證券代碼：000723證券簡(jiǎn)稱：美錦能源公示序號(hào)：2023-036

債卷編碼：127061債卷通稱：美錦可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、項(xiàng)目投資事宜簡(jiǎn)述

近日，山西省美錦能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）接到企業(yè)子公司北京市美錦嘉創(chuàng)私募基金管理有限責(zé)任公司（舊名稱：青島美錦嘉創(chuàng)投資管理有限公司）管理方法基金美錦氫揚(yáng)（青島市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“股權(quán)投資基金”或“美錦氫揚(yáng)”）工作的通知，美錦氫揚(yáng)、博盛創(chuàng)投（上海市）有限公司與山東省奧揚(yáng)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“奧揚(yáng)高新科技”）以及實(shí)際控制人蘇偉一同簽署了《關(guān)于山東奧揚(yáng)新能源科技股份有限公司之增資協(xié)議》，美錦氫揚(yáng)因其自籌資金2,000萬(wàn)余元增資擴(kuò)股奧揚(yáng)高新科技。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，美錦氫揚(yáng)擁有奧揚(yáng)高新科技1.1772%股權(quán)。

此次項(xiàng)目投資不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、增資擴(kuò)股方及標(biāo)底公司實(shí)際控制人基本概況

1、增資擴(kuò)股方基本資料

（1）博盛創(chuàng)投（上海市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5ENJ5P2B

公司類型：別的有限公司

注冊(cè)資金：400,000萬(wàn)人民幣

法人代表：姜穎

創(chuàng)立日期：2017-08-04

居所：上海黃埔區(qū)中山南路666弄2號(hào)7層702室

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：東方證券股份有限公司公司全資子公司。

（2）美錦氫揚(yáng)（青島市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370211MA3WCDX45X

公司類型：合伙企業(yè)

注冊(cè)資金：15,000萬(wàn)人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京市美錦嘉創(chuàng)私募基金管理有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2021-03-12

居所：山東青島市黃島區(qū)陽(yáng)朔漓江西街877號(hào)T1棟青島西海岸金融中心1408J室

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；企業(yè)管理服務(wù)；以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：有限合伙寧波梅山保稅港區(qū)美錦美貌和投資管理有限公司擁有99.66667%市場(chǎng)份額，普通合伙北京市美錦嘉創(chuàng)私募基金管理有限責(zé)任公司擁有0.33333%市場(chǎng)份額，并任執(zhí)行事務(wù)合伙人。

2、標(biāo)底公司實(shí)際控制人基本概況

名字：蘇偉

身份證號(hào)碼：3707*********6817

居所：山東省諸城市

3、關(guān)聯(lián)性表明

除美錦氫揚(yáng)（青島市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為公司發(fā)展分公司管理方法基金外，以上別的買賣方是企業(yè)、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，不存在直接或間接性方式持有公司股份的情況。經(jīng)查看，以上各買賣方并不屬于失信執(zhí)行人。

三、標(biāo)底公司概況

1、名字：山東省奧揚(yáng)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370700576648301H

3、種類：別的有限責(zé)任公司（未上市）

4、注冊(cè)資金：8,059.7263萬(wàn)人民幣

5、法人代表：蘇偉

6、創(chuàng)立日期：2011-06-18

7、居所：山東省濰坊市諸城市北外環(huán)西首路北

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售；站用加氫裂化及貯氫設(shè)備市場(chǎng)銷售；汽體、液態(tài)分離出來(lái)及純粹設(shè)備生產(chǎn)；汽體、液態(tài)分離出來(lái)及純粹設(shè)備銷售；電池制造；電池銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：特種設(shè)備安全設(shè)計(jì)方案；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝更新改造維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

9、此次增資擴(kuò)股前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

此次增資擴(kuò)股前后左右，奧揚(yáng)科技技術(shù)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

10、經(jīng)查看，奧揚(yáng)高新科技并不屬于失信執(zhí)行人。

四、協(xié)議書具體內(nèi)容

1、協(xié)議書多方

（1）投資人：美錦氫揚(yáng)、博盛創(chuàng)投（上海市）有限責(zé)任公司

（2）標(biāo)的公司：奧揚(yáng)高新科技

（3）標(biāo)底公司實(shí)際控制人：蘇偉

2、此次增資擴(kuò)股前標(biāo)的公司總體公司估值為16.5億人民幣，增資價(jià)格為20.4722元/股。投資人允許依照標(biāo)的公司以上總體公司估值參加標(biāo)的公司此次增資擴(kuò)股。

