允許196,522,000股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9643%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄70,100股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0357%。

中小投資者決議狀況：允許6,522,000股，占出席本次股東會(huì)中小投資者持有股份的98.94%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)中小投資者持有股份的0%；放棄70,100股，占出席本次股東會(huì)中小投資者持有股份的1.06%。

7、表決通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議狀況：

表決通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

8、非獨(dú)立董事競選

（1）競選賀賢漢先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：允許190,000,001股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.6468%。在其中中小股東決議狀況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本提案表決通過，賀賢漢老先生當(dāng)選為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（2）競選程朝陽先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

本提案表決通過，程朝陽老先生當(dāng)選為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

（3）競選王曉先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

本提案表決通過，王曉老先生當(dāng)選為企業(yè)第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。

9、獨(dú)董競選

（1）競選汪東先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董

本提案表決通過，汪東老先生當(dāng)選為企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董。

（2）競選黃繼章先生為公司發(fā)展第二屆股東會(huì)獨(dú)董

本提案表決通過，黃繼章先生當(dāng)選為企業(yè)第二屆股東會(huì)獨(dú)董。

10、表決通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

（1）競選董小平女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

本提案表決通過，董小平女性當(dāng)選為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

（2）競選尹毓女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

本提案表決通過，尹毓女性當(dāng)選為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

三、侓師開具的法律意見

上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所羅丹鳳侓師、劉怡侓師到場印證此次股東會(huì)，并提交了法律意見書。法律意見書覺得：公司本次股東會(huì)的召集人資質(zhì)、集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、其他規(guī)范性文件及其《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,此次股東會(huì)議決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2、法律意見書；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年05月25日

證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-025

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議于2023年05月24日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會(huì)議在企業(yè)交于日舉行的2022年年度股東大會(huì)投票選舉第二屆監(jiān)事會(huì)成員后，經(jīng)第二屆股東會(huì)整體執(zhí)行董事允許免除會(huì)議報(bào)告時(shí)限要求，以口頭上方法向全體執(zhí)行董事送到。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實(shí)參加執(zhí)行董事5人。會(huì)議由執(zhí)行董事賀賢漢老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，股東會(huì)選舉賀賢漢先生為企業(yè)第二屆股東會(huì)老總，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過之日起止第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。賀賢漢老先生個(gè)人簡歷附后。

2、表決通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，企業(yè)第二屆股東會(huì)專門委員會(huì)組成人員如下所示：

以上專門委員會(huì)委員會(huì)任職三年，自此次股東會(huì)表決通過之日起止第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。各委員會(huì)個(gè)人簡歷附后。

3、表決通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)允許聘用王曉先生為總經(jīng)理，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過之日起止第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。王曉老先生個(gè)人簡歷附后。

經(jīng)經(jīng)理候選人，股東會(huì)允許聘用李泓波先生為企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理、聘用呂豐茂先生為公司副總經(jīng)理、聘用顏華先生為企業(yè)董事長助理、聘用陳秋芳女性為公司發(fā)展財(cái)務(wù)主管，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過之日起止第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。之上人員簡歷附后。

企業(yè)董事長助理顏華老先生聯(lián)系電話如下所示：

辦公室電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵件地址：ftsa001@ftvas.com；

通信地址：安徽銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號。

4、表決通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，股東會(huì)允許聘用李海東先生為企業(yè)證券事務(wù)代表，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過之日起止第二屆股東會(huì)任期屆滿之日止。李海東老先生個(gè)人簡歷附后。

企業(yè)證券事務(wù)代表李海東老先生聯(lián)系電話如下所示：

辦公室電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵件地址：ftsa001@ftvas.com；

通信地址：安徽銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第二屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年05月25日

