證券代碼：002520證券簡稱：日發(fā)精機序號：2023-045

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對企業(yè)股東會議決議的行政決策的參與性，此次股東大會審議的那一部分提案對中小股東獨立記票。中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、管理層、直接或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

2、此次會議召開期內(nèi)并沒有提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：企業(yè)第八屆股東會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年5月25日（星期四）在下午15：00

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月25日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月25日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票（當場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標準。

6、除權(quán)日：2023年5月18日（星期四）

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東；

截至除權(quán)日2023年5月18日在下午收盤時，在我國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，不可以親身參加股東會現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書見本通知配件二），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員、集團公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)據(jù)科技園區(qū)企業(yè)三樓會議廳

二、大會參與狀況

參加此次股東會股東及公司股東委托代表者共10名，意味著股權(quán)299,580,887股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的37.4361%。在其中：

1、現(xiàn)場會議狀況

參加此次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代表者共2名，意味著股權(quán)261,219,598股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的32.6424%；

2、網(wǎng)上投票狀況

利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件股東8名，意味著股權(quán)38,361,289股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.7937%。

以上出席會議股東中，中小投資者及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人共8名，意味著股權(quán)數(shù)38,361,289股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.7937%。

現(xiàn)場會議由董事長吳捷老先生組織，董事、公司監(jiān)事親身參加了大會，公司高級管理人員和印證侓師出席了大會。

三、提案決議和表決狀況

此次會議以記名投票與互聯(lián)網(wǎng)決議的形式審議通過了下列提案，決議情況如下：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

決議狀況：299,360,587股允許，220,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9265%。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

決議狀況：299,360,587股允許，220,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9265%。

3、審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》；

決議狀況：299,360,587股允許，220,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9265%。

4、審議通過了《2022年度利潤分配方案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

5、審議通過了《2022年年度報告》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9151%。

6、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

7、審議通過了《關(guān)于為控股下屬公司提供擔保的議案》；

決議狀況：299,319,487股允許，261,400股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9127%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,099,889股允許，261,400股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3186%。

8、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

9、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

決議狀況：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，261,219,598股逃避，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

10、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標的公司業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案》；

決議狀況：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，261,219,598股逃避，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

11、審議通過了《關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參加拉票的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.3371%。

12、審議通過了《關(guān)于變更非職工代表監(jiān)事的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9151%。

四、律師見證狀況

此次會議由國浩律師（杭州市）法律事務(wù)所印證并提交了《法律意見書》，該法律意見書覺得：貴司此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程，出席本次股東會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決流程和決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定為合理合法、合理。

五、大會備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會決定；

2、國浩律師（杭州市）公司有關(guān)此次股東會的法律意見書。

特此公告。

浙江省日發(fā)精密機械制造有限責任公司股東會

二○二三年五月二十五日