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嘉友國際貨運物流有限責任公司2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議公示
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證券代碼：603871 股票簡稱：嘉友國際 公示序號：2024-073
嘉友國際貨運物流有限責任公司
2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
嘉友國際貨運物流有限責任公司（通稱“企業(yè)”）2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會于2024年12月19日在公司會議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。本次會議由董事長助理聶慧峰先生集結(jié)和主持，出席會議的持有者共93人，意味著2024年股權(quán)激勵計劃有表決權(quán)的市場份額為27,864,800.00份，占公司總2024年股權(quán)激勵計劃有投票權(quán)市場份額總量的89.71%。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合企業(yè)2024年股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過下列提案：
一、表決通過《關(guān)于設立公司2024年員工持股計劃管理委員會的議案》
結(jié)合公司2024年股權(quán)激勵計劃管理條例的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2024年股權(quán)激勵計劃設管委會，監(jiān)管2024年股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設主管1名，任職期為2024年股權(quán)激勵計劃的持有期。
表決結(jié)果：允許27,864,800.00份，占出席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，放棄0份。
二、表決通過《關(guān)于選舉公司2024年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
競選唐世倫女性、周立軍女性、楊曉峰先生為公司2024年股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期為2024年股權(quán)激勵計劃的持有期。
表決結(jié)果：允許27,864,800.00份，占出席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，放棄0份。
2024年12月19日，企業(yè)2024年股權(quán)激勵計劃管委會第一次會議競選唐世倫女性為公司發(fā)展2024年股權(quán)激勵計劃管理方法委員會主任委員，任職期為2024年股權(quán)激勵計劃的持有期。
三、表決通過《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司2024年股權(quán)激勵計劃事宜的順利推進，允許權(quán)限管理聯(lián)合會履行下列崗位職責：
1、承擔集結(jié)持有者大會；
2、代表全體持有者承擔或監(jiān)管股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管；
3、意味著持有者行使股東權(quán)利；
4、意味著股權(quán)激勵計劃簽定協(xié)議、合同文本；
5、管理方法股權(quán)激勵計劃利潤分成；
6、確定持有人的資質(zhì)撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜；
7、管理決策股權(quán)激勵計劃市場份額回收處理、承攬以及對應利潤的兌付分配；
8、申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額備案、傳承備案；
9、決議明確預埋市場份額、因個人考核不合格等原因而收回市場份額等分派/再分配原則；
10、管理決策股權(quán)激勵計劃存續(xù)期內(nèi)除應該由持有者會議決策事宜以外的其他事宜；
11、持有者大會授權(quán)別的崗位職責；
12、本計劃及相關(guān)法律法規(guī)合同約定的別的應當由管委會履行崗位職責。
本受權(quán)自公司2024年股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業(yè)2024年股權(quán)激勵計劃停止之天內(nèi)合理。
表決結(jié)果：允許27,864,800.00份，占出席會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，放棄0份。
特此公告。
嘉友國際貨運物流有限責任公司股東會
2024年12月21日
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