證券代碼：301328 證券簡稱：維峰電子 公告編號：2024-031

2024年8月24日

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以108,911,044股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會計政策變更

■

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第16號》，公司對首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的單項交易（租賃業(yè)務）進行追溯調(diào)整。具體情況詳見公司《2023年年度報告》“第十節(jié) 財務報告之五、43.重要會計政策和會計估計的變更“。

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

公司是否具有表決權差異安排

□是 √否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（一）公司2023年年度及2024年半年度權益分派事宜

1、公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于〈2023年度利潤分配預案及2024年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃〉的議案》，公司擬以截至2023年12月31日的總股本109,893,594股扣除回購專戶持有982,550股為基數(shù)，即以108,911,044股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.00元（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣32,673,313.20元，不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司擬于2024年半年度結(jié)合未分配利潤與當期業(yè)績進行分紅，以公司總股本扣除利潤分配方案實施時股權登記日公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，派發(fā)現(xiàn)金紅利。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于2023年度利潤分配預案及2024年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃的公告》（公告編號：2024-015）。

2、2024年5月16日，公司召開了2023年年度股東大會，審議通過了《關于〈2023年度利潤分配預案及2024年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃〉的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月16日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-024）。

3、2024年5月21日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《2023年年度權益分派實施公告》（公告編號：2024-025）。2024年5月29日，上述權益分派方案實施完畢。

4、公司于2024年8月23日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于2024年中期現(xiàn)金分紅方案的議案》，公司以截至2024年6月30日的總股本109,893,594股扣除回購專戶持有982,550股為基數(shù)，即以108,911,044股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），預計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣21,781,208.80元，不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于2024年中期現(xiàn)金分紅方案的公告》（公告編號：2024-034）。

（二）使用閑置自有資金進行委托理財事項

公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司及全資子公司使用額度最高不超過70,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行委托理財，使用期限為公司第二屆董事會第十次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-016）。

（三）向全資子公司昆山維康增資事宜

公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于向全資子公司昆山維康電子有限公司增資的議案》，同意以超募資金向全資子公司昆山維康電子有限公司（以下簡稱“昆山維康”）增資1.5億元（含本數(shù)），增資后昆山維康注冊資本由人民幣11,000萬元增加至26,000萬元。昆山維康已完成上述增資所需工商登記手續(xù)，并取得了由昆山市行政審批局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月25日及2024年5月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于向全資子公司昆山維康電子有限公司增資的公告》（公告編號：2024-018）、《關于向全資子公司昆山維康電子有限公司增資的進展公告》（公告編號：2024-023）。

（四）關于變更注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的事項

報告期內(nèi)，公司已搬遷至華南總部智能制造基地進行辦公及生產(chǎn)經(jīng)營，公司注冊地址由東莞市虎門鎮(zhèn)路東社區(qū)長興路7號調(diào)整為廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)大寧文明路15號。根據(jù)有關規(guī)定，公司對《維峰電子（廣東）股份有限公司章程》相關條款進行修訂并完成了工商變更登記，取得了東莞市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月25日、2024年5月27日、2024年6月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于變更注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2024-020）、《關于變更投資者聯(lián)系地址的公告》（公告編號：2024-026）、《關于完成工商變更并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告》（公告編號：2024-027）。

（五）公司會計政策變更

公司于2024年4月23日召開第二屆董事會審計委員會第六次會議，于2024年4月24日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更內(nèi)容主要包括發(fā)出存貨的計價方法變更、單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關的遞延所得稅的會計處理變更。本次會計政策變更符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實際情況，不會對財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2024-019）。

（六）關于部分募集資金投資項目延期的事項

由于前期受公共衛(wèi)生事件影響，項目相關施工作業(yè)受到一定程度限制，減緩了募投項目的建設進度，使得募投項目的實際建設進度與原計劃投資進度存在一定差異。為更好地保障募投項目質(zhì)量以實現(xiàn)效益，結(jié)合項目實際開展情況，公司將華南總部智能制造中心建設項目、華南總部研發(fā)中心建設項目的預計可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2024年6月30日。截至目前，公司已順利完成廠房搬遷和項目投產(chǎn)工作。具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年3月4日、2024年8月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-004）、《關于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-036）。