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湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：600035 證券簡稱：楚天高速 公告編號：2024-045
湖北楚天智能交通股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2024年10月18日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)四新大道26號湖北國展中心東塔24樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長王南軍先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書羅琳先生出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖北英達(dá)律師事務(wù)所
律師：劉杰、王成
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事會
2024年10月19日
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