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上海新通聯包裝股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603022證券簡稱：新通聯公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區(qū)永和路118弄15號一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長主持?，F場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會，公司副總經理及財務總監(jiān)列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議的議案均為非累計投票議案，議案全部審議通過。
2、本次會議議案均為普通決議事項，獲得出席股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：涂翀鵬、陳樂淙
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海新通聯包裝股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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