證券代碼：000616證券簡稱：*ST海投公告編號：2023-057

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股東大會出現(xiàn)否決議案的情況，否決的議案如下：

　　議案9：《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議召開的情況

　?。ㄒ唬h召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日14:30

　　網(wǎng)絡投票時間：2023年5月25日

　　其中，通過深交所交易系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月25日9:15-9:25、9：30-11:30和13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月25日9:15-15:00。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：海南省海口市美蘭區(qū)國興大道7號新海航大廈3樓第六會議室

　?。ㄈh召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合

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　?。h的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東241人，代表股份365,498,802股，占上市公司總股份的25.5552%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份303,579,096股，占上市公司總股份的21.2258%。通過網(wǎng)絡投票的股東235人，代表股份61,919,706股，占上市公司總股份的4.3293%。

　　中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東239人，代表股份75,586,706股，占上市公司總股份的5.2849%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份13,667,000股，占上市公司總股份的0.9556%。通過網(wǎng)絡投票的股東235人，代表股份61,919,706股，占上市公司總股份的4.3293%。

　　公司董事、部分監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。國浩律師事務所梁效威、陳穎律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　議案1、《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,863,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7879%；反對43,278,112股，占出席會議所有股東所持股份的11.8408%；棄權1,356,900股（其中，因未投票默認棄權1,312,700股），占出席會議所有股東所持股份的0.3712%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,951,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.9486%；反對43,278,112股，占出席會議所有股東所持股份的57.2562%；棄權1,356,900股（其中，因未投票默認棄權1,312,700股），占出席會議所有股東所持股份的1.7952%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案2、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,863,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7879%；反對43,145,712股，占出席會議所有股東所持股份的11.8046%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4075%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,951,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.9486%；反對43,145,712股，占出席會議所有股東所持股份的57.0811%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的1.9703%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案3、《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,863,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7879%；反對43,105,612股，占出席會議所有股東所持股份的11.7936%；棄權1,529,400股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4184%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,951,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.9486%；反對43,105,612股，占出席會議所有股東所持股份的57.0280%；棄權1,529,400股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.0234%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案4、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意320,664,790股，占出席會議所有股東所持股份的87.7335%；反對43,114,412股，占出席會議所有股東所持股份的11.7960%；棄權1,719,600股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4705%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,752,694股，占出席會議所有股東所持股份的40.6853%；反對43,114,412股，占出席會議所有股東所持股份的57.0397%；棄權1,719,600股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.2750%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案5、《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意322,099,490股，占出席會議所有股東所持股份的88.1260%；反對43,034,512股，占出席會議所有股東所持股份的11.7742%；棄權364,800股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0998%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,187,394股，占出席會議所有股東所持股份的42.5834%；反對43,034,512股，占出席會議所有股東所持股份的56.9340%；棄權364,800股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.4826%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案6、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意322,676,590股，占出席會議所有股東所持股份的88.2839%；反對41,144,712股，占出席會議所有股東所持股份的11.2571%；棄權1,677,500股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4590%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,764,494股，占出席會議所有股東所持股份的43.3469%；反對41,144,712股，占出席會議所有股東所持股份的54.4338%；棄權1,677,500股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.2193%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案7、《關于續(xù)聘大華會計師事務所的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意325,232,518股，占出席會議所有股東所持股份的88.9832%；反對38,086,984

　　股，占出席會議所有股東所持股份的10.4205%；棄權2,179,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.5963%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,320,422股，占出席會議所有股東所持股份的46.7284%；反對38,086,984股，占出席會議所有股東所持股份的50.3885%；棄權2,179,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的2.8832%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案8、《關于申請融資授信額度的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意330,723,680股，占出席會議所有股東所持股份的90.4856%；反對34,556,422股，占出席會議所有股東所持股份的9.4546%；棄權218,700股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0598%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意40,811,584股，占出席會議所有股東所持股份的53.9931%；反對34,556,422股，占出席會議所有股東所持股份的45.7176%；棄權218,700股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.2893%。

　　表決結果：股東大會通過。

　　議案9、《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意33,712,986股，占出席會議所有股東所持股份的9.2238%；反對40,386,420股，占出席會議所有股東所持股份的11.0497%；棄權1,487,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4069%。關聯(lián)股東回避表決。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,712,986股，占出席會議所有股東所持股份的44.6017%；反對40,386,420股，占出席會議所有股東所持股份的53.4306%；棄權1,487,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的1.9677%。

　　表決結果：本議案為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東已回避表決，股東大會未通過。

　　議案10、《關于申請與控股子公司互保額度的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意323,180,965股，占出席會議所有股東所持股份的88.4219%；反對42,143,237股，占出席會議所有股東所持股份的11.5303%；棄權174,600股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0478%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,268,869股，占出席會議所有股東所持股份的44.0142%；反對42,143,237股，占出席會議所有股東所持股份的55.7548%；棄權174,600股（其中，因未投票默認棄權174,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.2310%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

