證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號(hào)：2024-068

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)刊登的遙望科技《2024年半年度報(bào)告》第六節(jié)“重要事項(xiàng)”，該章節(jié)詳細(xì)描述了報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的重要事項(xiàng)。

佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月29日

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號(hào)：2024-070

佛山遙望科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年8月29日上午11:30，在廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路8號(hào)華亞金融中心29樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。會(huì)議通知于2024年8月19日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱五洲先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成以下決議：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；

經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2024年半年度報(bào)告全文及摘要的程序符合法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定。報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（公司《2024年半年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《2024年半年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。

二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

經(jīng)認(rèn)真核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2024年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

（《關(guān)于募集資金2024年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遙望科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二四年八月三十日

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號(hào)：2024-069

佛山遙望科技股份有限公司

關(guān)于募集資金2024年半年度存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“遙望科技”）將本公司募集資金2024年半年度存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]1987號(hào)核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2021年9月16日向特定對(duì)象發(fā)行普通股（A 股）股票16,603.7692萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣17.90元/股。截至2021年9月24日止，本公司共募集資金2,972,074,686.80元，扣除發(fā)行費(fèi)用51,253,887.03元，募集資金凈額2,920,820,799.77元。

截止2021年9月24日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2021]000666號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

截止2024年06月30日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入1,841,663,340.40元，其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣180,350,391.11元；于2021年9月24日起至2024年06月30日止會(huì)計(jì)期間使用募集資金人民幣1,661,312,949.29元。截止2024年06月30日，募集資金余額為人民幣1,079,157,459.37元。

二、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《佛山遙望科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司在浙商銀行股份有限公司佛山分行、南京銀行股份有限公司杭州分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2021年9月29日分別與南京銀行股份有限公司杭州分行、浙商銀行股份有限公司佛山分行及保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。鑒于公司此次募投項(xiàng)目的實(shí)施主體為杭州遙望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“遙望網(wǎng)絡(luò)”）、杭州施恩資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“杭州施恩”）、杭州遙翊商業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“杭州遙翊”），為加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效率，方便募投項(xiàng)目的實(shí)施，遙望網(wǎng)絡(luò)、杭州施恩、杭州遙翊分別在杭州銀行股份有限公司文創(chuàng)支行、廣東華興銀行股份有限公司佛山分行、南京銀行股份有限公司杭州未來科技城小微企業(yè)專營支行、杭州銀行股份有限公司文創(chuàng)支行設(shè)立了募集資金專用賬戶（四個(gè)募集資金專用賬戶對(duì)應(yīng)三個(gè)募投項(xiàng)目，即杭州銀行股份有限公司文創(chuàng)支行兩個(gè)募集資金專用賬戶用于社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用；廣東華興銀行股份有限公司佛山分行一個(gè)募集資金專用賬戶用于創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用；南京銀行股份有限公司杭州未來科技城小微企業(yè)專營支行一個(gè)募集資金專用賬戶用于YOWANT數(shù)字營銷云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用），并于2021年10月18日、2022年8月5日與公司、募集資金專戶開戶銀行、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的要求，公司單次從募集資金存款戶中支取的金額超過人民幣五千萬元或累計(jì)從募集資金存款戶中支取的金額超過募集資金凈額的20%的，銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式或郵件通知保薦機(jī)構(gòu)，同時(shí)提供專戶的支出清單。

截至2024年6月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

■

注1：2021年10月11日，本公司將存儲(chǔ)于南京銀行股份有限公司杭州分行的募集資金791,220,800.00元，轉(zhuǎn)至本公司之子公司遙望網(wǎng)絡(luò)在杭州銀行股份有限公司文創(chuàng)支行開立的賬號(hào)為3301040160018569502的募集資金專戶內(nèi)；將存儲(chǔ)于南京銀行股份有限公司杭州分行的募集資金905,942,000.00元，轉(zhuǎn)至本公司之子公司杭州施恩在南京銀行股份有限公司杭州未來科技城小微企業(yè)專營支行開立的賬號(hào)為0713250000000641的募集資金專戶內(nèi)；將存儲(chǔ)于浙商銀行股份有限公司佛山分行的募集資金384,911,900.00元轉(zhuǎn)至本公司之子公司杭州施恩在廣東華興銀行股份有限公司佛山分行開立的賬號(hào)為803880100026536的募集資金專戶內(nèi)。南京銀行股份有限公司杭州分行賬號(hào)0701270000002764的賬戶及浙商銀行股份有限公司佛山分行賬號(hào)5880010010120100137243的賬戶余額全部為募集資金滋生的利息。

注 2：遙望科技公司于 2022 年 6 月 27 日召開公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施主體遙望網(wǎng)絡(luò)的全資子公司杭州遙翊。根據(jù)募集資金管理的要求，為加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效率，方便募投項(xiàng)目的實(shí)施，設(shè)立了杭州遙翊的募集資金專用賬戶，于2022年8月5日公司與杭州遙翊、募集資金專戶開戶銀行、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

