下載APP
三棵樹涂料有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：福建莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號企業(yè)二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，采用當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。老總洪杰老先生組織此次會議，現(xiàn)場會議采用記名投票的形式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經(jīng)理兼財務(wù)主管朱險峰老先生、副總兼董事長助理小米粒先生和副總崔景燾老先生參加了此次會議；副總林德殿老先生由于工作原因無法出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務(wù)決算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》并登記工商變更登記等事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度對聯(lián)提供擔(dān)保計劃及向金融企業(yè)申請辦理信用額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)對外開放公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
大會還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議審議的議案5、6、8、9均是特別決議事宜，已經(jīng)獲得參加股東會股東或股東代表所持有效決議股權(quán)總量的2/3之上表決通過。其他提案均是一般決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效決議股權(quán)總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：福建省至理法律事務(wù)所
侓師：林涵、韓敘
2、律師見證結(jié)果建議：
此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質(zhì)，此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
特此公告。
三棵樹涂料有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號