證券代碼：300943 證券簡(jiǎn)稱:春暉智控 公告編號(hào)：2023-033

浙江春暉智能控制有限公司

第八屆董事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月26日(星期五)，浙江春暉智能控制有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議在公司行政樓一號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2023年5月19日通過網(wǎng)絡(luò)和電話送達(dá)董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊光宇先生召集主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》；

詳見公司于2023年5月29日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)上披露的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于收購紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權(quán)及相關(guān)交易的公告》(公告號(hào):2023-035)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

相關(guān)董事楊廣宇先生、梁柏松先生回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)事項(xiàng)發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，保薦人國(guó)金證券有限公司對(duì)事項(xiàng)發(fā)表了無異議的驗(yàn)證意見。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)審議通過《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的議案》；

詳見公司于2023年5月29日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)上披露的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的公告》(公告號(hào):2023-036)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

相關(guān)董事楊廣宇先生、梁柏松先生回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)事項(xiàng)發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，保薦人國(guó)金證券有限公司對(duì)事項(xiàng)發(fā)表了無異議的驗(yàn)證意見。

(三)審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容見2023年5月29日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)披露。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-037)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、國(guó)金證券有限公司對(duì)浙江春輝智能控制有限公司收購紹興騰龍保溫材料有限公司及相關(guān)交易的驗(yàn)證意見；

5、國(guó)金證券有限公司對(duì)浙江春暉智能控制有限公司增加2023年日常相關(guān)交易預(yù)期的核查意見。

特此公告。

浙江春輝智能控制有限公司董事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：300943 證券簡(jiǎn)稱:春暉智控 公告編號(hào)：2023-037

浙江春暉智能控制有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江春輝智能控制有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年5月26日召開，會(huì)議決議于2023年召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、2023年股東大會(huì)第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)后，決定召開股東大會(huì)。股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年6月14日(星期三)下午14日:30。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年6月14日(星期三)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2023年6月14日(星期三)上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）在線投票：股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供在線投票平臺(tái)，公司股東可以在上述系統(tǒng)中行使表決權(quán)。在線投票包括兩種投票方式：證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，同一股東只能選擇其中一種。

公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。股東賬戶以上兩種方式重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月7日(星期三)

7、出席對(duì)象：

(1)截至2023年6月7日(星期三)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決(委托書樣式見附件2)。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8、會(huì)議地點(diǎn):浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號(hào)公司行政樓一號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。詳見2023年5月29日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

上述提案為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東（包括非關(guān)聯(lián)股東代理人）持有的表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作要求，公司將對(duì)上述提案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記方式

1、登記方式：

(一)法人股東登記。法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的《浙江春輝智能控制有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》（附件2）、法定股東股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

(2)自然人股東登記。自然人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證和《浙江春輝智能控制有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》(附件2)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

(3)異地股東可以通過信件或傳真登記(2023年6月13日(星期二):00前送達(dá)或傳真到公司)，股東須認(rèn)真填寫《2023年浙江春暉智能控制股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》(附件3)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)(信封必須注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電話登記。

2、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月13日上午9日:30-11:30、下午13:00-16:30。

3、注冊(cè)地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室；

信函登記地址：公司董事會(huì)辦公室，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣；

通訊地址：浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號(hào)；

郵編：312300；

傳真號(hào)：0575-82158515。

4、注：出席會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)文件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳峰；

聯(lián)系電話：0575-82157070；

傳真號(hào)碼：0575-82158515；

聯(lián)系地址：浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號(hào)；

6、會(huì)議費(fèi)：與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站:http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

附件：

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程；

2、浙江春輝智能控制有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書；

3、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表浙江春暉智能控制有限公司。

特此公告。

浙江春輝智能控制有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：350943；

2、投票簡(jiǎn)稱：春暉投票。

3、填寫表決意見或選舉票數(shù)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月14日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月14日(現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議當(dāng)天)9月14日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2

浙江春暉智能控制有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 2023年6月14日，先生/女士代表本人/公司出席浙江春暉智能控制有限公司召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并按照授權(quán)委托書的指示代表本人/公司對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票。如果沒有指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代表本次會(huì)議簽署相關(guān)文件。

■

注：股東應(yīng)“同意”表決意見、“反對(duì)”或“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)的空間內(nèi)打“√“，只能選擇其中一個(gè)，多選擇或不選擇被視為棄權(quán)。如果客戶沒有明確的指示，受托人可以自行投票。授權(quán)委托書復(fù)印件或上述格式有效。

委托人(個(gè)人股東簽字，法定代表人簽字并加蓋公章)

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬戶：

委托人持股的性質(zhì)和數(shù)量：

客戶(簽名)：

受托人身份證號(hào)：

受托日期： 年 月 日

委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

附件3

浙江春暉智能控制有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

■

注：

1、請(qǐng)用正楷填寫全名和地址(必須與股東名冊(cè)中包含的相同)。

2、已填寫并簽署的股東登記表應(yīng)于2023年6月13日16日:00前送達(dá)、郵寄或傳真到公司，并通過電話與公司確認(rèn)發(fā)送的信函或傳真。

3、根據(jù)上述格式，上述股東參會(huì)登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或自制均有效。