證券代碼：003033證券簡(jiǎn)稱：征和工業(yè)生產(chǎn)公示序號(hào)：2023-027

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況；

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日（星期三）在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月24日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月24日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、會(huì)議召開(kāi)地址：山東青島市平度市香港路112號(hào)公司會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方法：采用當(dāng)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)明珠謨老先生。

6、此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、列席會(huì)議整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)59,372,172股，占上市企業(yè)總股份的72.6265%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東11人，意味著股權(quán)58,351,000股，占上市企業(yè)總股份的71.3774%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)1,021,172股，占上市企業(yè)總股份的1.2491%。

2、中小投資者參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)上投票參加此次股東會(huì)的中小投資者（中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、管理層、直接或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，以下同）共5人，意味著股權(quán)1,021,372股，占上市企業(yè)總股份的1.2494%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)200股，占上市企業(yè)總股份的0.0002%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)1,021,172股，占上市企業(yè)總股份的1.2491%。

3、董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席了此次會(huì)議，北京金杜（青島市）律師事務(wù)所律師出席此次會(huì)議，為本次股東會(huì)開(kāi)展印證，并提交法律意見(jiàn)。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過(guò)了下列提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

總決議狀況：

允許59,371,572股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0010%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,020,772股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9413%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄600股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0587%。

除此之外，公司獨(dú)立董事在此次股東大會(huì)上就2022本年度履職展開(kāi)了個(gè)人述職。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京金杜（青島市）法律事務(wù)所；

2、侓師名字：孫志芹、劉昭坤；

3、開(kāi)具的法律意見(jiàn)：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、北京金杜（青島市）法律事務(wù)所關(guān)于青島征和工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

青島市征和工業(yè)生產(chǎn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月24日