證券代碼：688573 股票簡稱：信宇人 公示序號：2024-081

深圳信宇人科技發(fā)展有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

深圳信宇人科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月24日（星期二）在惠州仲愷高新區(qū)惠州東江創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)基地興啟西街3號惠州市信宇人一號會議廳以現(xiàn)場及通信方式?jīng)Q議的形式舉行了第三屆監(jiān)事會第十七次大會。此次會議報告已經(jīng)在2024年12月20日以郵件等通信方式送到整體公司監(jiān)事。

本次會議由監(jiān)事長王凌先生集結(jié)并主持，此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人，企業(yè)董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、通告、舉行和決議程序流程均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章、行政法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事審議并以書面記名投票的形式對此次會議的議案展開了決議，決議結(jié)果如下：

1、表決通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次一部分募投項(xiàng)目延期有關(guān)管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。找不到變向更改募資資金投向的情況，合乎募投項(xiàng)目基本建設(shè)的具體情況與公司經(jīng)營規(guī)劃，也不存在損害公司與公司股東特別是中小型股東利益的情形。

因而，職工監(jiān)事允許公司本次一部分募投項(xiàng)目延期事宜。

表決結(jié)果：依據(jù)統(tǒng)票結(jié)論，3票允許、0票反對、0票放棄、0票逃避。

本議案不用提交股東大會審議。

特此公告。

深圳信宇人科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2024年12月26日

證券代碼：688573 股票簡稱：信宇人 公示序號：2024-082

深圳信宇人科技發(fā)展有限公司

有關(guān)一部分募資

項(xiàng)目投資工程延期的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳信宇人科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月24日舉辦第三屆董事會第二十次大會、第三屆監(jiān)事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)將“惠州市信宇人高端智能裝備生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”（下稱“武器裝備生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”）、“惠州市信宇人研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”（下稱“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” ）達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間變長至2025年12月。此次推遲沒有改變募投項(xiàng)目建設(shè)主體、實(shí)施方法、募集資金用途，也不會對募投項(xiàng)目的執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害。公司監(jiān)事會發(fā)布了確立贊同的建議，民生工程證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對該事宜出具了確立贊同的核查意見。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此次事宜在董事會的審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金的基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1408號）允許申請注冊，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股2,443.8597億港元，每股面值1元，每一股發(fā)行價金額為23.68元，募集資金總額金額為578,705,976.96元，扣減各種發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）rmb72,505,761.61元，具體募集資金凈額金額為506,200,215.35元。募資已經(jīng)在2023年8月11日劃至企業(yè)指定賬戶，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募資及時情況進(jìn)行檢審并提交了《驗(yàn)資報告》（?？凋?yàn)字[2023]000487號）。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和使用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存放，并和控股子公司、承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用狀況

結(jié)合公司公布的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

截止到2024年12月19日，企業(yè)“惠州市信宇人高端智能裝備生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”和“惠州市信宇人研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的具體使用如下：

企業(yè)：萬余元

■

注：之上累計投入募集資金總額沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、一部分募投項(xiàng)目延期緣故與狀況

（一）此次一部分募投項(xiàng)目推遲狀況

結(jié)合目前企業(yè)募投項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，在募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，將“武器裝備生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由計劃的2024年12月延至2025年12月。

（二）“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目推遲緣故

雖然公司募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”在初期經(jīng)歷了足夠的可行性論證，但是目前鋰電池技術(shù)發(fā)展趨勢飛速發(fā)展，特別是動力電池的開發(fā)發(fā)生提升式進(jìn)度，為確保更高質(zhì)量的技術(shù)成果及更好地適應(yīng)技術(shù)性發(fā)展前景，企業(yè)及時將產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了整體規(guī)劃和優(yōu)化。該調(diào)節(jié)造成了企業(yè)需要對實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行可靠性設(shè)計，并型號選擇及購買一個新的實(shí)驗(yàn)室儀器，需耗費(fèi)比較多時長，現(xiàn)階段有關(guān)工作正在有序開展。公司基于謹(jǐn)慎原則，針對當(dāng)前該募投項(xiàng)目具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，公司決定在這個募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法及建設(shè)主體不變的前提下，對“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。

（三）“精密機(jī)械制造生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”募投項(xiàng)目延期緣故

雖然公司在前期對“精密機(jī)械制造生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”經(jīng)歷了充足的總體項(xiàng)目可行性和計劃，但是實(shí)際建設(shè)中存在較多不確定因素。最先，整個產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)型生產(chǎn)過剩造成中下游提產(chǎn)要求變緩，企業(yè)的新建項(xiàng)目也受到影響。次之，一部分設(shè)計方案不一致智能化工廠基本建設(shè)的需要，所以對部分功能進(jìn)行了升級。除此之外，為提升關(guān)鍵零部件的尺寸精度與質(zhì)量，型號選擇了一部分進(jìn)口的生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)口產(chǎn)品的購買周期比較長。根據(jù)謹(jǐn)慎原則，針對當(dāng)前該募投項(xiàng)目具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，公司決定在這個募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法及建設(shè)主體不變的前提下，對“精密機(jī)械制造生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。

四、募投項(xiàng)目“精密機(jī)械制造生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”繼續(xù)執(zhí)行的必要性和可行性分析

