公司代碼：603916 公司簡(jiǎn)稱：蘇博特

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

√適用 □不適用

■

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2024-063

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年09月18日(星期三)上午 10:00-11:00

● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2024年09月09日(星期一) 至09月13日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱ir@sobute.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年8月27日發(fā)布公司2024年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年09月18日 上午 10:00-11:00舉行2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2024年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年09月18日 上午 10:00-11:00

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

董事長(zhǎng)：毛良喜先生

董事會(huì)秘書：儲(chǔ)海燕女士

財(cái)務(wù)總監(jiān)：顧凌先生

獨(dú)立董事：錢承林先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月18日 上午 10:00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2024年09月09日(星期一) 至09月13日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱ir@sobute.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：許亮、田璐

聯(lián)系電話：025-52837688

聯(lián)系郵箱：ir@sobute.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2024-061

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：博特新材料泰州有限公司。

● 本次擔(dān)保金額2,000萬(wàn)元，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：0萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司及公司控股子公司均無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司博特新材料泰州有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰州博特”）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向南京銀行股份有限公司泰州分行申請(qǐng)綜合授信2,000萬(wàn)元。公司擬為上述綜合授信提供擔(dān)保。

公司于2024年8月26日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意為上述子公司提供擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

泰州博特基本信息如下：

1）注冊(cè)地點(diǎn)：泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)江泰中路（閘南南路）26號(hào)；

2）注冊(cè)資本：33,000萬(wàn)元；

3）法定代表人：洪錦祥；

4）經(jīng)營(yíng)范圍：建筑新材料的研究、生產(chǎn)（按環(huán)保部門核定的經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)）、加工、銷售，金屬材料的研究、銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

5）主營(yíng)業(yè)務(wù)：混凝土外加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；

6）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：泰州博特截至2023年12月31日的總資產(chǎn)為7.28億元，所有者權(quán)益為6.29億元，凈利潤(rùn)為7,137.83萬(wàn)元。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

泰州博特為本公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司同意為泰州博特在南京銀行股份有限公司泰州分行申請(qǐng)的人民幣2,000萬(wàn)元綜合授信提供連帶責(zé)任保證。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

泰州博特向銀行申請(qǐng)貸款系正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。上述子公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)上述子公司的擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東利益構(gòu)成損害。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日,公司為全資子公司江蘇道成不銹鋼管業(yè)有限公司提供擔(dān)保490萬(wàn)元。無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2024-060

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引規(guī)定，本公司將截止2024年6月30日募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]1141號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2022年7月2日公開(kāi)發(fā)行了800.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額80,000萬(wàn)元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]196號(hào)文同意，公司發(fā)行的80,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月28日在上海證券交易所掛牌交易。上述募集資金到位情況已由永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了“永證驗(yàn)字[2022]第210023號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

2024年上半年募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

■

二、募集資金的存放和管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《江蘇蘇博特新材料股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”）。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司于2022年7月14日與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及中國(guó)銀行南京江寧支行營(yíng)業(yè)部、上海浦東發(fā)展銀行南京分行城西支行、招商銀行股份有限公司南京分行、中信銀行股份有限公司南京分行、交通銀行股份有限公司江蘇省分行簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》以及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。公司嚴(yán)格按《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的要求來(lái)管理、使用募集資金。

截至2024年6月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年1-6月募集資金的使用情況

（一）募集資金實(shí)際使用情況

本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件《2024年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

本報(bào)告期不存在用募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本報(bào)告期不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本報(bào)告期不存在用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本報(bào)告期不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況

本報(bào)告期不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

不適用

（八）募集資金使用的其他情況

本報(bào)告期不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

本報(bào)告期不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的募集資金相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金使用和管理違規(guī)情況。

附表：2024年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年08月27日

2024年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

2022公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

編制單位：江蘇蘇博特新材料股份有限公司

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

注1：受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場(chǎng)環(huán)境影響，部分產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，項(xiàng)目暫未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2024-058

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月26日在公司召開(kāi)了第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由侯大偉先生主持，董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于審議2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)該議案。

2、審議通過(guò)《關(guān)于審議募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)該議案。

3、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)該議案。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2024-062

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

關(guān)于2024年半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號(hào)-化工》的要求，現(xiàn)將公司2024年半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下：

一、報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況

2024年1-6月公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和產(chǎn)銷情況如下：

■

二、報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品和原材料的價(jià)格變動(dòng)情況

（一）主要產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)情況

高性能減水劑平均銷售價(jià)格較上年同期下降10.98%，高效減水劑平均銷售價(jià)格較上年同期上漲26.72%，功能性產(chǎn)品平均銷售價(jià)格較上年同期上漲6.47%。

（二）主要原材料價(jià)格變動(dòng)情況

環(huán)氧乙烷平均采購(gòu)價(jià)格較上年同期上漲4.73%，丙烯酸平均采購(gòu)價(jià)格較上年同期上漲3.15%。

三、其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重大影響的事項(xiàng)。

以上主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅為投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：603916 證券簡(jiǎn)稱：蘇博特 公告編號(hào)：2024-057

轉(zhuǎn)債代碼：113650 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：博22轉(zhuǎn)債

江蘇蘇博特新材料股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇蘇博特新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月26日在公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議由毛良喜先生主持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于審議2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《2024年半年度報(bào)告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于審議募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案，詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案，詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于審議〈江蘇蘇博特新材料股份有限公司輿情管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案，詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《輿情管理制度》。

特此公告。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日