　　議案11、《關于海航投資集團股份有限公司未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃的議案》表決情況：

　　總表決情況：

　　同意329,344,280股，占出席會議所有股東所持股份的90.1082%；反對34,665,222股，占出席會議所有股東所持股份的9.4844%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的0.4075%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意39,432,184股，占出席會議所有股東所持股份的52.1681%；反對34,665,222股，占出席會議所有股東所持股份的45.8615%；棄權1,489,300股（其中，因未投票默認棄權1,487,200股），占出席會議所有股東所持股份的1.9703%。

　　表決結果：本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：國浩律師事務所

　　2.律師姓名：梁效威、陳穎

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　海航投資集團股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十六日

　　國浩律師（上海）事務所

　　關于海航投資集團股份有限公司

　　2022年年度股東大會法律意見書

　　致：海航投資集團股份有限公司

　　海航投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會于2023年5月25日召開。國浩律師（上海）事務所（以下簡稱“本所”）經(jīng)公司聘請，委派經(jīng)辦律師出席會議，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）和《海航投資集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序等事宜發(fā)表法律意見。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關本次大會各項議程及相關文件，聽取了公司董事會就有關事項所作的說明。

　　在審查有關文件的過程中，公司向本所律師保證并承諾，其向本所提供的文件和所作的說明是真實的，有關副本材料或復印件與原件一致。

　　公司向本所律師保證并承諾，公司已將全部事實向本所披露，無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導之處。

　　本法律意見書僅用于為公司2022年年度股東大會見證之目的。本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送深圳證券交易所審查并予以公告。

　　本所律師根據(jù)《證券法》的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　本次股東大會的議案經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過；并于2023年4月28日在指定披露媒體上刊登《海航投資集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（以下簡稱“《通知》”）。公司發(fā)布的《通知》載明了會議的時間、地點、召開方式、審議事項、出席對象、登記辦法等事項。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議于2023年5月25日14:30如期在海南省?？谑忻捞m區(qū)國興大道7號新海航大廈3樓第六會議室召開，召開的實際時間、地點和內(nèi)容與《通知》內(nèi)容一致。

　　本次股東大會的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)為：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月25日至2023年5月25日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月25日的交易時間，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00。

　　經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次股東大會出席人員的資格

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人

　　經(jīng)驗證，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計8人，其中2名股東及股東代理人的登記手續(xù)未達到參加會議并對會議議案進行表決的要求，未進行現(xiàn)場表決。

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議表決的股東及股東代表人數(shù)6人，代表有表決權股份總數(shù)為303,579,096股，占公司股本總額的21.2258%。

　　2、出席現(xiàn)場會議的其他人員

　　經(jīng)驗證，本次股東大會出席人員還包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘任律師等，該等人員的資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)驗證，本次股東大會出席人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　3、參加網(wǎng)絡投票的人員

　　根據(jù)公司提供的深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行有效表決的股東及股東代理人共計235名，代表有表決權股份總數(shù)為61,919,706股，占公司股本總額的4.3293%。以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。

　　4、參加本次股東大會表決的中小投資者

　　參加本次股東大會表決的中小投資者共239人，代表有表決權的股份數(shù)為75,586,706股，占公司有表決權股份總數(shù)的5.2849%。

　　三、本次股東大會未有股東提出新提案

　　四、本次股東大會的表決程序、表決結果

　　經(jīng)驗證，公司本次股東大會現(xiàn)場會議以書面投票方式對議案進行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結果。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人未對現(xiàn)場投票的表決結果提出異議。

　　本次股東大會會議審議了以下議案：

　　非累積投票議案

　　1、《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》；

　　2、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

　　3、《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

　　4、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；

　　5、《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；

　　6、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》；

　　7、《關于續(xù)聘大華會計師事務所的議案》；

　　8、《關于申請融資授信額度的議案》；

　　9、《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》；

　　10、《關于申請與控股子公司互保額度的議案》；

　　11、《關于海航投資集團股份有限公司未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃的議案》；

　　議案10為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。

　　議案9應回避表決的股東已回避表決。

　　本次股東大會對前述議案以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決，并按照《公司章程》規(guī)定的程序進行了計票、監(jiān)票，并于網(wǎng)絡投票截止后公布表決結果。

　　綜合現(xiàn)場會議投票結果與網(wǎng)絡投票結果，本次股東大會審議結果如下：

　　本次股東大會審議的議案9未獲本次股東大會通過，議案1至議案8，議案10至議案11獲本次股東大會通過。

　　經(jīng)驗證，本次股東大會對議案的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　五、結論意見

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　國浩律師（上海）事務所

　　負責人：經(jīng)辦律師：

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　　徐晨梁效威律師

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　　陳穎律師

　　2023年5月25日