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引力傳媒有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603598證券簡稱：引力傳媒公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建國路甲92號世茂大廈B座12層-視頻會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
董事會為本次股東會的召集人，采用當(dāng)場加網(wǎng)上投票的表決方式舉辦，會議由老總羅衍記老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。大會合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)暫代董事長助理羅衍記老先生參加了大會；首席總裁潘欣欣女性、高級副總裁李偉老先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理王曉穎女性出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)與控股子公司、全資孫公司申請辦理綜合授信相互之間公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)董事2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會涉及到特別決議提案為：提案8，以上提案均獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
侓師：韓騏瞳、李勝藍(lán)
2、律師見證結(jié)果建議：
北京金杜律師事務(wù)所覺得，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限責(zé)任公司股東會
2023年5月23日
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