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安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600418證券簡(jiǎn)稱：吉奧汽車公示序號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽合肥市東流路176號(hào)安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司管理方法大廈301會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
老總項(xiàng)興初由于工作原因沒(méi)法參加并組織此次股東會(huì)，經(jīng)過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，此次會(huì)議由執(zhí)行總裁劉軍組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及大會(huì)表決方式等合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加6人，老總項(xiàng)興初，執(zhí)行董事國(guó)懷偉、雍鳳山、單永英、戴茂方由于工作原因無(wú)法出席本次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人，公司監(jiān)事梅挽強(qiáng)、職工監(jiān)事繆傳彬由于工作原因無(wú)法出席本次股東會(huì)；
3、董事長(zhǎng)助理馮梁森出席本次大會(huì)；公司副總經(jīng)理趙志、陳彥，財(cái)務(wù)主管張立春出席此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)董事2022年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)向分公司給予委貸的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)吉奧汽車及分公司江準(zhǔn)貸款擔(dān)保2023年度對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于做好外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置不用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)和理財(cái)產(chǎn)品提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：對(duì)于在瑞福德汽車金融有限公司儲(chǔ)蓄暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
16、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
17、提案名字：有關(guān)分公司安凱客車2023年度為用戶提供車輛回購(gòu)擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
18、提案名字：有關(guān)分公司安凱客車2023年度和中安租車公司協(xié)作為用戶提供車輛回購(gòu)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
19、提案名字：有關(guān)分公司安凱客車向其分公司綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：張莎琳、沈瑤
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
總的來(lái)說(shuō)，律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，參會(huì)工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年5月26日
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