配件：

賀賢漢老先生，董事長，1957年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，上海財(cái)大學(xué)士學(xué)位，日本早稻田大學(xué)房地產(chǎn)業(yè)專碩、日本大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專碩，高級會(huì)計(jì)師，上海財(cái)大校長。1992年9月迄今，列任杭州大和熱磁電子有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、副董、老總；1993年4月迄今，列任日本帶磁技術(shù)性控投有限責(zé)任公司經(jīng)營企劃室主查、取締役、常務(wù)委員取締役、取締役總編輯、意味著取締役院長；1995年5月至今，列任上海申和熱磁電子公司（已經(jīng)改名為上海申和集團(tuán)有限公司）經(jīng)理、副董、老總；2005年3月迄今，列任上海市漢虹精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司副董事長兼總經(jīng)理、老總；2005年4月迄今，任杭州市和源精密工具有限公司董事長；2007年12月迄今，任上海市漢虹進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（已經(jīng)改名為上海富樂華進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司）老總；2010年9月至2019年8月，任杭州市晶鑫高新科技有限公司董事長；2011年3月迄今，任FerrotecKoreaCorporation執(zhí)行董事；2011年4月迄今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（已經(jīng)改名為甘肅申和新材料科技有限公司）老總；2011年4月迄今，任甘肅富樂德石英材料有限責(zé)任公司（已經(jīng)改名為甘肅盾源聚芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司）老總；2011年6月迄今，任富樂德科技水平發(fā)展（天津市）有限公司董事長；2013年1月迄今，任杭州市博日高新科技股份有限公司董事長；2013年7月迄今，任杭州市主導(dǎo)智能科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席；2014年7月迄今，任杭州大和江東區(qū)新材料科技有限公司老總；2015年6月迄今，任四川富樂德科技有限公司老總；2015年12月迄今，任寧夏中欣單晶硅片半導(dǎo)體科技有限公司董事長；2016年12月迄今，任富樂德科技水平發(fā)展（大連市）有限公司董事長；2017年1月迄今，任浙江省主導(dǎo)熱電廠高新科技股份有限公司董事長；2017年3月迄今，任FerrotecAdvancedMaterialsKoreaCorporation執(zhí)行董事；2017年7月迄今，任AthlosOy執(zhí)行董事；2017年9月迄今，任杭州市中欣單晶硅片半導(dǎo)體材料股份有限公司董事長；2017年11月迄今，任香港第一半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；2017年12月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展股份有限公司董事長；2018年1月迄今，任浙江省漢恒熱電廠高新科技有限公司董事長；2018年3月迄今，任江蘇省富樂德半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司（已經(jīng)改名為江蘇省米國華半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司）老總；2018年5月至今，任浙江省主導(dǎo)精密機(jī)械制造有限公司董事長；2018年5月至今，任江蘇省富樂德石英石科技公司董事長兼總經(jīng)理；2018年10月至2020年10月，任福建省富樂德科技有限公司老總；2018年12月迄今，杭州市盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司董事長；2019年1月迄今，任Ferrotec(USA)Corporation執(zhí)行董事；2019年6月迄今，任上海市富樂德智能化科技有限公司老總；2019年8月迄今，任上海中欣單晶硅片半導(dǎo)體科技有限公司董事長；2019年9月迄今，任杭州市之芯半導(dǎo)體材料有限公司董事長；2019年9月迄今，任安徽省富樂德湘江半導(dǎo)體器件股份有限公司董事長；2019年11月迄今，任上海市芯為咨詢管理有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2020年4月迄今，任紹興市博日基鏈企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2020年4月迄今，任紹興市主導(dǎo)因素企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2020年6月迄今，任安徽省博日生物科技有限公司老總；2020年8月迄今，任上海富樂華半導(dǎo)體科技有限公司董事長；2020年9月迄今，任杭州市聚芯管理方法咨詢有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2020年9月迄今，任杭州市中欣管理方法咨詢有限公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2020年9月迄今，任杭州市漢虹半導(dǎo)體裝備有限公司董事長；2020年10月迄今，任杭州市芯動(dòng)電子商務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2020年10月迄今，任浙江省富樂德石英石高新科技有限公司董事長；2020年10月迄今，任安徽省微芯湘江半導(dǎo)體器件有限公司董事長；2020年10月迄今，任東臺米國華科大企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年10月迄今，任東臺米國華技企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年10月迄今，任東臺米國華創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年12月迄今，任杭州市主導(dǎo)熱電廠高新科技有限公司董事長；2020年12月迄今，任廣州市富樂德科技有限公司老總；2021年4月迄今，任江蘇省米國華功率器件研究院有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2021年9月迄今，任BIOERTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.執(zhí)行董事；2021年11月迄今，任浙江省麗水市中欣單晶硅片半導(dǎo)體科技有限公司董事長兼主管；2022年2月至今，任安徽省博日生物技術(shù)有限責(zé)任公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理；2022年3月迄今，任浙江省盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限公司董事長；2022年3月迄今，任浙江省富樂德半導(dǎo)體器件高新科技有限公司董事長；2022年4月迄今，任博日生物科學(xué)日本株式執(zhí)行董事；2022年4月迄今，任四川米國華半導(dǎo)體科技有限公司董事長；2022年6月迄今，任湖北黃岡市中欣單晶硅片半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司實(shí)行董事兼總經(jīng)理。

賀賢漢先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，在公司控股股東以及下屬子公司就職，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