3、交收：增資擴(kuò)股方應(yīng)當(dāng)本協(xié)定交收前提條件都已達(dá)到或者經(jīng)書面形式免除后10個(gè)工作日日內(nèi)，將該約定書的股本金一次性支付現(xiàn)金方法付款至標(biāo)的公司。標(biāo)的公司需在交收日起15個(gè)工作日日內(nèi)運(yùn)行在市場(chǎng)監(jiān)管部門申請(qǐng)辦理有關(guān)本次交易的變動(dòng)登記，所以該等工商變更登記已確定體現(xiàn)投資人在此次增資擴(kuò)股中認(rèn)繳制的股份。

4、股本金主要用途：標(biāo)的公司、控股股東服務(wù)承諾股本金將主要用于依據(jù)股東會(huì)及/或股東會(huì)準(zhǔn)許的預(yù)算和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃所進(jìn)行的市場(chǎng)拓展和周轉(zhuǎn)資金填補(bǔ)等股東會(huì)及/或股東會(huì)核準(zhǔn)的、與標(biāo)的公司業(yè)務(wù)流程有關(guān)的用處。

5、合同違約責(zé)任：本協(xié)定實(shí)施后，多方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)定的相關(guān)規(guī)定全方位、適度、及時(shí)的執(zhí)行其責(zé)任及承諾，假如一方無(wú)法執(zhí)行其在協(xié)議書項(xiàng)下的關(guān)鍵責(zé)任，或者其在協(xié)議書項(xiàng)下的一切闡述、保障或服務(wù)承諾在很大層面與事實(shí)不符、有誤、不全面或者有虛假性，則造成對(duì)本協(xié)定的毀約。

五、此次投資的目的、危害及其存有的風(fēng)險(xiǎn)性

1、此次投資的目的及危害

奧揚(yáng)高新科技主營(yíng)業(yè)務(wù)車輛氣路技能系統(tǒng)、電力能源貯運(yùn)技能系統(tǒng)、制氫加氫裂化集成化技能系統(tǒng)，是國(guó)內(nèi)外知名的新能源裝備制造企業(yè)。奧揚(yáng)高新科技天燃?xì)庠鰤合到y(tǒng)（LNG）商品在中國(guó)市場(chǎng)份額位列行業(yè)前沿；供氫系統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)流程早已與眾多顧客構(gòu)建起牢固合作關(guān)系，現(xiàn)階段市場(chǎng)占有率居行業(yè)前茅；2022年奧揚(yáng)高新科技H2IV型瓶商品獲得中國(guó)生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品證書。奧揚(yáng)高新科技ALK硝酸鉍電解水制氫技能系統(tǒng)已自主開發(fā)取得成功，有著1-2000Nm3/h硝酸鉍電除塵器制氫系統(tǒng)軟件全型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)及生產(chǎn)量。

此次項(xiàng)目投資有利于美錦氫能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步“補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、拓鏈”，健全企業(yè)在供氫系統(tǒng)軟件、硝酸鉍電解水制氫武器裝備層面的規(guī)劃，以后企業(yè)將和奧揚(yáng)科技在綠電、綠氫的氫能產(chǎn)業(yè)鏈綜合解決方案領(lǐng)域開展協(xié)作，共同推進(jìn)氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

此次注資致力于加速企業(yè)在氫能源能源產(chǎn)業(yè)鏈合理布局，完成公司持續(xù)、健康地生活發(fā)展趨勢(shì)。此次投資使用美錦氫揚(yáng)自籌資金，不受影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

此次投入的合伙制企業(yè)在業(yè)務(wù)中與企業(yè)互不相關(guān)，不會(huì)對(duì)公司的原有業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生影響，不容易與企業(yè)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)方交易。

2、此次項(xiàng)目投資存有的風(fēng)險(xiǎn)性

此次項(xiàng)目投資存有項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性劣等特性，可能面臨很長(zhǎng)投資收益率。當(dāng)合伙制企業(yè)在交易運(yùn)行中，被投資企業(yè)所屬的環(huán)境分析或其本身自然環(huán)境均很有可能發(fā)生變化，均可能會(huì)對(duì)被投資企業(yè)的成功經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致實(shí)際性危害，將將面臨項(xiàng)目效益未達(dá)預(yù)估或虧錢的風(fēng)險(xiǎn)性。

此次項(xiàng)目投資的盈利具有一定的可變性。企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查簿文檔

1、關(guān)于山東奧揚(yáng)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司之增資協(xié)議。

特此公告。

山西省美錦能源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月28日