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國網(wǎng)信息通信有限責任公司2024年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600131 股票簡稱：國網(wǎng)信通 公示序號：2024-062
國網(wǎng)信息通信有限責任公司
2024年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月25日
（二）股東會舉辦地點：四川省成都市下清河鋪42號望江賓館國際性廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，董事長王奔老先生組織，此次會議采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1.企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加8人，執(zhí)行董事李杰波、獨董余振由于工作原因休假；
2.企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，參加2人，職工監(jiān)事向杰、楊旻由于工作原因休假；
3.董事長助理王訊列席會議；經(jīng)理崔傳建，副總鄧偉、許中平，副總、財務(wù)主管孫輝列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：決議有關(guān)公司控股股東及間接控股公司股東增加關(guān)聯(lián)方交易服務(wù)承諾履行期限的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2.提案名字：決議有關(guān)公司控股股東及間接控股公司股東執(zhí)行同行業(yè)競爭約定的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
（二）累積投票提案決議狀況
3.決議有關(guān)補充企業(yè)第九屆董事會執(zhí)行董事的議案
■
4.決議有關(guān)補充企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
■
（三）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
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（四）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無
三、律師見證狀況
1.本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京市康達（成都市）法律事務(wù)所
侓師：譚洪雨、王宏恩
2.律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會的集結(jié)與舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；會議表決程序流程、表決結(jié)果真實有效；大會所作出的決定真實有效。
四、備查簿文件名稱
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2.經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同；
3.交易中心標準的其他資料。
特此公告。
國網(wǎng)信息通信有限責任公司股東會
2024年12月26日
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