證券代碼：605499 股票簡(jiǎn)稱：東鵬飲料 公示序號(hào)2024-101

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

東鵬飲料(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次大會(huì)于2024年12月13日（星期五）在企業(yè)二樓VIP會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年12月09日根據(jù)通信方式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)余斌老先生組織。召開(kāi)符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印尼公司的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司和控股子公司廣東省東鵬飲料有限責(zé)任公司合資企業(yè)開(kāi)設(shè)印度尼西亞企業(yè)，重點(diǎn)圍繞茶飲料生產(chǎn)與貿(mào)易開(kāi)拓市場(chǎng)，專注于擴(kuò)寬企業(yè)國(guó)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)流程，根據(jù)公司市場(chǎng)拓展要求，也不會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)造成公司主要業(yè)務(wù)發(fā)生變化，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印度尼西亞公司的公告》。

特此公告。

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2024年12月14日

證券代碼：605499 股票簡(jiǎn)稱：東鵬飲料 公示序號(hào)2024-100

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

東鵬飲料(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十二次例會(huì)于2024年12月13日（星期五）在企業(yè)二樓VIP會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年12月09日根據(jù)通信方式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。

會(huì)議由老總林木勤老先生組織，企業(yè)董事長(zhǎng)助理、整體公司監(jiān)事出席。召開(kāi)符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印尼公司的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）上公布的《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印度尼西亞公司的公告》。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。本議案獲得通過(guò)。

特此公告。

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年12月14日

證券代碼：605499 股票簡(jiǎn)稱：東鵬飲料 公示序號(hào)：2024-102

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)與廣東東鵬飲料有限責(zé)任公司

合資企業(yè)開(kāi)設(shè)印尼企業(yè)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項(xiàng)目投資項(xiàng)目規(guī)劃：合資企業(yè)開(kāi)設(shè)印尼企業(yè)（下稱“印度尼西亞企業(yè)”）新項(xiàng)目

● 本項(xiàng)目投資額：不得超過(guò)2億美金

● 此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于資產(chǎn)重組情況。本次投資已經(jīng)從企業(yè)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，此次境外投資事宜在董事會(huì)管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：此次境外投資有待執(zhí)行中國(guó)境外投資備案或相關(guān)手續(xù)，及其印尼本地項(xiàng)目投資許可和公司登記等審批流程，雖然目前評(píng)定不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙，但仍然存在不可以獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，此次境外投資是否能夠執(zhí)行存在一定的不確定性。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）基本概況

依據(jù)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，為進(jìn)一步優(yōu)化戰(zhàn)略部署，擴(kuò)寬國(guó)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)流程，企業(yè)擬與控股子公司廣東省東鵬飲料有限責(zé)任公司合資企業(yè)開(kāi)設(shè)印度尼西亞企業(yè)，項(xiàng)目投資最高不超過(guò)2億美金（以最終具體投資額為標(biāo)準(zhǔn)），重點(diǎn)圍繞茶飲料生產(chǎn)與貿(mào)易開(kāi)拓市場(chǎng)，專注于達(dá)到印尼周邊地區(qū)消費(fèi)者對(duì)于高質(zhì)量茶飲料的需要，資金來(lái)源為自籌經(jīng)費(fèi)。

（二）決議和表決狀況

公司在2024年12月13日舉行的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印尼公司的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2024年12月14日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印度尼西亞公司的公告》（公示序號(hào)：2024-102）。

與此同時(shí)，董事會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層以及合理合法受權(quán)工作人員在合資企業(yè)開(kāi)設(shè)印度尼西亞企業(yè)投資事宜內(nèi)制訂與執(zhí)行具體實(shí)施方案、申請(qǐng)辦理項(xiàng)目投資備案申請(qǐng)、聘用服務(wù)咨詢中介服務(wù)、開(kāi)設(shè)印度尼西亞企業(yè)及海外架構(gòu)設(shè)計(jì)構(gòu)建、簽定協(xié)議或材料，及辦理其他與本事宜相關(guān)的一切事項(xiàng)。以上授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)日起至以上受權(quán)事宜辦理完畢之日起計(jì)算。

依據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事宜在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，不用提交股東大會(huì)審議。

（三）此次事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易、不屬于資產(chǎn)重組

二、境外投資的相關(guān)情況

（一）投資額及自有資金：此次境外投資金額不超過(guò)2億美金，投入資金來(lái)自企業(yè)自籌資金和自籌經(jīng)費(fèi)。

（二）企業(yè)計(jì)劃與控股子公司廣東省東鵬飲料有限責(zé)任公司合資企業(yè)開(kāi)設(shè)印度尼西亞企業(yè)，緊緊圍繞茶飲料生產(chǎn)與貿(mào)易開(kāi)拓市場(chǎng)，專注于達(dá)到印尼周邊地區(qū)消費(fèi)者對(duì)于高質(zhì)量茶飲料的需要。此次境外投資的實(shí)際途徑仍在整體規(guī)劃當(dāng)中，印度尼西亞企業(yè)亦并未開(kāi)設(shè)，印度尼西亞公司注冊(cè)登記信息最后根據(jù)當(dāng)?shù)貙徟鷻C(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)。后期若有進(jìn)度企業(yè)將及時(shí)公示。

三、境外投資對(duì)公司的影響

本次投資根據(jù)公司市場(chǎng)拓展要求，也不會(huì)影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)造成公司主要業(yè)務(wù)發(fā)生變化，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

四、對(duì)外開(kāi)放投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

（一）此次境外投資有待執(zhí)行中國(guó)境外投資備案或相關(guān)手續(xù)，及其印尼本地項(xiàng)目投資許可和公司登記等審批流程，雖然目前評(píng)定不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙，但仍然存在不可以獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，此次境外投資是否能夠執(zhí)行存在一定的不確定性。

（二）印尼的相關(guān)法律法規(guī)、制度體系、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、文化特點(diǎn)等和國(guó)內(nèi)存在較大差異，印度尼西亞公司項(xiàng)目在建立及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，存在一定的管理方法、運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，此次境外投資實(shí)際效果能不能達(dá)到預(yù)期有待觀察。

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年12月14日