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永泰能源集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2023－019
永泰能源集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月29日
(二)股東大會召開的地點：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號雙喜廣場26層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場會議由公司董事長王廣西先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3．董事會秘書李軍先生出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1．議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2．議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3．議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4．議案名稱：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5．議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6．議案名稱：關(guān)于續(xù)聘和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7．議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8．議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9．議案名稱：關(guān)于《公司未來三年（2023年~2025年）股東回報規(guī)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10．議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同時本次股東大會還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報告》。
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案名稱：2022年度利潤分配方案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會第5、9項議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1．本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：謝靜律師、李允紅律師
2．律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3．本所要求的其他文件。
特此公告。
永泰能源集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年5月30日
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