證券代碼：600624 股票簡(jiǎn)稱：復(fù)旦復(fù)華 公示序號(hào)：臨2025-004

上海市復(fù)旦復(fù)華科技發(fā)展有限公司

有關(guān)銷戶回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本

暨通告?zhèn)鶛?quán)人公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣由

上海市復(fù)旦復(fù)華科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）分別在2024年12月27日、2025年1月14日舉辦第十一屆股東會(huì)第九次會(huì)議和2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，打算把2021年回購(gòu)股份計(jì)劃方案的股權(quán)主要用途由“用以后面實(shí)施股權(quán)激勵(lì)”調(diào)整為“用以銷戶并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”，即允許企業(yè)對(duì)復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶中5,365,068股庫(kù)存股開展銷戶并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。銷戶結(jié)束后，公司總股本會(huì)由684,712,010股減少至679,346,942股，注冊(cè)資金會(huì)由684,712,010元減少至679,346,942元。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2024年12月28日、2025年1月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的臨2024-069《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的公告》、臨2024-070《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》、臨2025-003《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

二、需債務(wù)人了解相關(guān)信息

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者自本公告公布的時(shí)候起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債務(wù)文件和相關(guān)憑證要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保，逾期不明確提出專利申請(qǐng)權(quán)的，不會(huì)因此影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行合同。

（一）債權(quán)申報(bào)所需資料

公司債權(quán)人如規(guī)定我們公司償還債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)規(guī)定，并附有相關(guān)證明材料，包含但是不限于證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、合同及其它憑證原件和復(fù)印件等。

1．債務(wù)人為企業(yè)法人，需并提供法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法定代表人身份證明文檔；由他人申報(bào)，除了以上文檔外，還須提供法定代表人授權(quán)委托書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

2．債務(wù)人為自然人，需并提供有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了以上文檔外，還須提供授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

（二）債權(quán)申報(bào)聯(lián)系電話

債務(wù)人可采取郵遞信件或電子郵件的形式申報(bào)債權(quán)，具體方式如下所示：

1．申報(bào)日期：2025年1月15日至2025年2月28日

2．申請(qǐng)材料收貨地址：上海市奉賢區(qū)茂園路50號(hào)37棟樓16樓

3．手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)管理部門

4．聯(lián)系方式：021－63872288

5．電子郵件：forward@forwardgroup.com

6．郵編：200433

7．別的：（1）以送達(dá)方式申報(bào)，申請(qǐng)日以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標(biāo)準(zhǔn)，來函請(qǐng)于信封袋標(biāo)明“申報(bào)債權(quán)”字眼。（2）以郵件方法申報(bào)，申報(bào)日期以企業(yè)電子郵件接到文檔日為標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)于電子郵件中列明“申報(bào)債權(quán)”字眼。除此之外，采用郵遞或是電子郵箱形式進(jìn)行債權(quán)申報(bào)的債務(wù)人歡迎來電咨詢手機(jī)聯(lián)系人進(jìn)行核對(duì)。

特此公告。

上海市復(fù)旦復(fù)華科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2025年1月15日

證券代碼：600624 股票簡(jiǎn)稱：復(fù)旦復(fù)華 公示序號(hào)：2025-003

上海市復(fù)旦復(fù)華科技發(fā)展有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無

一、召開和參加狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2025年1月14日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)茂園路50號(hào)37棟樓16樓第一會(huì)議廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)宋正老先生組織。此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事宜展開了投票選舉，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，以現(xiàn)場(chǎng)及通信方式參加6人，獨(dú)董任金華老先生、倪薇女性以事無法參加本次股東大會(huì)；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，以現(xiàn)場(chǎng)及通信方式參加5人，監(jiān)事長(zhǎng)翁磊鋼老先生以事無法參加本次股東大會(huì)；

3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議；企業(yè)高管出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于變更回購(gòu)股份主要用途并注銷的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

2、提案名字：有關(guān)變更注冊(cè)資本及修定《公司章程》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

■

(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

此次會(huì)議的議案都屬于尤其提案，贏得了出席本次會(huì)議股東以及公司股東委托代理人持有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

三、律師見證狀況

1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市觀韜中茂（上海市）法律事務(wù)所

侓師：姚辰來侓師、周丹侓師

2、律師見證結(jié)果建議：

本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定及復(fù)旦復(fù)華的《公司章程》；本次股東大會(huì)的召集人資格和列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；遞交本次股東大會(huì)決議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無新增或臨時(shí)提議；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合理合法、合理。

特此公告。

上海市復(fù)旦復(fù)華科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2025年1月15日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議