王曉老先生，董事、經(jīng)理，1968年8年生，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校上海第二工業(yè)大學(xué)機(jī)械設(shè)備及自動(dòng)化機(jī)械專業(yè)，學(xué)土文憑。1992年7月至1997年10月，列任上海航天局第810研究室武器裝備車間管理、團(tuán)委；1997年11月至1999年10月，曾擔(dān)任omron（上海市）有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造課系長；1999年11月至2001年5月，曾擔(dān)任上海市連南汽車附件機(jī)械有限公司生產(chǎn)制造科長；2001年6月至2004年12月，曾擔(dān)任上海市協(xié)合車載空調(diào)有限公司副總經(jīng)理；2005年1月至2017年12月，曾擔(dān)任上海申和熱磁電子公司（已經(jīng)改名為上海申和集團(tuán)有限公司）清洗業(yè)務(wù)部科長；2011年6月迄今，任富樂德科技水平發(fā)展（天津市）有限公司總經(jīng)理；2015年6月迄今，任四川富樂德科技有限公司經(jīng)理；2016年12月迄今，任富樂德科技水平發(fā)展（大連市）有限公司總經(jīng)理；2017年12月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司董事兼總經(jīng)理；2018年10月至2020年10月，任福建省富樂德科技有限公司主管；2019年6月迄今，任上海市富樂德智能化科技有限公司經(jīng)理；2019年9月迄今，任安徽省富樂德湘江半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2020年10月迄今，任安徽省微芯湘江半導(dǎo)體器件有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2020年12月迄今，任廣州市富樂德科技有限公司執(zhí)行董事兼主管。

王曉先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，在企業(yè)間接控股公司股東下屬子公司就職，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

程朝陽老先生，董事，1968年4月出世，中國籍，有日本海外居留權(quán)，畢業(yè)院校日本橫濱市立大學(xué)運(yùn)營管理技術(shù)專業(yè)，學(xué)土文憑。1997年迄今，列任日本帶磁科技有限公司財(cái)務(wù)部門辦事員、企業(yè)管理部科長；2003年4月迄今，列任上海申和熱磁電子公司（已經(jīng)改名為上海申和集團(tuán)有限公司）財(cái)務(wù)部部長助手、企業(yè)管理部科長、副總；2008年1月迄今，列任上海市漢虹精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司企業(yè)管理部部長、綜合管理部辦公室主任；2011年6月迄今，任富樂德科技水平發(fā)展（天津市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2015年10月迄今，任上海市庸順投資中心（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2018年4月至2021年1月，任啟動(dòng)申通快遞電子器件機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2019年5月至今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2019年7月迄今，任四川富樂德科技有限公司執(zhí)行董事；2019年7月迄今，任富樂德科技水平發(fā)展（大連市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2019年7月迄今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（已經(jīng)改名為甘肅申和新能源材料科技公司）執(zhí)行董事；2019年9月迄今，任安徽省富樂德湘江半導(dǎo)體器件股權(quán)有限公司監(jiān)事；2019年10月迄今，任上海市漢虹進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（已經(jīng)改名為上海富樂華進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司）公司監(jiān)事；2019年11月迄今，任上海市芯為咨詢管理有限責(zé)任公司監(jiān)事；2019年11月迄今，任上海市祖貞企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2020年8月迄今，任上海富樂華半導(dǎo)體科技有限公司監(jiān)事；2020年10月迄今，任安徽省微芯湘江半導(dǎo)體器件有限公司監(jiān)事；2020年12月迄今，任廣州市富樂德科技有限公司執(zhí)行董事；2021年1月迄今，任上海市璟芯企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；2021年1月迄今，任杭州市中欣單晶硅片半導(dǎo)體材料股權(quán)有限責(zé)任公司監(jiān)事長；2021年11月，任江蘇省米國華半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；2022年4月迄今，任四川米國華半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2022年5月迄今，任安徽省長飛先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司監(jiān)事；2022年6月迄今，任上海市三造有限公司執(zhí)行董事。

程朝陽先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，在公司控股股東以及下屬子公司就職，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

汪東老先生，1974年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校華東政法大學(xué)，研究生學(xué)歷。1997年7月至2002年10月任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)老師；2002年10月至2004年3月，任上海重科鼎峰律師事務(wù)所律師；2004年3月至2009年7月，任上海市鼎城律師事務(wù)所合伙人；2009年7月至2013年8月，任上海市富勤律師事務(wù)所合伙人；2013年8月迄今，任上海市天衍禾律師事務(wù)所合伙人；2016年10月至2019年10月，曾擔(dān)任榮泰健康（603579.SH）獨(dú)董；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）獨(dú)董，2020年5月至2021年4月，曾擔(dān)任古鰲科技（300551.SZ）獨(dú)董；2020年8月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展股份有限公司公司獨(dú)立董事；2021年1月至今，任海南洋浦投資建設(shè)集團(tuán)有限公司外部董事。

