證券代碼：603332 證券簡稱：蘇州龍杰 公告編號：2023-030

蘇州龍杰特種纖維有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月29日，蘇州龍杰特種纖維有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議：2023年5月26日，會議通知及相關資料于30時在公司會議室進行現(xiàn)場表決，并通過現(xiàn)場送達、電子郵件、傳真等方式發(fā)布。監(jiān)事會應參加3名會議監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。會議由葛海英女士主持，公司董事和高級管理人員出席會議。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州龍杰特種纖維有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、《關于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》審議通過；

根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程等相關規(guī)定，公司選舉葛海英女士為第五屆監(jiān)事會主席，簡歷見附件。任期三年，與監(jiān)事會一致。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

蘇州龍杰特種纖維有限公司監(jiān)事會

2023年5月30日

附件：

葛海英女士簡歷

葛海英，女，1982年6月16日出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。2007年至2008年，任江蘇宏寶五金有限公司人事專員。自2009年以來，先后擔任蘇州龍杰特種纖維有限公司人事助理、辦公室副主任、辦公室主任。自2020年5月起，他一直是蘇州龍杰特種纖維有限公司的監(jiān)事。

證券代碼：603332 證券簡稱：蘇州龍杰 公告編號：2023-029

蘇州龍杰特種纖維有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州龍杰特種纖維有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2023年5月29日10時在公司會議室舉行。會議通知及相關信息于2023年5月26日通過現(xiàn)場交付、電子郵件和傳真發(fā)布。董事會應有8名董事出席會議，8名董事實際出席會議。會議由席文杰先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州龍杰特種纖維有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了下列議案，并形成了決議：

(一)審議通過了《關于選舉董事長的議案》

席文杰先生是公司的董事長，簡歷見附件。任期三年，與董事會一致。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見，無異議。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

(二)審議通過了《關于設立第五屆董事會專門委員會的議案》

公司第五屆董事會成立了四個專門委員會?；诙碌膶I(yè)背景和管理經(jīng)驗，戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、工資考核委員會成員如下：

1、戰(zhàn)略委員會：席文杰（主席）、鄒凱東、何小林、關樂、王建新

2、提名委員會：陳達軍（主席）、馮曉東，席文杰

3、審計委員會：馮曉東（主席）、梁麗瓊，關樂

4、工資與考核委員會：梁麗瓊（主席）、陳達俊，鄒凱東

簡歷見附件。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見，無異議。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

(三)審議通過了《關于聘任總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提名鄒凱東先生為公司總經(jīng)理，簡歷見附件。任期三年，與董事會一致。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見，無異議。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

(四)審議通過了《關于聘任副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提名任何小林、王建新、徐志剛、關樂、潘正良為公司副總經(jīng)理，景丹為公司財務總監(jiān)，簡歷見附件。任期三年，與董事會一致。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見，無異議。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

(五)審議通過了《董事會秘書聘任議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提名任何小林先生擔任公司董事會秘書，簡歷見附件。任期三年，與董事會一致。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見，無異議。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第五屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

蘇州龍杰特種纖維有限公司董事會

2023年5月30日

附件：

相關人員簡歷

1、席文杰，男，中國國籍。1988年至1998年，先后擔任中港集團工匠、車間主任、生技科長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；199年至2003年擔任中港特化廠廠長；2003年6月至2011年5月?lián)锡埥苡邢薰緢?zhí)行董事、總經(jīng)理；2011年1月至今擔任龍杰投資執(zhí)行董事；2011年5月至今擔任公司董事長、總經(jīng)理。

2、鄒凱東，男，中國國籍。2009年7月至2013年10月?lián)沃袊裆y行張家港分行信貸經(jīng)理；2013年10月至2016年1月?lián)紊虾ｃy行張家港分行信貸經(jīng)理；2016年10月?lián)喂究偨?jīng)理助理；2017年4月?lián)喂径隆?/P>

