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關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告
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股票代碼：002083 股票簡稱:富日股份 公告號：臨2023-027
債券代碼：128087 債券簡稱：富日轉(zhuǎn)債
富日集團有限公司
2023年第一次臨時股東大會的提示性公告
公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年5月17日，富日集團有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)站 （www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:臨2023-025)。為了進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會的表決權(quán)，公司關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次:2023年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
2023年5月16日，公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開股東大會。
3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議時間：
現(xiàn)場會議時間:2023年6月2日(星期五)下午2:30；
網(wǎng)上投票時間：2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2023年6月2日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15一下午15:在任何時間。
5、會議召開方式：
會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準。
6、會議股權(quán)登記日:2023年5月29日(星期一)
7、出席對象
(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；
在股權(quán)登記日下午收盤時，在結(jié)算公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件2）。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：山東高密孚日街1號福日集團有限公司4樓多功能廳
二、會議審議事項
1、股東大會表決的提案名稱
■
2、請參閱《中國證券報》2023年5月16日披露的相關(guān)提案。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）第八屆董事會第二次會議決議公告(公告號:臨2023-023)。
3、特別提示：
提案一需逐項表決，必須經(jīng)出席會議的股東持有的表決權(quán)三分之二以上批準。
公司將對中小投資者(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;(2)單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東)表決單獨計票，并在股東大會決議公告時公開披露單獨計票結(jié)果。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
(一)法定代表人出席會議的，應(yīng)當持有身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)當持身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）個人股東親自出席會議的，應(yīng)當持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當持身份證、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以通過信函或傳真登記(信函或傳真于2023年6月1日):30前送達或傳真至證券部)。
2、登記時間:2023年6月1日上午9日:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登記地點:山東省高密市富日街1號富日集團有限公司證券部(郵編261500)
4、聯(lián)系人：孫曉偉、王大偉
電話：0536-2308043
傳真：0536-5828777
地址:證券部(郵編261500)山東省高密市富日街1號富日集團有限公司
5、會議費：與會人員自行承擔(dān)住宿、交通等費用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第八屆董事會第二次會議決議
特此公告。
富日集團有限公司董事會
2023年5月30日
附件一：
一、網(wǎng)上投票程序
1.投票代碼:362083
2.投票簡稱:F日投票:
3.填寫表決意見或選舉票數(shù)。
填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4．股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間:2023年6月2日上午9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.2023年6月2日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月2日下午15日結(jié)束:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，應(yīng)當按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2023年福日集團股份有限公司第一次臨時股東大會，并按下列指示在股東大會上投票。如果沒有指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿投票。
股東大會提案表決意見示例表
■
委托股東姓名及簽名： 法定代表人簽字：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有的股數(shù)： 委托人股票賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托日期： 委托有效期：
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