證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-014

可轉(zhuǎn)債編碼：113064 可轉(zhuǎn)債通稱：東材可轉(zhuǎn)債

四川東材科技集團有限公司

有關(guān)一部分募投項目結(jié)項

并將剩余募資永久

補充流動資金的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次結(jié)項的募投項目：“年產(chǎn)量25000噸偏光膜用電子光學級聚脂墻固新項目”

● 剩下募集資金使用方案：永久補充流動資金

● 剩下募資額度：769.57萬余元（沒經(jīng)財務(wù)審計）

● 依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》，募投項目結(jié)束后，結(jié)余募資（包含利息費用）小于100萬或是小于此項目募資服務(wù)承諾投資總額5%的，能夠可免于執(zhí)行董事會審議程序流程，亦不用職工監(jiān)事、保薦機構(gòu)發(fā)布確立同意意見，一定會在最近一期定期報告中披露其應(yīng)用情況。

四川東材科技集團有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目（下稱“募投項目”）里的“年產(chǎn)量25000噸偏光膜用電子光學級聚脂墻固新項目”已經(jīng)完成行為主體工程建設(shè)，達到預(yù)定運行工況，企業(yè)擬向該募投項目給予結(jié)項，詳情如下：

一、募集資金的基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會頒發(fā)的《關(guān)于核準四川東材科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準【2022】2410號）審批，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債1,400萬多張，每一張顏值金額為100元，募集資金總額金額為1,400,000,000.00元，扣減承銷保薦花費13,867,924.53元（未稅），具體及時募資金額為1,386,132,075.47元。以上到位資金另扣除侓師、會計、企業(yè)信用評級、信息公開、發(fā)售備案、公正及搖號申請、材料制成等其它發(fā)行費總計2,027,358.49元（未稅）后，具體募集資金凈額為1,384,104,716.98元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資金到位情況進行檢審，并且于2022年11月22日出具了《四川東材科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金實收情況驗資報告》（致同驗字（2022）第510C000707號）。

為加強企業(yè)募資管理和使用，維護投資者合法權(quán)益，公司及子公司已按照有關(guān)規(guī)定將募資所有存放在募集資金專戶，并和中信建投證券有限責任公司、募集資金專戶開戶行一同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容和上海交易所管控協(xié)議范本不會有重要差別，企業(yè)使用募資時就已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

二、募投項目的基本概況

企業(yè)2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資在扣除發(fā)行費用后用以如下所示新項目：

企業(yè)：萬余元

■

三、募投項目的推遲狀況

公司在2024年4月11日舉辦第六屆董事會第九次會議和第六屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目延期的議案》。依據(jù)募投項目具體項目建設(shè)進度，企業(yè)經(jīng)審慎評估，在不影響募投項目具體內(nèi)容、項目投資主要用途、建設(shè)主體的情形下，將發(fā)行可轉(zhuǎn)債一部分募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行推遲，詳情如下：

■

四、此次結(jié)項募投項目的項目執(zhí)行情況

截至本公告披露日，“年產(chǎn)量25000噸偏光膜用電子光學級聚脂墻固新項目”已經(jīng)完成行為主體工程建設(shè)，達到預(yù)定運行工況，企業(yè)擬向該募投項目給予結(jié)項，項目執(zhí)行情況如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

注1：累計投入募資額度沒經(jīng)財務(wù)審計。

注2：募集資金使用過程中形成的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利、銀行存款利息一并資金投入至工程建設(shè)中，因而，累計投入募資金額與余額之和超過募資服務(wù)承諾投資額。

五、剩下募資分配

為綜合提高資金使用效益，一定會在募投項目結(jié)項后，將募集資金專戶的余額，轉(zhuǎn)走至企業(yè)已有資金帳戶，全部用于永久補充流動資金。

上述情況募集資金使用方案根據(jù)公司實體經(jīng)營發(fā)展的需求，未違背證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市公司募集資金應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定。剩下募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將辦理募集資金專戶的注銷登記。募集資金專戶銷戶后，公司和承銷商、開戶行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止。

六、此次募投項目結(jié)項的有關(guān)審核及準許程序流程

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》，募投項目結(jié)束后，結(jié)余募資（包含利息費用）小于100萬或是小于此項目募資服務(wù)承諾投資總額5%的，能夠可免于執(zhí)行董事會審議程序流程，亦不用職工監(jiān)事、保薦機構(gòu)發(fā)布確立同意意見，一定會在最近一期定期報告中披露其應(yīng)用情況。

