證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2024-074

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2024年09月02日(星期一) 上午 11:00-12:00

會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@juxingnongmu.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2024年8月31日發(fā)布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年上半年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年09月02日 上午 11:00-12:00舉行2024年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2024年上半年的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點(diǎn)

（一） 會議召開時間：2024年09月02日 上午 11:00-12:00

（二） 會議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長：段利鋒

總經(jīng)理：唐春祥

董事會秘書：張耕

財務(wù)總監(jiān)：陳麗青

獨(dú)立董事：鄒雪梅

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月02日 上午 11:00-12:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@juxingnongmu.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司董事會辦公室

電話：028-60119627

郵箱：ir@juxingnongmu.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

2024年8月19日

證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2024-072

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購股份金額：本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含）

● 回購股份資金來源：公司自有資金

● 回購股份用途：用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵

● 回購股份價格：不超過人民幣25.21元/股

● 回購股份方式：集中競價交易方式

● 回購股份期限：自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起6個月內(nèi)

● 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人在未來3個月、未來6個月期間均無減持公司股份的計(jì)劃。上述主體如未來有減持計(jì)劃，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露及執(zhí)行。

● 相關(guān)風(fēng)險提示：

1、如果回購期內(nèi)股價持續(xù)超出公司預(yù)定的回購價格上限，將可能導(dǎo)致本回購計(jì)劃無法實(shí)施；

2、本次回購股份的資金來源于公司自有資金，存在回購股份所需資金未能及時到位，導(dǎo)致回購方案無法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險；

3、因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險；

4、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險。

公司將努力推進(jìn)本次回購方案的順利實(shí)施，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、回購方案的審議及實(shí)施程序

（一）本次回購股份方案提議及董事會審議情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》（以下簡稱“回購指引”）《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定，公司于2024年8月17日召開第四屆董事會第十九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。

（二）本次回購股份方案提議及股東大會審議情況

公司本次回購股份擬用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次回購方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會審議通過即可實(shí)施，無需提交公司股東大會審議。

二、回購方案的主要內(nèi)容

本次回購方案的主要內(nèi)容如下：

■

（一）回購股份的目的

為堅(jiān)定發(fā)展和持續(xù)深耕生豬養(yǎng)殖行業(yè)，促進(jìn)企業(yè)長期內(nèi)在發(fā)展價值的充分體現(xiàn)，提振股東投資信心，同時在未來合適時機(jī)進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。結(jié)合公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀況等因素，公司擬以自有資金進(jìn)行股份回購。公司本次回購的股份計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，若公司未能在股份回購實(shí)施完成之后36個月內(nèi)使用完畢已回購的股份，公司將依法對回購的股份予以注銷。具體由董事會授權(quán)公司管理層依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式。

（二）擬回購股份的種類

公司發(fā)行的人民幣普通股A股。

（三）回購股份的方式

本次回購股份的方式為集中競價交易方式。

（四）回購股份的實(shí)施期限

本次回購股份的期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起6個月內(nèi)。

1、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

（1）如果在此期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如果公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

2、若公司在回購期內(nèi)發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的停牌事項(xiàng)，公司股票連續(xù)停牌時間超過10個交易日，公司將在股票復(fù)牌后對回購方案順延實(shí)施并及時披露。具體由董事會授權(quán)公司管理層，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。

3、本公司不得在下列期間回購股份：（1）根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則要求，自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日；（2）其他因監(jiān)管規(guī)定的不得回購股份的期間。

（五）擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

本次回購的股份計(jì)劃用于公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，若公司未能在股份回購實(shí)施完成之后36個月內(nèi)使用完畢已回購的股份，公司將依法對回購的股份予以注銷。具體由董事會授權(quán)公司管理層依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定實(shí)施方式。本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含），回購股份的價格不高于25.21元/股。如以回購股份價格上限25.21元/股計(jì)算，按回購金額下限10,000萬元測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為3,966,680股，約占公司截至2024年8月16日已發(fā)行總股本的0.78%；按回購金額上限20,000萬元測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為7,933,359股，約占公司截至2024年8月16日已發(fā)行總股本的1.56%，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

