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深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼: 002170 證券簡稱: 芭田股份 公告編號:24-39
深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第八屆董事會
2、表決方式：現場書面記名投票結合網絡投票
3、會議召開時間：
現場會議時間為：2024年8月15日（星期四）下午15:00開始
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年8月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年8月15日上午9:15一2024年8月15日下午15:00時的任意時間。
4、會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術園學府路63號聯合總部大廈30樓會議室。
5、主持人：黃培釗先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會的股東及股東代表共250人，代表股份309,702,605股，占公司股份總數891,165,288股的34.7525%。其中，除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的持股在5%以下（不含持股5%）的中小投資者共240名，代表股份13,062,889股，占公司有表決權總股份891,165,288股的1.4658%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
1、現場會議情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共11人，代表股份296,668,516股，占公司股份總數891,165,288股的33.2900%。
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統的股東239人，代表股份13,034,089股，占公司股份總數的891,165,288股的1.4626%。
四、議案審議情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決結果如下：
1、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》；
表決結果為：58,424,399股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.5198%；152,000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.2589%；129,900股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.2213%。
中小投資者投票表決結果：同意12,780,989股，占出席會議有表決權的中小投資者股份總數的97.8420%；反對152,000股，占出席會議有表決權的中小投資者股份總數的1.1636%；棄權129,900股，占出席會議有表決權的中小投資者股份總數的0.9944%。
第1項議案經參與投票的有表決權的股東及股東代理人合計所持表決權的三分之二以上的有效通過。
2、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結果為：309,398,105股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9017%；133,600股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0431%；170,900股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0552%。
中小投資者投票表決結果：同意12,758,389股，占出席會議有表決權的中小投資者股份總數的97.6690%；反對133,600股，占出席會議有表決權的中小投資者股份總數的1.0227%；棄權170,900股，占出席會議有表決權的中小投資者股份總數的1.3083%。
第2項議案經參與投票的有表決權的股東及股東代理人合計所持表決權的三分之二以上的有效通過。
五、律師出具的法律意見：
北京市盈科（深圳）律師事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合現行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。
六、備查文件目錄：
1、與會董事簽署的深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市盈科（深圳）律師事務所關于深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司董事會
2024年8月15日
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