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，超出募集資金投資方案順利完成時限且募資資金投入額度沒有達(dá)到有關(guān)方案額度50%的，科創(chuàng)板公司應(yīng)當(dāng)重新對于該募投項(xiàng)目的重要性及必要性等進(jìn)行論證，再決定是否繼續(xù)執(zhí)行此項(xiàng)目。企業(yè)對募投項(xiàng)目的重要性及可行性分析進(jìn)行了重新論述，覺得募投項(xiàng)目推遲沒有改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資總額等，新項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行仍具有重要性和可行性分析。

（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

本項(xiàng)目設(shè)計方案要在企業(yè)主打產(chǎn)品的總體生產(chǎn)量慢慢飽和的大環(huán)境下開展的重要生產(chǎn)能力擴(kuò)大整體規(guī)劃。盡管現(xiàn)在鋰電池行業(yè)競爭激烈，領(lǐng)域短期內(nèi)處在生產(chǎn)過剩環(huán)節(jié)，但企業(yè)的核心產(chǎn)品SDC絲網(wǎng)印刷機(jī)、分輥分等機(jī)器設(shè)備，因其原創(chuàng)性、性能卓越及明顯為顧客降低成本的特征，獲得了比較明顯的差異化競爭優(yōu)勢，并逐漸獲得市場的普遍認(rèn)可。因而，企業(yè)盡管放緩了改建進(jìn)度，但仍需為以后市場競爭進(jìn)行規(guī)劃。

（二）工程的可行性分析

公司具備高效率的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保證了生產(chǎn)效率提升后的項(xiàng)目管理。企業(yè)依托豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn)和完善的制度，設(shè)立了高效率的項(xiàng)目管理流程。確保整體規(guī)劃和單位綜合，企業(yè)項(xiàng)目管理部承擔(dān)監(jiān)管施工進(jìn)度和解決問題，各個項(xiàng)目均配備工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。在這個項(xiàng)目管理流程下，公司能高效執(zhí)行好幾個繁雜新項(xiàng)目，維持行業(yè)前列，保證項(xiàng)目順利開展。

企業(yè)以市場的需求為基礎(chǔ)，擁有豐富的客源更加成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，保證了企業(yè)未來訂單持續(xù)性。與眾多知名公司建立了合作關(guān)系。對于技術(shù)密集裝備制造業(yè)領(lǐng)域，公司使用直接銷售模式，根據(jù)運(yùn)營中心追蹤行業(yè)動態(tài)，搜集銷售信息。前期工作，部門協(xié)作專項(xiàng)小組與客戶溝通，運(yùn)用市場優(yōu)勢獲得訂單信息。相對穩(wěn)定的用戶基礎(chǔ)和有效的營銷策略有利于新項(xiàng)目產(chǎn)能的銷售市場轉(zhuǎn)換。

（三）募集資金投資項(xiàng)目再次論述結(jié)果

公司表示募投項(xiàng)目“精密機(jī)械制造生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”合乎公司發(fā)展規(guī)劃，依然具有項(xiàng)目投資的必要性和可行性分析，公司將繼續(xù)執(zhí)行此項(xiàng)目。與此同時，公司將根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀推動標(biāo)準(zhǔn)化廠房進(jìn)度，確保募投項(xiàng)目執(zhí)行。

五、募投項(xiàng)目推遲對公司的影響以及后續(xù)保障體系

此次一部分募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行情況所做出的謹(jǐn)慎確定，有益于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資源分配，沒有改變有關(guān)募投項(xiàng)目建設(shè)主體、實(shí)施方法、募集資金用途，也不會對募投項(xiàng)目的執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害。此次一部分募投項(xiàng)目推遲不會有更改或者變相更改募資資金投向和其它危害股東利益的情形，不會對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響，合乎公司的整體建設(shè)規(guī)劃及股東的整體利益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的需求。

到目前為止，公司不存在危害募集資金使用方案順利進(jìn)行的情況。企業(yè)將積極主動優(yōu)化配置，強(qiáng)化對募投項(xiàng)目的監(jiān)管，定期檢查募投項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查和評估，保證募集資金使用的真實(shí)有效，穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目的后面執(zhí)行。

六、履行審議程序

公司在2024年12月24日舉辦第三屆董事會第二十次會議第三屆監(jiān)事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，打算把“武器裝備生產(chǎn)加工新建項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間變長至2025年12月。承銷商對上述事項(xiàng)出具了贊同的核查意見，本事宜不用提交股東大會審議。

七、重點(diǎn)建議表明

1、職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次一部分募投項(xiàng)目延期有關(guān)管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。找不到變向更改募資資金投向的情況，合乎募投項(xiàng)目基本建設(shè)的具體情況與公司經(jīng)營規(guī)劃，也不存在損害公司與公司股東特別是中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司本次一部分募投項(xiàng)目延期事宜。

2、承銷商核查意見

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次一部分募投項(xiàng)目推遲都是基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況所做出的調(diào)節(jié)，有益于募投項(xiàng)目的正常的執(zhí)行，沒有改變募投項(xiàng)目的建設(shè)主體，也不會對募投項(xiàng)目的執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)性影響。上述事項(xiàng)早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，依法履行必須的審批流程，決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對深圳信宇人科技發(fā)展有限公司一部分募投項(xiàng)目延期事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

深圳信宇人科技發(fā)展有限公司

董 事 會

2024年12月26日