公告號：臨2023-029

證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡稱證券

36000360008優(yōu)先股代碼 優(yōu)先股簡稱:浦發(fā)優(yōu)先1浦發(fā)優(yōu)先2

轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡稱:浦發(fā)轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限公司

第七屆董事會第五十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月2日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第五十三次會議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。會議通知和會議文件于2023年5月25日通過電子郵件發(fā)出。參加會議的董事13人，實際參加會議的董事13人，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于董事會法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。

公司監(jiān)事、高級管理人員通過審閱會議資料參加會議。

會議審議并通過表決：

1.公司關(guān)于增加董事會專門委員會成員的議案

同意朱毅董事任董事會審計委員會委員。

同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票

2. 《公司關(guān)于〈表外業(yè)務風險管理辦法〉的議案》

同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票

3. 與上海申迪(集團)有限公司關(guān)聯(lián)的公司交易議案

同意：13票 棄權(quán)：0票 反對：0票

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會

2023年6月2日

公告號：2023-031

證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡稱證券

36000360008優(yōu)先股代碼 優(yōu)先股簡稱:浦發(fā)優(yōu)先1浦發(fā)優(yōu)先2

轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡稱:浦發(fā)轉(zhuǎn)債

關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

與上海申迪(集團)有限公司關(guān)聯(lián)的交易公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月2日，上海浦東發(fā)展銀行有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第五十三次會議審議通過了《公司關(guān)于與上海申迪(集團)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意給予上海申迪(集團)有限公司(以下簡稱“申迪集團”)250億元。

● 相關(guān)交易已經(jīng)董事會風險管理和相關(guān)交易控制委員會（消費者權(quán)益保護委員會）批準，經(jīng)董事會批準，無需提交股東大會審議。

● 本次關(guān)聯(lián)交易是公司的正常信貸業(yè)務，對公司的可持續(xù)經(jīng)營能力、損益和資產(chǎn)狀況沒有重要影響。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》和《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司批準申迪集團綜合信用額度250億元，信用期限為一年。由于單筆交易金額占公司最近一期經(jīng)審計的母公司普通股股東凈資產(chǎn)的1%以上，達到4.25%，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)公司董事會風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(消費者權(quán)益保護委員會)審議后，提交董事會批準，無需提交股東大會審議。

2023年6月2日，公司召開第七屆董事會風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(消費者權(quán)益保護委員會)會議，審議并同意將《公司與上海申迪(集團)有限公司關(guān)聯(lián)交易議案》提交董事會審議。

2023年6月2日，公司召開第七屆董事會第53次會議，審議并同意給予申迪集團250億元的綜合信用額度，為期一年。

鑒于公司批準的申迪集團的綜合信貸已占公司最近一期審計的0.5，屬于母公司普通股股東的凈資產(chǎn)％根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，披露上述情況。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1. 介紹關(guān)聯(lián)方關(guān)系

根據(jù)監(jiān)管要求和《上海浦東發(fā)展銀行有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上海申迪（集團）有限公司的關(guān)聯(lián)方也應認定為公司的關(guān)聯(lián)法人。公司與申迪集團開展信貸業(yè)務，應當按照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

2．關(guān)聯(lián)人的基本情況

上海申迪(集團)有限公司成立于2010年8月8日，是經(jīng)上海市政府批準的市級國有企業(yè)集團。集團注冊資本222.5065億元(2022年由204.5065億元改為222.5065億元)，注冊地址為上海浦東新區(qū)申迪南路88號10樓，法定代表人楊勁松，統(tǒng)一社會信用代碼為9131000560117262。申迪集團根據(jù)上海市委、市政府的戰(zhàn)略定位，承擔上海國際旅游度假區(qū)的投資、建設(shè)、運營和區(qū)域旅游業(yè)發(fā)展任務，負責與合作伙伴合作，共同投資、建設(shè)、管理和運營國際旅游度假區(qū)項目。

截至2023年3月底，申迪集團總資產(chǎn)583.54億元，凈資產(chǎn)197億元；2023年1月至3月，營業(yè)總收入31.96億元，凈利潤3.85億元。(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策

本次關(guān)聯(lián)交易按照合規(guī)公平的原則協(xié)商制定具體的交易條款。除銀行存單和國債提供全額反擔保外，公司對其信用不優(yōu)于非同類關(guān)聯(lián)方交易的條件，不接受公司股權(quán)作為質(zhì)押，不擔保其融資行為。

4、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是公司的正常信貸業(yè)務，對公司的可持續(xù)經(jīng)營能力、損益和資產(chǎn)狀況沒有重要影響。

五、獨立董事意見

公司給予申迪集團250億元的相關(guān)交易，符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，審批程序符合公司章程等有關(guān)規(guī)定，交易公平，不損害其他股東的合法利益。

六、備查文件目錄

1．第七屆董事會第五十三次會議決議；

2．經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立意見。

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會

2023年6月2日

公告號：2023-030

證券代碼：600000 上海浦東發(fā)展銀行簡稱證券

36000360008優(yōu)先股代碼 優(yōu)先股簡稱:浦發(fā)優(yōu)先1浦發(fā)優(yōu)先2

轉(zhuǎn)債代碼：110059 轉(zhuǎn)債簡稱:浦發(fā)轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限公司

第七屆監(jiān)事會第五十一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月2日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第五十一次會議以書面?zhèn)骱灥男问秸匍_。會議通知和會議文件已于2023年5月25日通過電子郵件發(fā)布。會議應當參加9名表決監(jiān)事和9名實際表決監(jiān)事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。

會議審議并通過表決：

1.《公司關(guān)于〈表外業(yè)務風險管理辦法〉的議案》

同意：9票 棄權(quán)：0票 反對：0票

2.與上海申迪(集團)有限公司關(guān)聯(lián)的公司交易議案

同意：8票 棄權(quán)：0票 反對：0票

(公司監(jiān)事孫偉因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避表決)

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限公司監(jiān)事會

2023年6月2日