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日

證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-015

可轉(zhuǎn)債編碼：113064 可轉(zhuǎn)債通稱：東材可轉(zhuǎn)債

四川東材科技集團有限公司

有關(guān)公司實際控制人的一致行動人

增持公司股份方案

執(zhí)行屆滿暨加持進行的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 為貫徹“以投資人為根本”上市公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護公司全體股東利益，四川東材科技集團有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股股東熊海濤小姐的一致行動人高金富恒投資有限公司（下稱“高金富恒”）擬自2024年1月24日起12個月增持公司股份，加持額度不低于人民幣5,000.00萬余元，總額不超過10,000.00萬余元，詳細情況詳細公司在2024年1月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司實際控制人的一致行動人擬增持公司股份的提示性公告》（公示序號：2024-005）。

● 增持計劃執(zhí)行結(jié)論

截至本公告披露日，此次增持計劃執(zhí)行屆滿，高金富恒根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方式總計增持公司股份5,658,600股，占公司現(xiàn)階段總股本0.6310%，加持總金額rmb50,004,234.00元（沒有提成等交易手續(xù)費），已經(jīng)超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執(zhí)行進行。

一、加持行為主體的相關(guān)情況

1、加持行為主體：高金富恒投資有限公司（公司實際控制人的一致行動人）

2、增持計劃執(zhí)行前持倉狀況

■

3、高金富恒在此次增持計劃公布之日前12個月未披露別的增持計劃，且在此次增持計劃公布之日前6個月，不會有減持公司股份的情況。

二、增持計劃主要內(nèi)容

1、增持股份的效果：根據(jù)對化工新材料行業(yè)和企業(yè)未來前景的自信和對企業(yè)股票估值的有效分辨，為了能提升眾多投資者的信心，促進公司平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展觀，切實保障中小股東的合法權(quán)益和資本市場建康平穩(wěn)。

2、增持股份金額：不低于人民幣5,000.00萬余元，總額不超過10,000.00萬余元。

3、增持股份的價錢：增持股份的價錢總額不超過12.00元/股(含)。

4、增持股份的實行時限：自2024年1月24日起12個月（除法律、法規(guī)和上海交易所交易規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，不可以加持期間以外）。增持計劃執(zhí)行期內(nèi)，若遇到企業(yè)股票停盤，增持計劃將于股票解禁后推遲執(zhí)行并及時披露。

5、增持股份的形式：利用上海交易所交易軟件以集中競價交易方式增持公司股份。

三、增持計劃的實行結(jié)論

截至本公告披露日，此次增持計劃執(zhí)行屆滿，高金富恒根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方式總計增持公司股份5,658,600股，占公司現(xiàn)階段總股本0.6310%，加持總金額rmb50,004,234.00元（沒有提成等交易手續(xù)費），已經(jīng)超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執(zhí)行進行。實際持倉變化情況如下所示：。

■

四、別的表明

（一）此次增持股份合乎《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）高金富恒在執(zhí)行增持計劃的過程當中，嚴格執(zhí)行了中國證監(jiān)會、上海交易所等有關(guān)上市企業(yè)股權(quán)變動及股票交易敏感期的有關(guān)規(guī)定，在增持計劃執(zhí)行期內(nèi)及法定期限內(nèi)未高管增持所持有的公司股份。

（三）此次增持計劃的實行不會造成企業(yè)控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化，也不會對公司治理及長期運營造成影響。

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日

證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-017

債卷編碼：113064 債卷通稱：東材可轉(zhuǎn)債

四川東材科技集團有限公司

有關(guān)債券投資者擁有可轉(zhuǎn)換債券占比變化

達10%的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

四川東材科技集團有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2025年1月24日接到控股股東熊海濤女性工作的通知，獲知熊海濤女性及其一致行動人高金高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱“高金集團”）、高金富恒投資有限公司（下稱“高金富恒”）于2023年11月16日至2025年1月24日期內(nèi)，根據(jù)集中競價、大宗交易方式出讓其持有的“東材可轉(zhuǎn)債”總計1,446,090張，占“東材可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總數(shù)的10.33%，詳情如下：

一、可轉(zhuǎn)債配售狀況

經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準四川東材科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準【2022】2410號）審批，公司在2022年11月16日發(fā)行了1,400萬多張可轉(zhuǎn)換債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額14億人民幣。經(jīng)上交所自律監(jiān)管認定書【2022】331號文允許，企業(yè)14億人民幣可轉(zhuǎn)換債券于2022年12月12日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“東材可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113064”。在其中，公司實際控制人熊海濤女性及其一致行動人高金集團、高金富恒根據(jù)優(yōu)先選擇配股擁有“東材可轉(zhuǎn)債”總計3,474,010張，占發(fā)售總數(shù)的24.81%。

二、歷年來可轉(zhuǎn)債變化情況

2023年6月9日至2023年11月15日期內(nèi)，公司實際控制人熊海濤女性及其一致行動人高金集團、高金富恒根據(jù)大宗交易方式出讓其持有的“東材可轉(zhuǎn)債”總共1,427,920張，占“東材可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總數(shù)的10.20%，具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月16日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的《關(guān)于債券持有人持有可轉(zhuǎn)債比例變動達10%的公告》（公示序號：2023-085）。

