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無錫信捷電氣股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月17日
(二)股東大會召開的地點：無錫市濱湖區(qū)建筑西路816號信捷大廈10樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事、副總經(jīng)理鄒駿宇先生主持，采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席5人，董事長李新因公出差；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書于秋陽出席；財務(wù)總監(jiān)朱佳蕾列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2022年利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司補選第四屆董事會非獨立董事》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司調(diào)整利用閑置自有資金進行委托理財?shù)氖跈?quán)額度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《無錫信捷電氣股份有限公司2023年年度向銀行申請綜合授信額度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案號:6 議案名稱:《無錫信捷電氣股份有限公司2022年利潤分配預(yù)案》
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
特別決議議案：11
對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、10、12
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李新、鄒駿宇、劉婷莉、高平
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：云崖律師事務(wù)所
律師：楊雅君、黃佳姍
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格，以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2023年5月18日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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