證券代碼：301128 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：強(qiáng)瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2024-044

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2024年9月2日（星期一）召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年9月2日（星期一）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年9月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年9月2日9:15至15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年8月28日（星期三）

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2024年8月28日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決。因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2），代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)樟坑徑社區(qū)五和大道308號(hào)僑安科技園C棟廠房四樓1號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

■

2、審議與披露情況：上述議案相應(yīng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

上述提案為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記時(shí)間：2024年8月29日-2024年8月30日9:00至17:00

2、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)樟坑徑社區(qū)五和大道308號(hào)僑安科技園C棟廠房四樓董事會(huì)辦公室

3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)電子郵件登記。

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須填寫(xiě)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件1）并提交股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及個(gè)人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須填寫(xiě)法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）并提交出席人身份證復(fù)印件。

（2）自然人股東登記：個(gè)人股東須填寫(xiě)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件1）并提交本人身份證復(fù)印件、持股憑證或證券賬戶(hù)卡等相關(guān)證明材料的原件或復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）并提交出席人身份證復(fù)印件。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件及資料，采用電子郵件的方式登記，電子郵件須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司郵箱，并請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送電子郵件與公司進(jìn)行登記確認(rèn)。

（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：傅飛晏

聯(lián)系電話：0755-21005172（董事會(huì)辦公室）

電子郵箱：IR@sz-qiangrui.com（郵件主題請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）

6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

對(duì)于本次股東大會(huì)，股東可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件3。

五、備查文件

1、深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司公司第二屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

2、深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月17日

附件1：

深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

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附注：

1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2024年8月30日17:00之前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。具體方式可包括：（1）現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)（地址：深圳市龍華區(qū)樟坑徑社區(qū)五和大道308號(hào)僑安科技園C棟廠房四樓董事會(huì)辦公室）（2）電子郵件方式（郵箱地址：IR@sz-qiangrui.com）電子郵件方式請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”，公司不接受電話登記。

3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)言意向及要點(diǎn)”欄寫(xiě)明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。

4、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

致：深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司

茲委托 先生/女士代表本企業(yè)/本人出席2024 年 月 日召開(kāi)的深圳市強(qiáng)瑞精密技術(shù)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。

對(duì)于下述議案，受托人應(yīng)按照本企業(yè)/本人的下述明確指示進(jìn)行表決。本企業(yè)/本人未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本企業(yè)/本人承擔(dān)。

■

說(shuō)明：議案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”意見(jiàn)只能選擇一項(xiàng)，用“√”方式填寫(xiě)。

■

附件3：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、公司發(fā)行的所有股份均為普通股，投票代碼：351128；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：強(qiáng)瑞投票。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年9月2日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2024年9月2日9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書(shū)”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。