證券代碼：688548 股票簡(jiǎn)稱：廣鋼汽體 公示序號(hào)：2024-059

廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司

首次公開發(fā)行股票一部分限售股上市商品流通公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次股票發(fā)行形式為先發(fā)限售股份；股票認(rèn)購(gòu)形式為線下，發(fā)售股票數(shù)為92,123,153股。

此次股票發(fā)行商品流通總數(shù)為92,123,153股。

● 此次股票發(fā)行商品流通日期是2024年12月30日。

一、此次上市流通的增發(fā)股票種類

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年7月4日出具了《關(guān)于同意廣州廣鋼氣體能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1452號(hào)），廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“廣鋼汽體”）批準(zhǔn)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）329,849,630股，并且于2023年8月15日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。企業(yè)首次公開發(fā)行股票后，總市值為1,319,398,521股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為1,076,178,956股，無(wú)限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本243,219,565股。

此次上市流通的增發(fā)股票為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票前公司股東所持有的一部分增發(fā)股票，涉及到增發(fā)股票公司股東數(shù)量達(dá)到9名，限售期為自獲得公司股權(quán)之日起36月，這部分增發(fā)股票公司股東相對(duì)應(yīng)的股票數(shù)為92,123,153股，總股本的比例是6.98%?，F(xiàn)以上增發(fā)股票鎖定期將要期滿，將在2024年12月30日起上市流通。

二、此次上市流通的增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢(shì)

此次上市流通的增發(fā)股票屬于公司首次公開發(fā)行股票前公司股東所持有的一部分增發(fā)股票，自公司首次公開發(fā)行增發(fā)股票產(chǎn)生迄今，企業(yè)未出現(xiàn)因股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增造成總股本總數(shù)變動(dòng)的狀況。

三、此次上市流通的增發(fā)股票的相關(guān)服務(wù)承諾

結(jié)合公司上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》及《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，此次申請(qǐng)辦理上市流通的增發(fā)股票公司股東并對(duì)持有的股份服務(wù)承諾如下所示：

1、銅陵有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司、共青城石溪自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、合肥市石溪產(chǎn)恒二期集成電路芯片創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、寧波東鵬偉創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廣州市科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廣州市擴(kuò)張鐵友股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期有限責(zé)任公司、廣州市新秀翰禧股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）服務(wù)承諾如下所示：

“（1） 自公司首次公開發(fā)行股票的個(gè)股在證券交易所上市之日起12個(gè)月，不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法本公司在企業(yè)首次公開發(fā)行之前所直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)本公司持有的該等股權(quán)。

（2） 本企業(yè)持公司股權(quán)自獲得之日（2021年12月29日）起36個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓。

（3） 因?yàn)楣鹃_展權(quán)益分派等原因?qū)е卤竟局苯雍烷g接持有公司股份發(fā)生變化，亦遵循這一規(guī)定。

（4） 為了保護(hù)公司及其投資人的利益，推動(dòng)金融市場(chǎng)長(zhǎng)久持續(xù)發(fā)展，本公司將遵循《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》有關(guān)高管增持的有關(guān)規(guī)定，假如中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所修定以上標(biāo)準(zhǔn)或制訂最新政策，將依據(jù)最新法規(guī)實(shí)行。

本公司將認(rèn)真履行上述承諾，倘若違反上述服務(wù)承諾，本公司想要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?/P>

2、尚融（寧波市）投資中心（有限合伙企業(yè)）服務(wù)承諾如下所示：

“（1）自公司首次公開發(fā)行股票的個(gè)股在證券交易所上市之日起12個(gè)月，不轉(zhuǎn)讓或者由他人管理方法本公司在企業(yè)首次公開發(fā)行之前所直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)本公司持有的該等股權(quán)。因?yàn)楣鹃_展權(quán)益分派等原因?qū)е卤竟局苯雍烷g接持有公司股份發(fā)生變化，亦遵循這一規(guī)定。

（2）本公司所持有的于2021年12月29日根據(jù)增資擴(kuò)股所取得的企業(yè)7,110,176股股份，自該次股權(quán)收購(gòu)工商變更登記手續(xù)進(jìn)行之日（2021年12月29日）起36個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓。

（3）因?yàn)楣鹃_展權(quán)益分派等原因?qū)е卤竟局苯雍烷g接持有公司股份發(fā)生變化，亦遵循這一規(guī)定。

（4）為了保護(hù)公司及其投資人的利益，推動(dòng)金融市場(chǎng)長(zhǎng)久持續(xù)發(fā)展，本公司將遵循《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》有關(guān)高管增持的有關(guān)規(guī)定，假如中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證交所修定以上標(biāo)準(zhǔn)或制訂最新政策，將依據(jù)最新法規(guī)實(shí)行。

本公司將認(rèn)真履行上述承諾，倘若違反上述服務(wù)承諾，本公司想要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?/P>

除上述承諾外，此次申請(qǐng)辦理上市流通的增發(fā)股票公司股東沒(méi)有其他尤其服務(wù)承諾。

截至本公告公布日，此次申請(qǐng)辦理上市流通的增發(fā)股票公司股東均認(rèn)真履行了對(duì)應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不會(huì)有有關(guān)服務(wù)承諾不履行危害此次限售股上市流通狀況。

四、中介服務(wù)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“承銷商”）覺(jué)得：截至本核查意見(jiàn)出示日，廣鋼汽體此次上市流通的增發(fā)股票公司股東均嚴(yán)格執(zhí)行了該在企業(yè)首次公開發(fā)行股票并在新三板轉(zhuǎn)板時(shí)做出承諾。此次限售股上市商品流通數(shù)量和上市流通方式等相關(guān)事宜合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的需求。企業(yè)對(duì)此次限售股份上市流通的相關(guān)信息披露真正、精確、詳細(xì)。

綜上所述，承銷商對(duì)廣鋼汽體此次首次公開發(fā)行股票一部分限售股上市商品流通事宜情況屬實(shí)。

五、此次上市流通的增發(fā)股票狀況

（一）此次上市流通的增發(fā)股票總數(shù)為92,123,153股，占總股本6.98%，限售期為自獲得公司股權(quán)之日起36月。

（二）此次股票發(fā)行商品流通日期是2024年12月30日

（三）限售股上市商品流通明細(xì)單

■

注：擁有增發(fā)股票總數(shù)占公司總股本占比，以四舍五入的形式保留兩位小數(shù)。

（四）限售股上市商品流通登記表

■

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《海通證券股份有限公司關(guān)于廣州廣鋼氣體能源股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見(jiàn)》

特此公告。

廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司股東會(huì)

2024年12月21日