■

（六）回購股份的價格或價格區(qū)間、定價原則

本次回購股份的價格為不超過人民幣25.21元/股（含），具體回購價格由董事會授權(quán)公司管理層在回購實(shí)施期間結(jié)合二級市場情況決定。本次回購價格上限未超過董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，根據(jù)相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價格上限

（七）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司的自有資金。

（八）預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元（含）和上限人民幣20,000萬元（含），以及回購價格上限25.21元/股進(jìn)行測算，若本次回購股份全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵并全部予以鎖定，按照2024年8月16日公司總股本相關(guān)數(shù)據(jù)測算，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況如下：

■

（九）本次回購股份對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

截至2024年3月31日，公司總資產(chǎn)為人民幣78.63億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為人民幣29.41億元。本次回購資金總額的上限人民幣20,000萬元，占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比重分別為2.54%、6.80%。

本次回購不會對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展等產(chǎn)生重大影響，回購計(jì)劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

本次回購股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，有利于調(diào)動公司員工的積極性，提高凝聚力，有效地將股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合在一起，維護(hù)公司在資本市場的形象，促進(jìn)公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展

（十）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人及一致行動人在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計(jì)劃

公司控股股東四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司計(jì)劃自2024年8月13日起12個月內(nèi)，從二級市場以集中競價交易方式累計(jì)增持金額人民幣5,000萬元股份，且增持完成后的合計(jì)持股比例不超過公司總股本的30%。除上述控股股東增持事項(xiàng)外，在董事會做出回購股份決議前六個月內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人以及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他買賣本公司股份的情形；公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員與本次回購方案不存在利益沖突及不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操控的行為。

（十一）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月是否存在減持計(jì)劃的具體情況

公司5%以上股東四川和邦投資集團(tuán)有限公司計(jì)劃于2024年9月9日至2024年12月8日通過集中競價的方式減持公司股份不超過5,100,690股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的1%；計(jì)劃通過大宗交易的方式減持公司股份不超過5,100,690股,減持比例不超過公司股份總數(shù)的1%。除上述5%以上股東減持事項(xiàng)外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人在未來3個月、未來6個月期間均無減持公司股份的計(jì)劃。上述主體如未來有減持計(jì)劃，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露及執(zhí)行。

（十二）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，公司將在發(fā)布回購結(jié)果暨股份變動公告后36個月內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。若公司未能或未能全部實(shí)施上述用途，未使用部分將依法予以注銷。若發(fā)生注銷情形，公司注冊資本將相應(yīng)減少。屆時公司會依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)規(guī)定，履行公司減少注冊資本的相關(guān)程序。

（十三）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，將依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益

（十四）辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

為配合本次回購公司股份，公司董事會授權(quán)公司管理層在本次回購公司股份過程中辦理與本次回購相關(guān)的各種事項(xiàng)，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場情況，制定本次回購股份的具體方案；

2、如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

3、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、根據(jù)實(shí)際情況在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；

6、依據(jù)適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明但為回購股份事項(xiàng)所必須的事宜。

本授權(quán)自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、回購方案的不確定性風(fēng)險

1、如果回購期內(nèi)股價持續(xù)超出公司預(yù)定的回購價格上限，將可能導(dǎo)致本回購計(jì)劃無法實(shí)施；

2、本次回購股份的資金來源于公司自有資金，存在回購股份所需資金未能及時到位，導(dǎo)致回購方案無法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險；

3、因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險；

4、如遇監(jiān)管部門頒布回購實(shí)施細(xì)則等規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2024年8月19日

證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2024-072

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、會議召開情況

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2024年8月17日以通訊方式召開。因事項(xiàng)緊急，本次會議的會議通知于2024年8月17日以口頭方式發(fā)出，會議由公司董事長段利鋒先生召集并主持。會前，主持人段利鋒先生向全體董事說明了本次緊急召開董事會的原因，其他董事對本次緊急召開董事會會議無異議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露披露的相關(guān)公告（公告編號：2024-073）。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2024年8月19日