證券代碼:600666 證券簡(jiǎn)稱:*ST瑞德 公告編號(hào):2023-060
奧瑞德光電有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會(huì)議是否有決議案:沒有決議案:
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月24日
(2)股東大會(huì)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)巨寶二路489號(hào)西100米,奧瑞德光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“奧瑞德”)會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開,公司董事長(zhǎng)江陽先生主持。會(huì)議
召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(5)董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人,出席6人,均為現(xiàn)場(chǎng)或電話出席會(huì)議,獨(dú)立董事陳東梅女士因工作原因缺席會(huì)議;
2、在職監(jiān)事3人,出席3人,均為現(xiàn)場(chǎng)參會(huì);
3、公司董事會(huì)秘書梁穎女士出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、提案名稱:公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、提案名稱:公司2022年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:公司2022年年報(bào)及年報(bào)摘要
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、提案名稱:公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:計(jì)提和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:關(guān)于使用自有資金理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:購買董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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10、議案名稱:關(guān)于確定公司董事和監(jiān)事薪酬(津貼)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、統(tǒng)計(jì)中小股東(持股) 在5%以下的表決中,奧瑞德現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的持股表決沒有計(jì)算。
2、以上提案均為普通表決提案,取得有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:黑龍江華謙律師事務(wù)所
律師:曹陽、袁敬貽
2、律師見證結(jié)論:
律師認(rèn)為,股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
奧瑞德光電有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
證券代碼:600666 證券簡(jiǎn)稱:*ST瑞德 公告號(hào):2023-061
奧瑞德光電有限公司
關(guān)于延遲上海證券交易所的回復(fù)
公司2022年年度報(bào)告
信息披露監(jiān)督查詢信的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月10日,奧瑞德光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于奧瑞德光電有限公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管詢價(jià)函》(上證公函[2023]0455 以下簡(jiǎn)稱“問詢函”),詳見2023年5月11日公司披露的《關(guān)于收到上海證券交易所2022年年度報(bào)告信息披露監(jiān)管詢價(jià)函的公告》(公告號(hào):2023-059)。
公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員收到詢價(jià)函后高度重視,公司立即組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)積極實(shí)施和回復(fù)詢價(jià)函中提到的事項(xiàng)。由于詢價(jià)函中涉及的問題的答復(fù)需要進(jìn)一步核實(shí)、補(bǔ)充和改進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)和數(shù)據(jù),為了確保答復(fù)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,保護(hù)所有股東的合法權(quán)益,公司將在向上海證券交易所申請(qǐng)后5個(gè)交易日內(nèi)披露詢價(jià)函的答復(fù)。
公司指定的信息披露媒體和網(wǎng)站是《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所的網(wǎng)站(www.sse.com.cn),相關(guān)信息以公司在上述指定媒體和網(wǎng)站上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
奧瑞德光電有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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