公司代碼：688190 公司簡稱：云路股份

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中描述公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)管理層討論與分析五風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

1.3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司于2024年8月29日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），截至2024年8月29日，公司總股本120,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3,600.00萬元（含稅），占公司2024年半年度凈利潤的21.56%。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

√適用 □不適用

單位:股

■

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688190 證券簡稱：云路股份 公告編號(hào)：2024-037

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開時(shí)間：2024年09月09日(星期一)下午13:00-14:00

● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ylamt@yunlu.com.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月30日發(fā)布公司2024年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年09月09日下午13:00-14:00舉行2024年半年度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2024年半年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開時(shí)間：2024年09月09日下午13:00-14:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長兼總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書、獨(dú)立董事。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月09日（星期一）下午13:00-14:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年09月02日(星期一)至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱ylamt@yunlu.com.cn向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：荊丕凱

電話：0532-82599992

郵箱：ylamt@yunlu.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

2024年8月30日

證券代碼：688190 證券簡稱：云路股份 公告編號(hào)：2024-036

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年9月19日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2024年9月19日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，詳見公司于 2024 年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2024 年 9 月18日 09:00-16:00。

（二）登記地點(diǎn)

山東省青島市即墨區(qū)藍(lán)村鎮(zhèn)鑫源東路7號(hào)青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。

（三）登記方式

股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2024年9月18日下午16:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月30日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月19日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688190 證券簡稱：云路股份 公告編號(hào)：2024-034

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年10月19日出具的《關(guān)于同意青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3302號(hào)），青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A）股3,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為46.63元，募集資金總額為人民幣139,890.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣129,158.46萬元。上述募集資金已于2021年11月22日全部到賬，并經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年11月22日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第110C000791號(hào)）。

（二）募集資金使用情況

1、截至2024年6月30日止，本公司募集資金使用情況如下：

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）。

根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2021年11月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。截至2024年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司及保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司已于2021年11月與招商銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2024年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

（單位：人民幣元）

■

三、半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）2024年半年度募集資金實(shí)際使用情況

截至2024年6月30日，募集資金實(shí)際使用情況請(qǐng)見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

2024年半年度，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更的情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司于2022年4月14日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣7,299.64萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣486.92萬元。以上先期投入資金全部于2022年度完成置換。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2024年半年度，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（五）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2023年12月7日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過76,000萬元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，投資期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月有效。

2024年半年度，公司使用超募資金及部分閑置募集資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款、證券公司收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品的未到期金額共計(jì)64,500萬元人民幣，具體明細(xì)如下：

■

（六）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

2024年2月2日公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,擬使用人民幣4,500.00萬元的超募資金進(jìn)行永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為9.15%，并于2024年2月22日經(jīng)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

（七）募集資金其他使用情況

2024年半年度，本公司不存在募集資金的其他使用情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2024年半年度，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司董事會(huì)認(rèn)為公司已按中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

六、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

特此公告。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月30日

附件1

2024年半年度募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬元

■

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

"注4：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào)），上市公司使用閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，在上表的“對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”中填寫?？苿?chuàng)板上市公司募集資金使用應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)，并應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域。

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）第二十七條：當(dāng)期存在使用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況的，上市公司應(yīng)當(dāng)在《募集資金專項(xiàng)報(bào)告》中披露本報(bào)告期的收益情況以及期末的投資份額、簽約方、產(chǎn)品名稱、期限等信息。"

證券代碼：688190 證券簡稱：云路股份 公告編號(hào)：2024-033

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年8月29日上午11點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張強(qiáng)主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

一、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，公允地反映了公司2024年上半年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司2024年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司2024年半年度報(bào)告》及《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《2024年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

三、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、日常生產(chǎn)經(jīng)營需要以及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，符合公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，履行了相應(yīng)的決策程序。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告》。

特此公告。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月30日

證券代碼：688190 證券簡稱：云路股份 公告編號(hào)：2024-032

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2024年8月29日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。會(huì)議由董事長李曉雨主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

一、審議通過《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，公允地反映了公司2024年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)，董事會(huì)全體成員保證公司2024年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司2024年半年度報(bào)告》及《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

公司編制的《2024年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

三、審議通過《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

為建立健全內(nèi)幕信息管理制度，增強(qiáng)公司及相關(guān)方防控內(nèi)幕交易的意識(shí)，壓實(shí)上市公司主體責(zé)任，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度進(jìn)行修訂，確保內(nèi)幕信息的保密性和合規(guī)性，不存在損害公司股東利益的情形。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

四、審議通過《關(guān)于修訂公司〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

為進(jìn)一步規(guī)范公司的信息披露行為，確保披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，提高市場透明度，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)信息披露事務(wù)管理制度進(jìn)行修訂，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。

五、審議通過《關(guān)于2024年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

報(bào)告期內(nèi)，公司總經(jīng)理嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行董事會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、審議通過《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

公司2024年半年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，兼顧了公司現(xiàn)階段發(fā)展情況和公司對(duì)股東的回報(bào)，保護(hù)了公司股東尤其是中小股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營造成不利影響。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告》。

七、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

基于公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與現(xiàn)階段經(jīng)營發(fā)展需求，進(jìn)一步推進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，公司擬使用人民幣3,000萬元的自有資金在深圳市投資設(shè)立全資子公司深圳云路先進(jìn)材料技術(shù)有限公司。具體注冊(cè)登記信息最終以市場監(jiān)督管理部門及相關(guān)審批部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：10票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事郭克云投反對(duì)票，反對(duì)意見為：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢不宜盲目樂觀，應(yīng)當(dāng)將重心放在提高經(jīng)營質(zhì)量，謹(jǐn)慎甚至減少投資；在深圳設(shè)立全資子公司，必然增加成本支出，耗費(fèi)管理資源，增加管理和管控難度，鑒于上述理由，故反對(duì)云路股份公司在深圳市坪山區(qū)設(shè)立全資子公司。

八、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2024年9月19日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月30日

證券代碼：688190 證券簡稱：云路股份 公告編號(hào)：2024-035

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、利潤分配方案內(nèi)容

截至2024年6月30日，公司上半年凈利潤為人民幣166,966,903.56元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)進(jìn)行中期利潤分配。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），截至2024年8月29日，公司總股本12,000萬股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3,600.00萬元（含稅），占公司2024年半年度凈利潤的21.56%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月29日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，該利潤分配預(yù)案尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、日常生產(chǎn)經(jīng)營需要以及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，符合公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，履行了相應(yīng)的決策程序。

因此，監(jiān)事會(huì)通過了公司2024年半年度利潤分配預(yù)案。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司2024年半年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）公司2024年半年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

特此公告。

青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月30日