證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2024-054

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

公司于2024年3月8日召開第五屆董事會(huì)2024年第二次會(huì)議，于2024年3月26日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司發(fā)行的人民幣普通股（A股），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)3.95元/股，回購(gòu)資金總額不低于人民幣3,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含），具體回購(gòu)股份的金額及數(shù)量以回購(gòu)事項(xiàng)完成時(shí)實(shí)際回購(gòu)的金額及數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

截至2024年7月31日，公司通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式已累計(jì)回購(gòu)股份8,432,900股，占公司目前總股本的比例為0.6261%。最高成交價(jià)為2.74元/股，最低成交價(jià)為2.14元/股，支付的資金總額為人民幣19,980,669.00元（不含交易傭金等費(fèi)用）。本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司既定回購(gòu)方案的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2024-055

華油惠博普科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議于2024年8月13日以書面等方式發(fā)出通知，并于2024年8月23日在北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際大廈12層會(huì)議室以通訊及現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)潘青女士主持，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：

一、審議并通過(guò)《2024年半年度報(bào)告及其摘要》。

公司2024年半年度報(bào)告及其摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2024年半年度報(bào)告摘要》于2024年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司提供擔(dān)保的議案》。

同意公司為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)沙華興支行、中國(guó)工商銀行長(zhǎng)沙東升支行、中國(guó)銀行長(zhǎng)沙金嶺支行、中信銀行長(zhǎng)沙袁家?guī)X支行的綜合授信，各提供不超過(guò)1,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過(guò)三年。

同意授權(quán)公司副總經(jīng)理何玉龍代表公司簽署上述授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本公司承擔(dān)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見2024年8月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議并通過(guò)《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)定于2024年9月9日下午14:30召開公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見2024年8月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二四年八月二十三日

證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2024-056

華油惠博普科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)2024年第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)2024年第四次會(huì)議通知于2024年8月13日以書面、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。

2、本次會(huì)議于2024年8月23日在北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際大廈12層公司會(huì)議室召開，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊表決相結(jié)合方式進(jìn)行。

3、本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫鵬程先生主持，監(jiān)事王品先生、楊輝先生親自出席了會(huì)議。

5、本次監(jiān)事會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議并通過(guò)《2024年半年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2024年半年度報(bào)告摘要》于2024年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二二四年八月二十三日

證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2024-057

華油惠博普科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司大慶惠博普

石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

華油惠博普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月23日召開的第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司為全資子公司大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大慶惠博普”）在中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)沙華興支行、中國(guó)工商銀行長(zhǎng)沙東升支行、中國(guó)銀行長(zhǎng)沙金嶺支行、中信銀行長(zhǎng)沙袁家?guī)X支行的綜合授信，各提供不超過(guò)1,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計(jì)不超過(guò)4,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限不超過(guò)三年。

同意授權(quán)公司副總經(jīng)理何玉龍代表公司簽署上述授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由本公司承擔(dān)。

由于公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額已超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912306046774745314

3、成立日期：2008年8月19日

4、注冊(cè)地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開元大街11號(hào)

5、法人代表：歷俊峰

6、注冊(cè)資本：27,050萬(wàn)元

7、經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售及維修：壓力管道、壓力容器、鍋爐、管件（襯氟管件）、鉆采設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、水處理設(shè)備及配件、環(huán)境保護(hù)設(shè)備及配件、電加熱設(shè)備及配件、消防設(shè)備及配件、自動(dòng)化控制設(shè)備及配件、工礦設(shè)備及配件、壓縮機(jī)及配件、泵及配件、防爆電氣、電線電纜、電工器材及配件、儀器儀表、柴油機(jī)及配件、靜態(tài)混合器、電伴熱帶、電加熱產(chǎn)品、固井壓裂設(shè)備（產(chǎn)業(yè)政策禁止限制項(xiàng)目除外）；濾料、橡膠制品、改裝汽車制造；石油鉆采設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)；油田技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)，硬件維護(hù)；電加熱管線及控制裝置、電加熱管道（線）的維修；閥門、化學(xué)藥劑、油田助劑、油漆、聚丙烯酰胺聚合物（以上四項(xiàng)不含危險(xiǎn)品及劇毒品）、通訊設(shè)備、小型機(jī)具、五金工具、電料、家用電器、服裝鞋帽、針紡織品的銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物道路運(yùn)輸；收集、貯存、利用HW08-廢礦物油（詳見危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證）；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；清潔服務(wù)；電氣安裝。

