下載APP
沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688409 證券簡稱：富創(chuàng)精密 公告編號(hào)：2023-030
沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月29日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：遼寧省沈陽市渾南區(qū)飛云路18甲-1號(hào)沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司A座會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長鄭廣文主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開與表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事全部出席；
3、董事會(huì)秘書徐丹出席本次會(huì)議；其他高級管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金增加募投項(xiàng)目投資額及調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議審議的議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
2、本次會(huì)議審議的議案5、7、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：李亞東、馬繼偉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)