注3：《募集資金使用情況表》中募集資金結(jié)余金額與募集資金專項(xiàng)賬戶余額的差異系利息、銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)及用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金形成的金額。具體如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司于2024年1月16日召開公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。該事項(xiàng)已經(jīng)2024年2月1日召開的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次變更的募投項(xiàng)目基本情況如下：

單位：萬元

■

本次變更不涉及募投項(xiàng)目和投資總額的變更，僅調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更及變相改變募集資金用途的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2024年半年度，本公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和本公司《佛山遙望科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

佛山遙望科技股份有限公司

二〇二四年八月三十日

附表

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：佛山遙望科技股份有限公司

金額單位：人民幣元

■

注1：補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款中截至期末累計(jì)投入金額與調(diào)整后投資總額的差額為正數(shù)，系將募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行存款利息用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

注2：遙望科技公司于2023年9月14日召開公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，公司結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、項(xiàng)目用途和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，根據(jù)目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，對(duì)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整情況如下：YOWANT 數(shù)字營銷云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目以及創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目均從原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（2023年9月）變動(dòng)至調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（2024年9月）。

注3：遙望科技公司于2021年12月21日召開公司第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司募投項(xiàng)目“社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目”中的部分募投場(chǎng)地因場(chǎng)地面積、房屋層高、改造難度等原因?qū)δ纪俄?xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。為募投項(xiàng)目的順利實(shí)施落地，經(jīng)公司審慎研究，決定將該項(xiàng)目的部分場(chǎng)地進(jìn)行變更。社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1382號(hào)1號(hào)樓2-8層、倉前街道鼎創(chuàng)財(cái)富中心1號(hào)樓主樓3-21層及副樓13-14層變更為杭州市余杭區(qū)五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創(chuàng)財(cái)富中心1號(hào)樓主樓3-21層及副樓13-14層。

遙望科技公司于 2022年6月27日召開公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施主體遙望網(wǎng)絡(luò)的全資子公司杭州遙翊商業(yè)服務(wù)有限公司，同意社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目由原來的杭州市余杭區(qū)五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城 5幢部分樓層、倉前街道鼎創(chuàng)財(cái)富中心1號(hào)樓主樓 3-21層及副樓13-14 層變更為杭州市余杭區(qū)五常街道余杭塘路與邱橋路交叉口云空城5幢部分樓層、倉前街道鼎創(chuàng)財(cái)富中心1號(hào)樓主樓3-21層及副樓13-14層、杭州市臨平區(qū)喬司街道喬莫西路121號(hào)、北京市朝陽區(qū)半截塔村53號(hào)朗園 Station 項(xiàng)目D5-6號(hào)。

注4：遙望科技公司于2022年8月8日分別召開了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意公司不再繼續(xù)以募集資金向控股子公司遙望網(wǎng)絡(luò)及其全資子公司杭州施恩提供借款方式實(shí)施募投項(xiàng)目，并以公司對(duì)遙望網(wǎng)絡(luò)及杭州施恩享有的募集資金借款債權(quán)（本金），以及公司南京銀行募集資金專戶產(chǎn)生的銀行存款利息收入向遙望網(wǎng)絡(luò)增資，再由遙望網(wǎng)絡(luò)向其全資子公司杭州施恩進(jìn)行增資，用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

此外，公司使用募集資金向遙望網(wǎng)絡(luò)增資后，將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度由遙望網(wǎng)絡(luò)以借款方式分階段向杭州遙翊提供募集資金用于實(shí)施募投項(xiàng)目。

注5： 遙望科技公司于2021年10月22日分別召開了第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金18,035.04萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金242.64萬元，合計(jì)置換金額為18,277.68萬元。截至2021年9月23日，本次募投項(xiàng)目及擬置換金額情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

另，遙望科技公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用金額51,253,887.03元（不含稅），截至2021年9月23日，其中保薦承銷費(fèi)（含稅）45,581,120.30元已在募集資金中扣除。在募集資金到位前已用自籌資金支付前期相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣2,426,415.09元，公司以募集資金人民幣2,426,415.09元置換前述以自籌資金先行支付的發(fā)行費(fèi)用。

注6：遙望科技公司于 2023 年9月14日分別召開了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，同意公司將不超過人民幣 100,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月，具體時(shí)間自公司董事會(huì)審議通過之日起算。截至2024年6月30日，遙望科技公司共用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金961,400,000.00元。具體如下：

金額單位：人民幣元

■

注7：遙望科技公司于2021年10月22日分別召開了第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，同意公司使用不超過人民幣150,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。截至2024年6月30日，遙望科技公司共用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理0.00元。

證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號(hào)：2024-067

佛山遙望科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2024年8月29日上午11:00，在佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路8號(hào)華亞金融中心29樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合召開。其中董事長謝如棟先生、董事宋雨翔先生、獨(dú)立董事吳向能先生、獨(dú)立董事張帥先生、獨(dú)立董事梁黔義女士以通訊方式出席并表決。本次董事會(huì)會(huì)議通知于2024年8月19日以電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議由公司董事長謝如棟先生主持，應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

（公司《2024年半年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《2024年半年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。

二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；

（《關(guān)于募集資金2024年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)

二○二四年八月三十日