三、此次可轉(zhuǎn)債變化情況

公司在2025年1月24日接到控股股東熊海濤女性工作的通知，獲知熊海濤女性及其一致行動人高金集團、高金富恒于2023年11月16日至2025年1月24日期內(nèi)，根據(jù)集中競價、大宗交易方式出讓其持有的“東材可轉(zhuǎn)債”總計1,446,090張，占“東材可轉(zhuǎn)債”發(fā)售總數(shù)的10.33%，詳情如下：

■

四、備查簿文檔

熊海濤女士開具的《可轉(zhuǎn)換公司債券變動情況告知函》

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日

證券代碼：601208 股票簡稱：東材科技 公示序號：2025-016

可轉(zhuǎn)債編碼：113064 可轉(zhuǎn)債通稱：東材可轉(zhuǎn)債

四川東材科技集團有限公司

關(guān)于企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、職業(yè)經(jīng)理人

員增持公司股份方案

執(zhí)行屆滿暨加持進行的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 四川東材科技集團有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年1月24日公布了《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員計劃增持公司股份的公告》（公示序號：2024-006），公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員總計9人（下稱“加持行為主體”）方案自增持計劃公告披露的時候起12個月，利用上海交易所交易軟件以集中競價方式增持公司股份，擬增持股份的價錢總額不超過12.00元/股(含)，方案增持股份的合計金額不低于人民幣400.00萬余元，總額不超過800.00萬余元。

● 增持計劃執(zhí)行結(jié)論

截至本公告披露日，此次增持計劃執(zhí)行屆滿，加持行為主體根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價方式總計增持公司股份553,300股，加持總金額5,076,243.90元（沒有提成等交易手續(xù)費），已經(jīng)超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執(zhí)行進行。

一、加持行為主體的相關(guān)情況

（一）加持行為主體

董事長唐安斌先生、總經(jīng)理李剛老先生、副總羅春明老先生、副總經(jīng)理李文權(quán)先生、董事長助理陳杰老先生、副總經(jīng)理兼財務(wù)主管敬國仁老先生、副總周友老先生、副總師強先生、監(jiān)事長梁我女性，總計9人。

（二）加持行為主體持有公司股份的現(xiàn)象（加持前）

■

注：此次增持計劃實施后，公司總股本為917,716,151股。

（三）截止到增持計劃公告披露之時，以上加持行為主體以往12個月無已披露的增持計劃，且以往6個月均不會有減持公司股份的情況。

二、增持計劃主要內(nèi)容

（一）加持目地

根據(jù)對化工新材料行業(yè)和企業(yè)未來前景的自信與對企業(yè)股票長期投資價值的一致認可，與此同時為了保障眾多股東的利益，提高投資者的信心，方案以自有資金加持本公司股票。

（二）加持類型和方法

利用上海交易所交易軟件以集中競價方式增持公司股份，加持類型為公司發(fā)展A股優(yōu)先股股權(quán)。

（三）加持價錢：總額不超過12.00元/股(含)。

（四）加持額度

上述情況加持行為主體方案增持股份的合計金額不低于人民幣400.00萬余元，總額不超過800.00萬余元，詳情如下：

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（五）執(zhí)行時限

自2024年1月24日起12個月（除法律法規(guī)及上海交易所交易規(guī)則等相關(guān)規(guī)定不可以加持期間以外）。

（五）資金分配：自籌資金。

三、增持計劃的實行結(jié)論

截至本公告披露日，此次增持計劃執(zhí)行屆滿，加持行為主體根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價方式總計增持公司股份553,300股，加持總金額5,076,243.90元（沒有提成等交易手續(xù)費），已經(jīng)超過此次增持計劃的下限額度，此次增持計劃執(zhí)行進行。實際持倉變化情況如下所示：

■

注：2024年度公司終止執(zhí)行2022年限制性股票激勵計劃，并且于2024年7月16日實現(xiàn)了限制性股票的回購注銷工作中，導致一些執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員所持有的限制性股票數(shù)量減少。

四、別的表明

（一）此次增持股份合乎《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）上述情況加持行為主體在執(zhí)行增持計劃的過程當中，嚴格執(zhí)行了中國證監(jiān)會、上海交易所等有關(guān)上市企業(yè)股權(quán)變動及股票交易敏感期的有關(guān)規(guī)定，在增持計劃執(zhí)行期內(nèi)及法定期限內(nèi)未高管增持所持有的公司股份。

（三）此次增持計劃的實行不會造成企業(yè)控股股東及實際控制人產(chǎn)生變化，也不會對公司治理及長期運營造成影響。

特此公告。

四川東材科技集團有限公司股東會

2025年1月24日