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內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600863 股票簡稱：內(nèi)蒙華電 公示序號：2024-046
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司
2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年12月23日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：內(nèi)蒙烏海市錫林大道北工藝廠巷電力工程科技樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
此次會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由董事會承擔(dān)集結(jié)，由董事長高原地區(qū)老先生上臺演講。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議，公司其他管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于投資建設(shè)庫布齊沙漠基地鄂爾多斯新能源風(fēng)電項(xiàng)目（二期暖水60萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2、提案名字：《關(guān)于投資建設(shè)金橋和林火力發(fā)電靈活性改造配套消納新能源480兆瓦項(xiàng)目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
3、提案名字：《關(guān)于投資建設(shè)察右中旗靈改配置新能源項(xiàng)目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)累積投票提案決議狀況
4、《關(guān)于變更公司第十一屆董事會部分董事的議案》
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：黃娜、王秀淼
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程，參會工作人員資質(zhì)、召集人資格及決議程序流程、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會根據(jù)的決議真實(shí)有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司股東會
2024年12月24日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600863 股票簡稱：內(nèi)蒙華電 公示序號：臨2024-047
債卷編碼：185193 債卷通稱：21蒙電Y1
債卷編碼：240363 債卷通稱：23蒙電Y1
債卷編碼：240364 債卷通稱：23蒙電Y2
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司
第十一屆股東會第十三次會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開情況
（一）此次股東會的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（二）舉辦此次會議工作的通知及資料于2024年12月17日以電子郵箱、書面形式方法送到。
（三）此次會議以現(xiàn)場融合通信方式舉辦，于2024年12月23日產(chǎn)生決定。
（四）董事9人，實(shí)到9人。
二、股東會會議審議狀況
決議批準(zhǔn)了企業(yè)《關(guān)于選舉第十一屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會成員的議案》。
經(jīng)此次會議競選之后的股東會戰(zhàn)略與ESG委員會如下所示：
主委：高原地區(qū)；組員：班國瑞、高玉杰、王志剛、董琰霞。
允許：9票；抵制：0票；放棄0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電有限責(zé)任公司股東會
二〇二四年十二月二十四日
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