我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開狀況

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告于2023年5月25日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年5月29日在下午14:00在企業(yè)二層會(huì)議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。會(huì)議由老總馬蘭英女性組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，在其中老總馬蘭英女性，執(zhí)行董事、經(jīng)理張勝君先生，執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理杜勝穗老先生當(dāng)場列席會(huì)議；執(zhí)行董事于洋老先生、郭喜米老先生，獨(dú)董Longsen Ye（葉龍森）老先生、丁瑞玲女性、馮俊泊老先生以通信方式參加了大會(huì)；副總兼董事長助理李樂樂女性出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)根據(jù)投票選舉的形式，審議了下列提案：

（一）審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)及《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

三、備查簿文檔

第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆早教 公示序號(hào)：2023-040

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)通知的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第六屆股東會(huì)第十七次大會(huì)于2023年5月29日舉辦，會(huì)議決議于2023年6月19日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)召集人：企業(yè)第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議舉辦，由董事會(huì)集結(jié)舉辦。

3、召集人履行集結(jié)程序流程：公司在2023年5月25日接到公司控股股東珠海市融誠投資中心（有限合伙企業(yè)）（下稱“珠海市融誠”）上傳的《珠海融誠投資中心（有限合伙）關(guān)于提議美吉姆召開臨時(shí)股東大會(huì)的函》，大股東建議舉辦股東大會(huì)決議，決議其提名的孟雙女性改選為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，大股東珠海市融誠持有公司30.18%股權(quán)。董事會(huì)于2023年5月29日舉辦第六屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許于2023年6月19日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議。

4、此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

5、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）當(dāng)場舉辦時(shí)長：2023年6月19日（星期一）15:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月19日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月19日早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月19日9:15至2023年6月19日15:00階段的隨意時(shí)長。

6、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向除權(quán)日在冊的我們公司公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東投票選舉時(shí)，同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7、除權(quán)日：2023年6月12日

8、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年6月12日在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。法人授權(quán)書詳見附件1。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

（4）其他一些工作人員。

9、現(xiàn)場會(huì)議舉辦詳細(xì)地址：北京朝陽區(qū)安家樓50號(hào)樓A3棟樓二層會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、提案名稱和提議編碼表

以上提議將會(huì)對(duì)中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議問題進(jìn)行獨(dú)立記票并公開公布。

此次改選執(zhí)行董事事宜若經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)，董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一，執(zhí)行董事任職期為股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第六屆股東會(huì)任期屆滿止。

2、提案公布狀況

提案具體內(nèi)容及執(zhí)行董事候選人簡歷詳細(xì)2023年5月26日公布于巨潮資訊網(wǎng)和《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于收到公司控股股東提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的函的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法及由他人參加股東會(huì)的相關(guān)要求：

（1）公司股東列席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章），法人代表身份證明書個(gè)人身份證；授權(quán)委托人參加的，須持法人授權(quán)委托書（詳見附件1）、出席人身份證補(bǔ)辦登記；

（2）自然人股東親身列席會(huì)議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書（詳見附件1）、受托人個(gè)股賬戶、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；

2、備案時(shí)長：2023年6月13日（早上9:30一12:00，在下午13:00一16:00）；

3、備案地址：北京朝陽區(qū)安家樓50號(hào)樓A3棟樓二層證券事務(wù)部公司辦公室。

4、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人

手機(jī)聯(lián)系人：方佳佳

電子郵箱：fay.fang@mygymchina.com

聯(lián)系方式：010-84793668-898

5、其他事宜

現(xiàn)場會(huì)議歷時(shí)大半天，參會(huì)公司股東或代理人各類費(fèi)用自理。

參加現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東委托代理人盡量于會(huì)議開始前30分鐘抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并隨身攜帶出席會(huì)議原材料正本，便于每日簽到進(jìn)場。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作流程

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件2。

五、備查簿文檔

第六屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月31日

配件1：

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司）參加大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議并履行投票權(quán)。未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。自己（本公司）對(duì)此次股東會(huì)提案的決議情況如下：

網(wǎng)絡(luò)投票表明：

1、對(duì)非累積投票提案，請(qǐng)結(jié)合公司股東個(gè)人的建議挑選“允許”、“抵制”、“放棄”之一，并且在相對(duì)應(yīng)欄中打“√”表明。三者首選一項(xiàng)，選取或未作挑選則視為無效授權(quán)委托。

2、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人為自然人必須公司股東自己簽字(或蓋公章)，受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

受托人名字（簽字/蓋公章）：

受托人身份證號(hào)/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照：

受托人股東賬號(hào)：

受托人持股數(shù)和特性：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日，委托期限始行法人授權(quán)書簽定日至此次股東會(huì)完畢時(shí)止。

配件2：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362621

網(wǎng)絡(luò)投票通稱：美吉網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議：

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月19日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月19日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。