證券代碼：002569證券簡稱：ST步森公示序號：2023-035

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會不會有變動上次股東會議決議的情況。

一、會議召開的現(xiàn)象

1、股東會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)表明：此次股東會的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月25日（星期四）中午15時00分逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月25日。準確時間如下所示：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年5月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月25日早上9:15-在下午15:00的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、現(xiàn)場會議地址：杭州錢塘區(qū)2號街道519號佳寶科創(chuàng)中心1棟樓1301室公司會議室。

7、此次股東會的舉行合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)39,880,400股，占上市企業(yè)總股份的27.6928%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)39,161,500股，占上市企業(yè)總股份的27.1936%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)718,900股，占上市企業(yè)總股份的0.4992%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者7人，意味著股權(quán)718,900股，占上市企業(yè)總股份的0.4992%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者7人，意味著股權(quán)718,900股，占上市企業(yè)總股份的0.4992%。

三、提議決議和表決狀況

此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議表決了以下幾點：

提議1.00《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議2.00《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議3.00《公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議4.00《2022年度財務(wù)決算報告》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議5.00《2022年度利潤分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議6.00《關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。

四、侓師開具的法律意見

1、印證此次股東會的法律事務(wù)所名字：北京市京師法律事務(wù)所；

2、印證侓師名字：江志坤、毛偉；

3、侓師開具的總結(jié)性建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、到場股東會工作人員資格及股東會的決議流程和決議結(jié)論等事項，均達到相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東大會審議根據(jù)的相關(guān)決定合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、2022年年度股東大會決定簽字頁；

2、印證侓師對此次股東會開具的《法律意見書》。

特此公告。

浙江省步森服裝有限責(zé)任公司股東會

2023年5月25日