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上海電氣風(fēng)電集團(tuán)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688660證券簡稱：電氣設(shè)備風(fēng)力發(fā)電公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月26日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)漕寶路115號企業(yè)多功能廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總喬銀平老先生組織。大會采用當(dāng)場方法網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的無記名表決方式，合乎《中華人民共和國公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，獨(dú)董周芬女性、執(zhí)行董事張洪斌老先生由于工作原因休假，未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人,監(jiān)事長丁煒剛老先生由于工作原因休假，未出席本次大會；
3、董事長助理黃鋒鋒女性出席本次大會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務(wù)決算
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022本年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：公司和上海電氣集團(tuán)會計(jì)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2022本年度執(zhí)行董事薪酬方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：為公司及執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員選購責(zé)任險的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案7所涉及到的關(guān)系公司股東上海電氣集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海電氣集團(tuán)集團(tuán)有限公司對于該提案給予回避表決。
2、此次股東會認(rèn)真聽取《獨(dú)立董事2022年度述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：邱夢媛、王玙瑫
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月27日
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