證券代碼：688345 股票簡稱：博力威 公示序號：2024-046

廣東省博力威科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

廣東省博力威科技發(fā)展有限公司（以下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議于2024年12月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通信方式舉辦。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告已經(jīng)在2024年12月23日以專職人員送達(dá)方式送到給整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長何正源老先生集結(jié)和主持。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《廣東博力威科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對一部分募投項(xiàng)目推遲是依據(jù)募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募集資金的情況，不會(huì)對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許公司部分募投項(xiàng)目推遲事宜。

表決結(jié)果：允許3票；抵制0票；放棄0票。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廣東博力威科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號：2024-047）。

特此公告。

廣東省博力威科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2024年12月27日

證券代碼：688345 股票簡稱：博力威 公示序號：2024-047

廣東省博力威科技發(fā)展有限公司

有關(guān)一部分募投項(xiàng)目延期公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廣東省博力威科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月26日舉辦第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，將“信息化管理系統(tǒng)工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延至2025年6月。此次一部分募投項(xiàng)目推遲事宜并不屬于募投項(xiàng)目的變動(dòng)。承銷商東莞市證券股份有限公司（下稱“承銷商”）發(fā)布了很明確的同意意見。本事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意廣東博力威科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1498號）,允許廣東省博力威科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行的商標(biāo)注冊申請，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股2,500.00億港元，本次發(fā)行價(jià)格是每一股rmb25.91元，募集資金總額金額為647,750,000.00元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb（沒有企業(yè)增值稅）68,210,141.52元，具體募集資金凈額金額為579,539,858.48元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2021年6月7日全部到位，并且經(jīng)過大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，于2021年6月7日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2021]第5-00017號）。公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度，并且對募集資金的儲(chǔ)放、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目變動(dòng)及應(yīng)用情況的監(jiān)管進(jìn)行了規(guī)定。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

截止到2024年12月15日，企業(yè)首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用如下：

企業(yè)：萬余元

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注: “補(bǔ)充流動(dòng)資金”及其“驅(qū)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”募資具體投放額度高過服務(wù)承諾資金投入額度系募資利息費(fèi)用繼續(xù)投入新項(xiàng)目而致。

三、一部分募投項(xiàng)目推遲的實(shí)際情況

（一）推遲詳細(xì)情況

結(jié)合目前企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度與投資進(jìn)展，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，對工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)節(jié)，詳細(xì)如下：

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注：第一次推遲狀況詳細(xì)公司在2023年4月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣東博力威科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的公告》（公示序號：2023-014）。

（二）延期緣故

公司信息化工程項(xiàng)目致力于改進(jìn)和完善企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)，根據(jù)更新公司具有信息化管理系統(tǒng)，提升數(shù)字化管理機(jī)器設(shè)備，提升公司信息化管理能力和各部門之間的信息共享水平，融合企業(yè)業(yè)務(wù)體系。截至本公告披露日企業(yè)已經(jīng)完成絕大多數(shù)信息化規(guī)劃工作中，但在實(shí)施過程中遭受外部環(huán)境變化及各個(gè)部門信息化建設(shè)要求提升等因素的影響，項(xiàng)目進(jìn)度需相對開展適當(dāng)調(diào)整，因而進(jìn)展較到達(dá)時(shí)間有一定的延遲時(shí)間。為確保公司募投項(xiàng)目平穩(wěn)執(zhí)行，減少募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性，公司結(jié)合該募投項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度及投資進(jìn)展，在這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資總額忍不發(fā)生變化的情形下，根據(jù)審慎性原則，擬向該募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間變長至 2025年6月。

（三）推遲對公司的影響

此次募投項(xiàng)目推遲是依據(jù)企業(yè)發(fā)展及項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r所作出的謹(jǐn)慎確定，工程延期沒有改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資總額，找不到變向更改募資資金投向和損害別的股東利益的情形，也不會(huì)對募投項(xiàng)目的執(zhí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害。

此次募集資金投資項(xiàng)目推遲調(diào)節(jié)不會(huì)對公司的正常運(yùn)營造成不利影響，根據(jù)公司長期性建設(shè)規(guī)劃。企業(yè)將加強(qiáng)對項(xiàng)目施工進(jìn)度的監(jiān)管，使新項(xiàng)目按一個(gè)新的方案進(jìn)行建設(shè)，以提升募集資金的利用效率。

四、 履行審議程序

（一）董事會(huì)審議狀況

公司在2024年12月26日舉辦第二屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金投資用途及投資總額不發(fā)生變更的前提下，將“信息化管理系統(tǒng)工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年6月。本議案不用提交股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對一部分募投項(xiàng)目推遲是依據(jù)募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募集資金的情況，不會(huì)對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許公司部分募投項(xiàng)目推遲事宜。

五、承銷商核查意見

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次募投項(xiàng)目推遲事宜早已依法履行必須的審批流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)有更改或者變相更改募資資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對公司本次一部分募投項(xiàng)目延期事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

廣東省博力威科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2024年12月27日