汪東先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

黃繼章先生，1988年9月出世，會(huì)計(jì)學(xué)博士，副教授職稱,中國共產(chǎn)黨員。2009年畢業(yè)院校上海財(cái)大外語系，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位；同一年考上上海財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)院修讀會(huì)計(jì)專業(yè)本碩博連讀，于2015年獲得博士研究生。2015年迄今一直就職于上海財(cái)大，在職上海財(cái)大財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授，2020年11月起就職本公司獨(dú)立董事。

黃繼章先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

李泓波老先生，企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理，1984年1月出生，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校吉大電子信息工程與專業(yè)，學(xué)土文憑。2007年4月至2017年1月，曾擔(dān)任tsmc（我國）有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造處處長主管；2017年2月至2020年5月，曾擔(dān)任富樂德（大連市）科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2020年5月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理。

李泓波先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

呂豐茂老先生，公司副總經(jīng)理，1973年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校蘭大材料物理與化學(xué)技術(shù)專業(yè)，研究生學(xué)歷。2000年7月至2003年1月，曾擔(dān)任寧波市招寶建材有限公司產(chǎn)品研發(fā)工程研究中心常務(wù)副主任；2003年3月至2005年3月，曾擔(dān)任上海市三吉獨(dú)特涂覆科技公司生產(chǎn)制造科長；2005年4月至2017年12月，列任上海申和熱磁電子公司（已經(jīng)改名為上海申和集團(tuán)有限公司）清洗業(yè)務(wù)部制造部科長、推廣部科長、經(jīng)理助理；2017年12月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。

呂豐茂先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

陳秋芳女性，企業(yè)財(cái)務(wù)主管，1979年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校安徽建筑大學(xué)工程管理專業(yè)，學(xué)土文憑。2003年4月至2009年1月，曾擔(dān)任合肥市儀思特光電科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2009年2月至2011年4月，曾擔(dān)任安徽省瑞迪信息科技有限公司財(cái)務(wù)主管；2011年5月至2012年12月，曾擔(dān)任安徽省貝克生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)主管；2013年1月到2017年6月，曾擔(dān)任億帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管；2017年7月至2020年3月，曾擔(dān)任合肥市大路磨具有限責(zé)任公司公司財(cái)務(wù)總監(jiān)助手；2020年3月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管。

陳秋芳女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

顏華老先生，企業(yè)董事長助理，1977年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。近期五年列任浙江省我武生物科技發(fā)展有限公司董事長助理、副總，藏區(qū)衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司董事長助理，上海市古鰲電子器件科技發(fā)展有限公司董事長助理，上海市德必文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司證券事務(wù)主管，2023年2月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司董事長助理。顏華老先生有著法律職業(yè)資格，已經(jīng)獲得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書。

顏華先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

李海東老先生，企業(yè)證券事務(wù)代表，1989年01月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。近期五年列任合肥市美亞光電技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)運(yùn)營專員、證券事務(wù)代表；2022年07月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司證券事務(wù)代表。

李海東先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管組持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

證券代碼：301297證券簡稱：富樂德公示序號：2023-026

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年05月24日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會(huì)議在企業(yè)交于日舉行的2022年年度股東大會(huì)投票選舉第二屆監(jiān)事會(huì)成員后，經(jīng)第二屆職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事允許免除會(huì)議報(bào)告時(shí)限要求，以口頭上方法向全體公司監(jiān)事送到。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事董小平女性組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事競選董小平女性為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。董小平女性個(gè)人簡歷附后。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第二屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年05月25日

配件：

董小平女性，1962年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1992年12月迄今，列任杭州市熱磁會(huì)計(jì)課負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、會(huì)計(jì)總部本部長、投資部科長、法律事務(wù)部科長、戰(zhàn)投總部本部長、副總；1995年5月至2020年12月，任上海申和執(zhí)行董事；2018年12月迄今，任杭州市盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2021年7月迄今，任甘肅盾源聚芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；2022年3月迄今，任浙江省盾源聚芯半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2022年7月迄今，任國外盾源執(zhí)行董事；2023年5月迄今，任安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)事長。

董小平女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，在企業(yè)間接控股公司股東下屬子公司就職，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，沒有受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰或證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查,沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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