證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團(tuán)嘉行B股序號：2023-018

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第二十四次會議，于2023年5月29日以通訊表決方法舉辦，需到執(zhí)行董事5人，實到執(zhí)行董事5人，合乎《公司法》、企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

經(jīng)決議、逐一決議，大會根據(jù)如下所示提案：

一、競選顧立立先生為企業(yè)第十屆股東會老總。

具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)有關(guān)競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）

該提案允許投票數(shù)為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。

二、經(jīng)老總顧立立老先生候選人，聘用錢李杰先生為公司老總。

具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)有關(guān)競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）

該提案允許投票數(shù)為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)有關(guān)競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）

該提案允許投票數(shù)為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。

四、審議通過了《關(guān)于陳耀先生不再擔(dān)任公司副總裁的議案》。

具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)有關(guān)競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）

該提案允許投票數(shù)為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。

特此公告

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年五月三十日

證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團(tuán)嘉行B股序號：2023-020

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)競選老總及高層管理人員變化的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月29日舉辦第十屆股東會第二十四次會議，競選顧立立先生為企業(yè)第十屆股東會老總。

經(jīng)老總顧立立老先生候選人，聘用錢李杰先生為公司老總。

會議審議根據(jù)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》和《關(guān)于陳耀先生不再擔(dān)任公司副總裁的議案》。

經(jīng)首席總裁錢李杰老先生候選人，聘用劉文杰老先生、顧衛(wèi)忠先生為企業(yè)高級副總裁。

企業(yè)高級副總裁陳耀老先生因工作需求辭去企業(yè)高級副總裁職位。陳耀老先生在擔(dān)任企業(yè)高級副總裁期內(nèi)，盡職履責(zé)，盡職盡責(zé)，企業(yè)對陳耀老先生任職期作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

公司獨立董事對于此事發(fā)布單獨建議：對于我們來說，企業(yè)高級副總裁陳耀老先生辭去高級副總裁職位合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。推舉顧立立先生為老總，聘用錢李杰先生為公司老總，聘用劉文杰老先生、顧衛(wèi)忠先生為企業(yè)高級副總裁程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。就職工作人員合乎任職要求，情況屬實。

特此公告

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會

二○二三年五月三十日

附個人簡歷：

顧立立，男，1972年05月出世，大學(xué)文憑，工商管理學(xué)，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任青海省日喀則地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委副主任，上海市氯堿化工有限責(zé)任公司黨委書記、紀(jì)檢書記、監(jiān)事長、老總，上海嘉行小額借貸股權(quán)有限公司總經(jīng)理，雙錢集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長，上海華誼（集團(tuán)公司）企業(yè)紀(jì)委副書記、監(jiān)察審計部經(jīng)理，上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察審計部經(jīng)理、高級副總裁、黨委書記、黨委委員，上?；瘜W(xué)黨委委員等職。在職上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。

錢李杰，男，1981年01月出世，碩士學(xué)歷，工學(xué)碩士，工程師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任上海華誼亞克力有限責(zé)任公司副總工程師、經(jīng)理助理、副總、經(jīng)理、黨委書記，上海華誼新材料有限公司黨委書記、經(jīng)理，上海華誼（集團(tuán)公司）企業(yè)環(huán)己醇市場部經(jīng)理，上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司科技與信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理，廣西華誼新材料有限公司經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)事會主席，閔行區(qū)政府黨組成員、區(qū)長等職。在職上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、首席總裁。

劉文杰，男，1976年02月出世，碩士學(xué)歷，工商管理學(xué)，高級會計師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任上海市三愛富新型材料有限責(zé)任公司黨委書記、紀(jì)檢書記、副監(jiān)事長、黨委委員，市國資委黨委會企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理方法處副處長（任職），上海華誼化工有限責(zé)任公司黨委書記，上海市國際油漆有限公司副總經(jīng)理，上海市三愛富新型材料有限責(zé)任公司黨委書記、副總（主持工作）、經(jīng)理，上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委會組織部副部長（主持工作）等職。在職上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、高級副總裁，黨委組織部科長、人事部經(jīng)理。

顧衛(wèi)忠，男，1970年06月出世，大學(xué)文憑，研究生，工程師，中國共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任上海市焦化廠有限責(zé)任公司副總工程師、常務(wù)委員副總工程師、副總，上海華誼煤化工有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子、老總等職。在職上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司高級副總裁，廣西華誼煤化工有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，上海華誼煤化工有限公司董事長。

證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團(tuán)嘉行B股序號：2023-019

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)老總及執(zhí)行董事兼首席總裁離職的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日接到董事長劉訓(xùn)峰先生和執(zhí)行董事兼首席總裁李萍女性遞交書面離職報告。劉訓(xùn)峰老先生因工作需求辭掉董事會老總、執(zhí)行董事職位，李萍女性因工作需求辭掉董事及首席總裁職位，離職報告自送到董事會時有效。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，劉訓(xùn)峰老先生、李萍小姐的離職不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不受影響董事會的正常使用。

劉訓(xùn)峰先生和李萍女士在集團(tuán)公司工作的時候，盡職盡責(zé)，勤勉工作，堅持不懈“綠色發(fā)展理念、改革創(chuàng)新、高檔發(fā)展趨勢、跨地區(qū)發(fā)展趨勢，一體化發(fā)展”五大發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)著集團(tuán)以改革創(chuàng)新促調(diào)節(jié)，以創(chuàng)新謀發(fā)展，集團(tuán)公司經(jīng)營質(zhì)量跳躍性提高，轉(zhuǎn)型升級持續(xù)實現(xiàn)突破。股東會對劉訓(xùn)峰先生和李萍女士在任職期的盡職履責(zé)、辛苦工作給予高度評價，對她為集團(tuán)發(fā)展付出的艱辛努力和杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告

上海華誼集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年五月三十日