公司代碼：603927 公司簡(jiǎn)稱：中科軟

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司總股本因資本公積金轉(zhuǎn)增股本而增加，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，按照調(diào)整后的最新股本列報(bào)基本每股收益、稀釋每股收益以及扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益。

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟 公告編號(hào)：2024-026

中科軟科技股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中科軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2024年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2024年8月15日以電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議由第八屆監(jiān)事會(huì)召集，監(jiān)事會(huì)主席張正女士主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了《2024年半年度報(bào)告及其摘要》的議案：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的公司《2024年半年度報(bào)告》、《2024年半年度報(bào)告摘要》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)一一半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)一一財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于做好主板上市公司2024年半年度報(bào)告披露工作的重要提醒》等相關(guān)規(guī)定要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2024年半年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2024年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，其中包含的信息能夠真實(shí)的反映公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

3、提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

特此公告。

中科軟科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年8月26日

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟 公告編號(hào)：2024-025

中科軟科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中科軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2024年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2024年8月15日以電子郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人；公司全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司第八屆董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)左春先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了以下議案：

議案一、《2024年半年度報(bào)告及其摘要》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的公司《2024年半年度報(bào)告》、《2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議以全票同意的表決結(jié)果審議通過(guò)。

議案二、《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制制度手冊(cè)〉的議案》

為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，公司擬修訂《內(nèi)部控制制度手冊(cè)》中的部分制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及其環(huán)節(jié)的規(guī)范化控制。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議以全票同意的表決結(jié)果審議通過(guò)。

特此公告。

中科軟科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月26日