號(hào)：2023-051）。

注2：期末專戶余額未包含持有未到期理財(cái)產(chǎn)品金額68,100.00萬(wàn)元。

三、2024年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日，募集資金的實(shí)際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2023年5月15日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣4,071.16萬(wàn)元和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣471.54萬(wàn)元，合計(jì)使用募集資金人民幣4,542.70萬(wàn)元置換上述預(yù)先投入及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司已于2023年5月18日完成置換。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2023-001）。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2023年5月15日，公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行、保證募集資金安全和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下,使用最高額度不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

2024年4月29日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行、保證募集資金安全和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用最高額度不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-030）。

截至2024年6月30日，公司累計(jì)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款余額為人民幣68,100.00萬(wàn)元，具體明細(xì)如下：

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

公司于2023年7月4日召開公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并于2023年7月20日召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，同意將部分超募資金人民幣16,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.62%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募投項(xiàng)目尚未完全實(shí)施完成，不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（八）募投資金投資項(xiàng)目的延期及變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的情況

為提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，同時(shí)結(jié)合公司產(chǎn)能和研發(fā)的需求，公司于2023年10月30日召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，并于2023年11月15日召開了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期及變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》。同意“半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式和地點(diǎn)變更，并基于實(shí)際進(jìn)展情況，將該項(xiàng)目的預(yù)定建設(shè)完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期及變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

為持續(xù)推進(jìn)相關(guān)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，同時(shí)根據(jù)當(dāng)?shù)卣畬?duì)區(qū)域內(nèi)土地資源產(chǎn)業(yè)化配置的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，公司于2024年1月29日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意“半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2024-003）。

（九）募集資金使用的其他情況

1、使用部分募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目

公司于2023年5月15日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)安排及實(shí)際資金需求情況，在不超過(guò)募集資金投資項(xiàng)目“半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”總投入募集資金金額的情況下，公司擬通過(guò)無(wú)息借款的方式將募集資金人民幣20,255.00萬(wàn)元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至該募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體所開設(shè)的募集資金專用賬戶，即公司的全資子公司晶升半導(dǎo)體的募集資金專用賬戶，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)無(wú)息借款手續(xù)辦理以及后續(xù)的管理工作。借款期限自實(shí)際借款之日起，至募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成之日止，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，到期后可續(xù)借或提前償還。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

2、使用自籌資金支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換

公司于2023年5月15日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃以及確保公司正常運(yùn)營(yíng)的前提下，使用自籌資金支付募集資金投資項(xiàng)目部分款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升裝備股份有限公司關(guān)于使用自籌資金支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)后續(xù)以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

為提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司對(duì)“半導(dǎo)體晶體生長(zhǎng)設(shè)備總裝測(cè)試廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式進(jìn)行了變更，項(xiàng)目和投資用途未變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

截至2024年6月30日，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求管理和使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此公告。

南京晶升裝備股份有限公司董事會(huì)

2024年8月15日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

（2024年半年度）

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

注1：“募集資金總額”為扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額。

注2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注3：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注4：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。因項(xiàng)目為有效擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，建設(shè)周期分別需要36個(gè)月及24個(gè)月，目前尚未投產(chǎn)。因此本次募集資金使用情況報(bào)告未核算其項(xiàng)目收益。