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新湖中寶有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月30日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：杭州市西湖區(qū)西溪路128號(hào)新湖商務(wù)中心11層會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總林俊波女性組織，大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和流程均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理虞迪鋒老先生列席會(huì)議；財(cái)務(wù)經(jīng)理潘孝娜女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2022年年度報(bào)告》及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)為大股東公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘用2023本年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資和補(bǔ)貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)改動(dòng)《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會(huì)審議的議案8涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浙江新湖集團(tuán)有限責(zé)任公司、寧波市嘉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、浙江省恒興力控股有限公司、黃偉回避表決，林俊波、黃芳女性未參加網(wǎng)絡(luò)投票；此次股東大會(huì)審議提案6、11為特別決議，早已出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許并通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：章佳平、姚芳蘋
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，參加此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決流程和決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)果顯示合理合法、合理。
特此公告。
新湖中寶有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月31日
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