3、何小林，男，中國國籍。1990年至1998年擔任中港集團設備管理技術員；1999年至2003年擔任中港特化廠設備副科長、設備部長、副總經(jīng)理；2003年6月至2011年5月?lián)锡埥苡邢薰靖笨偨?jīng)理；2011年5月至今擔任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。

4、關樂，男，中國國籍。2002年至2003年擔任中港特化廠工匠；2003年6月至2011年5月?lián)锡埥苡邢薰竟そ场㈤_發(fā)部長、廠長；2011年5月至2014年6月?lián)喂緩S長；2011年5月至今擔任公司董事；2014年6月至今擔任公司副總經(jīng)理。

5、王建新，男，中國國籍。1992年至1998年，先后擔任中港集團技術員、車間主任；1999年至2003年擔任中港特化廠生產(chǎn)部長；2003年6月至2011年5月?lián)锡埥苡邢薰旧a(chǎn)部長、分公司廠長；2011年5月至今擔任公司副總經(jīng)理；2020年5月至今擔任公司董事。

6、徐志剛，男，中國國籍。1995年至1998年擔任中港集團財務科員；1999年至2003年擔任中港特化廠銷售科員；2003年6月至2011年5月?lián)锡埥苡邢薰句N售科員、銷售科長、銷售部長；2011年5月至今擔任公司銷售總監(jiān)；2014年6月至2020年5月?lián)喂靖笨偨?jīng)理。

7、潘正良，男，中國國籍。1990年至1993年擔任張家港振豐紡織集團公司技術員；1993年至1998年擔任中港集團生技科長；199年至2003年擔任中港特化廠生產(chǎn)技術科長；2003年6月至2011年5月?lián)锡埥苡邢薰句N售總監(jiān)；2011年5月至今擔任公司副總經(jīng)理。

8、景丹，女，1990年11月18日出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位，中級會計師。2013年11月進入蘇州龍杰特種纖維有限公司，在公司財務部工作，2020年5月至2022年擔任公司財務部科長，2022年7月至今擔任財務總監(jiān)。

9、馮曉東先生，1966年9月14日出生，中國國籍，無境外居留權，漢族。2000年1月至2014年10月，任張家港華景會計師事務所合伙人；自2014年11月起，任蘇州方本會計師事務所有限公司張家港華景分公司項目經(jīng)理。自2020年5月起，擔任公司獨立董事?，F(xiàn)任蘇州海陸重工有限公司、深圳漢宏數(shù)字印刷集團有限公司、張家港海鍋新能源裝備有限公司獨立董事。

10、梁麗瓊女士，1987年11月10日出生，中國國籍，無境外居留權，漢族。2010年1月至2017年12月?lián)紊虾Ｐげ蓭熓聞账蓭?；?018年1月起，擔任上海金天城律師事務所律師。自2020年5月起，擔任公司獨立董事。目前，他還擔任蘇州星諾奇科技有限公司、蘇州天脈導熱科技有限公司、蘇州味知香食品有限公司、創(chuàng)源科技有限公司的獨立董事。

11、陳達俊先生，1965年2月17日出生，中國國籍，無境外居留權，漢族。1989年7月至2004年4月，任江蘇紡織工業(yè)設計研究院設計研究室技術員、助理工程師、工程師、高級工程師、副主任、副總裁、總工程師、經(jīng)理代表；2004年4月至2019年3月，江蘇紡織工業(yè)設計研究院有限公司高級工程師、高級工程師、經(jīng)理代表、總工程師、董事、副總裁；2019年3月至今，江蘇紡織工業(yè)設計研究院有限公司高級工程師、經(jīng)理代表、董事、院長；2011年6月至今，江蘇工業(yè)紡織行業(yè)協(xié)會副會長；2019年5月至今江蘇紡織工業(yè)協(xié)會副秘書長兼產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新部主任。自2020年5月起，擔任公司獨立董事。