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中糧生物科技股份有限公司2024年半年度報告摘要
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證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-055
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
■
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
董事長：江國金
中糧生物科技股份有限公司
二〇二四年八月二十二日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-053
中糧生物科技股份有限公司
八屆九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年8月11日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出召開公司八屆九次董事會的書面通知。會議于2024年8月22日如期召開。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會采用通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監(jiān)事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事7人，實際參加表決的董事共7人，參加表決的董事有：江國金先生、張鴻飛先生、張德國先生、鄭合山先生、陳國強先生、李世輝先生、張念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、議案審議情況
1.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》。
公司獨立董事對半年報相關事項發(fā)表了獨立意見。
公司監(jiān)事會對2024半年度報告發(fā)表了核查意見，認為董事會編制和審議的公司2024半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關公告。
2．以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司與中糧財務有限責任公司關聯(lián)存、貸款等金融業(yè)務風險評估報告》。
中糧科技2024年1-6月份發(fā)生的與控股股東及其他關聯(lián)方之間的資金往來事項，屬于正常經(jīng)營過程中形成的資金往來，截至報告期末公司與控股股東及關聯(lián)方不存在非經(jīng)營性資金占用情況。截止報告期末，公司對外（含子公司）擔保金額為0萬元，其中對控股子公司提供的擔保金額為0萬元。
公司獨立董事對公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況事項發(fā)表了獨立意見，認為上述擔保事項符合有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴格履行了擔保決策程序，沒有損害公司股東的利益。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關公告。
三、備查文件
1.公司八屆九次董事會決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
董 事 會
2024年8月22日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-054
中糧生物科技股份有限公司
八屆八次監(jiān)事會會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年8月11日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開公司八屆八次監(jiān)事會會議的書面通知。會議于2024年8月22日如期召開。在保障所有監(jiān)事充分表達意見的情況下，本次監(jiān)事會會議采用通訊方式進行表決。會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事共3人，參加表決的監(jiān)事有：王來春先生、李智先生、高巖蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、議案審議情況
1.以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》。
根據(jù)《證券法》、《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司2024年半年度報告的內(nèi)容和審議程序進行了全面審核，意見如下：
（1）2024年半年度報告及其摘要的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息客觀真實地反映了公司2024年半年度財務狀況和經(jīng)營成果。
（2）公司2024年半年度報告的審議程序規(guī)范合法，符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
（3）參與半年報編制和審議的人員嚴格遵守保密規(guī)定，無損害公司和投資者利益的行為發(fā)生。
（4）公司監(jiān)事會及監(jiān)事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、備查文件
公司八屆八次監(jiān)事會決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2024年8月22日
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