證券代碼：601577證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙銀行編號(hào)：2023-031

　　優(yōu)先股代碼：360038優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)銀優(yōu)1

　　本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月23日以電子郵件和書面方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年5月26日下午在總行33樓3301會(huì)議室召開。會(huì)議由白曉監(jiān)事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所形成的決議合法、有效。

　　會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了審議并表決：

　　一、關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2023年度抵債資產(chǎn)處置方案的議案

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　二、關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司受讓增持湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份的議案

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　三、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年度股東評(píng)估情況報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：601577證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙銀行編號(hào)：2023-029

　　優(yōu)先股代碼：360038優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)銀優(yōu)1

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月26日下午在總行33樓3315會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加視頻方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙小中主持。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)白曉，監(jiān)事龔艷萍、蘭萍、張學(xué)禮、朱忠福，總審計(jì)師向虹、董事會(huì)秘書彭敬恩、首席風(fēng)險(xiǎn)官黃建良列席本次會(huì)議。本行股東湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司股權(quán)質(zhì)押比例超過50%，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對(duì)其派出董事馮建軍在董事會(huì)上的表決權(quán)進(jìn)行了限制。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所形成的決議合法、有效。

　　會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了審議并表決：

　　一、關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2023年度抵債資產(chǎn)處置方案的議案

　　表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于長(zhǎng)沙銀行股份有限公司受讓增持湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份的議案

　　董事會(huì)同意通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓增持湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東湖南花垣縣錳鋅高科技發(fā)展有限公司持有的1,270萬股股份、湖南同超控股有限公司持有的1,000萬股股份，最終交易價(jià)格以2022年12月31日為資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格確定。

　　表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年度股東評(píng)估情況報(bào)告

　　表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司深化國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案

　　表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)沙銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)人員構(gòu)成的議案

　　董事會(huì)同意調(diào)整第七屆董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)人員構(gòu)成，調(diào)整后人員構(gòu)成如下：

　　委員：張穎、唐力勇、鄭超愚、馮建軍

　　主任委員：張穎

　　表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、關(guān)于召開長(zhǎng)沙銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)的議案（具體內(nèi)容詳見本行在上海證券交易所披露的《長(zhǎng)沙銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》）

　　表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：601577證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)沙銀行編號(hào)：2023-030

　　優(yōu)先股代碼：360038優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)銀優(yōu)1

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年6月20日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月20日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座長(zhǎng)沙銀行總行1908會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月20日

　　至2023年6月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會(huì)聽取報(bào)告事項(xiàng)如下：

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，決議公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體進(jìn)行披露，各議案內(nèi)容詳見本行屆時(shí)披露的股東大會(huì)會(huì)議材料。

　　2、特別決議議案：8

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8

　　對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有本行5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)該提案的表決情況和表決結(jié)果。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司、湖南三力信息技術(shù)有限公司、湖南天辰建設(shè)有限責(zé)任公司、長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司、湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司、長(zhǎng)沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司、湖南興業(yè)投資有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本行股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

　　(二)本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)本行聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬?huì)議登記手續(xù)

　　1、符合上述出席條件的法人股東，由法定代表人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證明文件，以及本人身份證辦理登記手續(xù)；由委托代理人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、證券賬戶卡、法定代表人身份證明文件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。

　　2、符合上述條件的個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及代理人身份證件辦理登記手續(xù)。

　　3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達(dá)方式辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ?huì)議登記時(shí)間

　　2023年6月14日-6月16日

　　上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

　?。ㄈ?huì)議登記地點(diǎn)

　　湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座長(zhǎng)沙銀行總行34樓董事會(huì)辦公室。

　?。ㄋ模?huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

　　擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)前，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會(huì)資格審核。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)濱江路53號(hào)楷林商務(wù)中心B座長(zhǎng)沙銀行總行34樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：410205

　　聯(lián)系人：李女士，0731-89934772

　　傳真電話：0731-84305601

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議現(xiàn)場(chǎng)的人員需于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出示其身份證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權(quán)委托書等），驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　（三）與會(huì)人員交通、食宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件：提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　長(zhǎng)沙銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號(hào)：　　　　　　　　

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。