證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-032

寧波一斌電子科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更前股東大會通過決議的情況。

一、會議通知情況

公司于 2023 年 4 月 26 《證券時報》日、《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《年度股東大會通知》(公告號:2023-025)。

二、會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會。

2、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023 年 5 月 25 日(星期四) 14:00

(2)網(wǎng)上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間是 2023 年 5 月 25 日 9:15- 15:00期間的任何時間。

3、會議主持人：董事長王建華先生。

4、現(xiàn)場會議地點:浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)工業(yè)北路東側(cè)工業(yè)園區(qū)開發(fā)2路1號(寧波一斌電子科技有限公司二樓會議室)。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

6、會議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議審議批準，公司于2022年召開年度股東大會。會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

1、會議總體出席情況

11名股東和股東代理人出席了股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，持有53、113、733股表決權(quán)，占公司總表決權(quán)的42.9259％。

2、現(xiàn)場出席會議

7名股東和股東代理人出席現(xiàn)場會議，持有51、912、233股表決權(quán)， 41.9549占公司表決權(quán)總股份％。

3、通過網(wǎng)上投票出席會議

4名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，持有1、201、500股表決股份，占公司的表決

0.9710決權(quán)總股份％。

4、中小股東出席情況

參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票的中小股東(指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東，下同) 5 代表股份1.843、201股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.4897比例％。其中，2名中小股東代表841股和701股，占上市公司總股份的0.6803％。3名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表1001、500股，占上市公司總股份的0.8094％。

5、董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了會議。

(注:本決議除特別說明外，所有值均保留 4 位小數(shù)，如果各分項數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。)

三、審議表決情況

股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，審議結(jié)果如下：

1、審議通過《關(guān)于2022年董事會工作報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

2、審議通過《關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

3、審議通過《關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

4、審議通過《關(guān)于2022年財務(wù)決算報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

5、審議通過《關(guān)于2023年財務(wù)預(yù)算報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

6、審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配計劃的議案》。

總表決：

同意53、112、733股，占出席會議所有股東持股份的99.9981％；反對1000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的99.9457同意1、842、201股％；反對1000股，占出席會議的中小股東所持股份0.0543％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

7、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年薪酬核算結(jié)算方案的議案》。

總表決：

同意53、112、733股，占出席會議所有股東持股份的99.9981％；反對1000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的99.9457同意1、842、201股％；反對1000股，占出席會議的中小股東所持股份0.0543％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

8、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年薪酬計劃的議案》

總表決：

同意53、112、733股，占出席會議所有股東持股份的99.9981％；反對1000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的99.9457同意1、842、201股％；反對1000股，占出席會議的中小股東所持股份0.0543％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的一半以上批準。

四、律師出具的法律意見

（1）律師事務(wù)所名稱：上海錦天城律師事務(wù)所

(二)律師名稱:孫雨順、劉入江

(三)結(jié)論性意見:公司 2022 召集和召開年度股東大會程序， 召集人資格、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定， 本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1.公司 2022 年度股東大會決議。

2.寧波一斌電子科技有限公司上海錦天城律師事務(wù)所 2022 年度股東大會法律意見書。

特此公告。

寧波一斌電子科技有限公司

董事會

二〇二三年五月二十六日