證券代碼：300761 證券簡(jiǎn)稱：立華股份 公告編號(hào)：2024-062

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

關(guān)于實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人股份解除質(zhì)押的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于近日收到股東常州市奔騰牧業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱奔騰牧業(yè)）的通知，獲悉奔騰牧業(yè)所持有的部分股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，具體情況公告如下：

一、股份解除質(zhì)押的基本情況

■

注1：上表所述限售股份不包括高管鎖定股，不存在股份凍結(jié)情形，下同。

注2：上表若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因所致，下同。

二、股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

截止本公告披露日，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人所持股份質(zhì)押情況如下：

■

注3：上表中“質(zhì)押股份占其所持股份比例”的合計(jì)數(shù)為質(zhì)押股份總數(shù)占程立力、常州市奔騰牧業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（有限合伙）、常州市天鳴農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（有限合伙）所持有公司股份總數(shù)的比例。

注4：本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)?；蚱渌Ｕ嫌猛镜惹闆r。

三、其他說明

1、公司實(shí)際控制人程立力先生及其一致行動(dòng)人具備良好的資信狀況和履約能力，其質(zhì)押的公司股份目前不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注股東的質(zhì)押情況，并按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性決策、謹(jǐn)慎投資、注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月16日

證券代碼：300761 證券簡(jiǎn)稱：立華股份 公告編號(hào)：2024-063

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次會(huì)議是否有否決議案：無。

2、本次會(huì)議不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1.召開時(shí)間：

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年8月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）刊載了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-057）。公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2024年8月16日14:00在公司會(huì)議室召開。

本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月16日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)漕溪路66號(hào)A座1樓會(huì)議室。

3.本次會(huì)議的召集人和主持人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)程立力先生。

4.會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5.會(huì)議程序和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇立華牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

6.出席本次會(huì)議的股東共計(jì)117人，代表股份654,440,013股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的79.0726％。

①公司現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東共8人，代表股份564,661,984股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.2252％。

②通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共109人，代表股份89,778,029股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.8474％。

③參加投票的中小股東情況：本次股東大會(huì)參加投票的中小股東共計(jì)110人（其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的1人，參加網(wǎng)絡(luò)投票的109人），代表股份104,327,789股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.6054％。

7.公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席或列席了本次會(huì)議，北京市中倫律師事務(wù)所劉允豪律師、馬繼偉律師為本次股東大會(huì)出具見證意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行審議和表決：

1、審議通過了《關(guān)于2024年中期現(xiàn)金分紅預(yù)案的議案》。

同意654,427,933股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982％；反對(duì)180股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)11,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018％。

其中中小股東的表決情況為：

同意104,315,709股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9884％；反對(duì)180股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％；棄權(quán)11,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0114％。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以上議案獲得通過。

上述議案已經(jīng)公司于2024年7月31日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，詳情可查閱公司于2024年8月1日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）的相關(guān)公告。

三、律師出具的法律意見

北京市中倫律師事務(wù)所劉允豪律師、馬繼偉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、《2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于江蘇立華牧業(yè)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月16日

北京市中倫律師事務(wù)所

關(guān)于江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

法律意見書

致：江蘇立華牧業(yè)股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)定，北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受江蘇立華牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托，指派本所律師對(duì)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)）進(jìn)行見證并就相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師查閱了公司提供的相關(guān)文件，包括但不限于：

1. 現(xiàn)行《江蘇立華牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）；

2. 公司于2024年8月1日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告、關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知；

3. 公司本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2024年8月12日）的股東名冊(cè)、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東的到會(huì)登記記錄及憑證資料；

4. 公司本次股東大會(huì)的會(huì)議文件。

在本法律意見書中，本所律師僅就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序與表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表意見，而不對(duì)所審議的議案內(nèi)容及該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

本法律意見書僅供公司本次股東大會(huì)之目的使用，本所律師同意將本法律意見書隨同公司本次股東大會(huì)決議及其他信息披露資料一并公告，并依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本所律師根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)出具如下法律意見：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

1. 根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于2024年7月31日審議通過了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的議案，并于2024年8月1日以公告形式在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等媒體刊登了定于2024年8月16日召開本次股東大會(huì)的通知，列明了會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、參加人員、審議事項(xiàng)、參加方式等內(nèi)容。

2. 2024年8月16日下午14:00，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)漕溪路66號(hào)A座1樓會(huì)議室如期召開，會(huì)議實(shí)際召開的時(shí)間、地點(diǎn)與會(huì)議通知所載明的內(nèi)容一致。

3. 根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間如下：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月16日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月16日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、本次股東大會(huì)的召集人資格、出席會(huì)議人員資格

1. 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)程立力先生主持。

2. 出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（或代理人）共117名，代表公司股份數(shù)為654,440,013股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的79.0726%。其中：

經(jīng)查驗(yàn)本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的公司股東名冊(cè)及出席本次股東大會(huì)的股東的身份證明文件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明及/或授權(quán)委托書等文件（如適用），出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表（或代理人）共計(jì)8名，代表公司股份數(shù)為564,661,984股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的68.2252%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)109名，代表公司股份數(shù)為89,778,029股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的10.8474%。本所律師無法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查，在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的前提下，相關(guān)出席會(huì)議股東符合資格。

出席會(huì)議的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共110名，代表公司股份數(shù)為104,327,789股，占股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的12.6054%。

3. 公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席或列席了本次股東大會(huì)。

4. 本所律師列席了本次股東大會(huì)。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

（一）經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程對(duì)列于會(huì)議通知中的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。

（二）本次股東大會(huì)的出席人員未提出新的提案。

（三）經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，出席股東大會(huì)的股東及股東代表（或代理人）沒有對(duì)表決結(jié)果提出異議。

（四）經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：

審議通過了《關(guān)于2024年中期現(xiàn)金分紅預(yù)案的議案》

同意654,427,933股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對(duì)180股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)11,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。

其中中小股東的表決情況為：

同意104,315,709股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9884%；反對(duì)180股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)11,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0114%。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以上議案獲得通過。

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

四、結(jié)論意見

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

北京市中倫律師事務(wù)所（蓋章）

負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：

張學(xué)兵 劉允豪

經(jīng)辦律師：

馬繼偉

2024年8月16日