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青島市威奧路軌有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605001證券簡稱：威奧股份公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：青島市城陽區(qū)興海環(huán)路3號，公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，會議由董事長孫漢本老先生組織,采用當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。在其中：出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或股東代表以無記名決議的形式對此次股東大會通知中列明的事項展開了投票選舉，并進行監(jiān)票、記票，現(xiàn)場公布了決議結(jié)論。待網(wǎng)上投票結(jié)論出示后，監(jiān)票人、計票人、記錄侓師對公開投票進行統(tǒng)計后，現(xiàn)場公布了決議結(jié)論。此次股東會的表決方式、決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了此次會議；一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)確定2022年度執(zhí)行董事和高管人員薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)確定2022年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)及分公司2023年度負債融資額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)及分公司2023年度對外開放公司擔保及接納擔保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)首次公開發(fā)行股票一部分募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
經(jīng)此次股東會公司股東決議，以上提案均獲得根據(jù)。
提案11、13為特別決議提案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過。
其他提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的過半數(shù)一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：王圓、常寶寶
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加現(xiàn)場會議工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司本次股東會議決議真實有效。
特此公告。
青島市威奧路軌有限責任公司
股東會
2023年5月26日
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