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中國建筑股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭任的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中國建筑股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年5月17日收到公司獨(dú)立董事徐文榮先生提交的辭職報(bào)告。因年齡原因，徐文榮先生申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會專門委員會的相關(guān)職務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中國建筑股份有限公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，徐文榮先生的辭任自其辭職報(bào)告送達(dá)董事會之日起生效。徐文榮先生的辭任不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司及公司董事會的正常運(yùn)作。徐文榮先生辭職報(bào)告載明，在其任職期間與公司董事會無意見分歧，也無因辭職而須告知本公司股東及債權(quán)人的其他事宜。
徐文榮先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為提高公司董事會決策的科學(xué)性、保護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。董事會對徐文榮先生在任職期間作出的重要貢獻(xiàn)給予高度評價(jià)并表示衷心的感謝！
特此公告。
中國建筑股份有限公司董事會
二〇二三年五月十七日
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