8、與本公司關(guān)系：全資子公司

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：

■

10、最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：

經(jīng)審計(jì)，截至2023年12月31日大慶惠博普總資產(chǎn)為57,539.08萬(wàn)元,總負(fù)債24,765.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為32,773.25萬(wàn)元。2023年度營(yíng)業(yè)收入為29,020.32萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,403.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,913.41萬(wàn)元。

截至2024年6月30日，大慶惠博普總資產(chǎn)為55,123.54萬(wàn)元萬(wàn)元，總負(fù)債21,509.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)33,613.68萬(wàn)元，2024年1-6月營(yíng)業(yè)收入為13,973.79萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,000.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)840.44萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2024年6月30日，大慶惠博普的資產(chǎn)負(fù)債率為39.02%。

大慶惠博普非失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保方為華油惠博普科技股份有限公司，被擔(dān)保方為大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司，擔(dān)保形式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為在中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)沙華興支行、中國(guó)工商銀行長(zhǎng)沙東升支行、中國(guó)銀行長(zhǎng)沙金嶺支行、中信銀行長(zhǎng)沙袁家?guī)X支行各不超過(guò)1000萬(wàn)元，共計(jì)不超過(guò)4,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限不超過(guò)三年。上述核定擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額和期限以銀行核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，公司將根據(jù)擔(dān)保的實(shí)施情況在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。

四、董事會(huì)意見

大慶惠博普為本公司的全資子公司，為滿足其項(xiàng)目開展的需要，本公司董事會(huì)同意公司為其提供擔(dān)保。本次大慶惠博普向銀行申請(qǐng)的綜合授信業(yè)務(wù)將用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。公司為大慶惠博普提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)?？傤~度為205,333.89萬(wàn)元；公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為92,759.57萬(wàn)元人民幣，占2023年末本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.65%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為62,209.90萬(wàn)元，占2023年末本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.58%。

公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二二四年八月二十三日

證券代碼：002554 證券簡(jiǎn)稱：惠博普 公告編號(hào)：HBP2024-058

華油惠博普科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

根據(jù)公司第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議決議，公司定于2024年9月9日召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)的具體事項(xiàng)擬安排如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年9月9日下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年9月9日

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年9月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年9月9日上午9:15至下午15:00。

5、會(huì)議召開方式：

（1）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

6、股權(quán)登記日：2024年9月2日。

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2024年9月2日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際大廈寫字樓12層公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表

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上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見公司2024年8月24日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司證券投資部。

（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

2、登記時(shí)間：2024年9月3日（9:00-17:00）。

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部。

信函登記地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際寫字樓16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部，郵編：100088。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王媛媛、趙文毓

聯(lián)系電話：010-62071047

聯(lián)系傳真：010-82809807-1115

聯(lián)系郵箱：securities@china-hbp.com

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路17號(hào)金澳國(guó)際大廈寫字樓16層

郵政編碼：100088

5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)2024年第七次會(huì)議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司

董 事 會(huì)

二二四年八月二十三日

附件1：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362554”，投票簡(jiǎn)稱：“惠博投票”。

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年9月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、投票時(shí)間：2024年9月9日9:15至15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號(hào) ）代表本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于2024年9月9日召開的2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，在會(huì)議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權(quán)，并按以下投票指示進(jìn)行投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作明確投票指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

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注：1、委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票指示。填寫其它標(biāo)記、漏填或重復(fù)填寫的無(wú)效。

2、本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。

4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：